江苏华绿生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 1 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 2 第一条 为维护江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）和《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (六) 对发行公司 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 1 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 2 第一条 为规范江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规，以及《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及 到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作 为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月 23 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件及《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制订公司董 事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 本委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-044 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于调整公司治理架构、修订《公司章程》等 相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构 并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于调整公司治理架构情况 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正 常运作。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程 指引》等相关制度文件规定，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分 内容作了修订： 1、公司分别于 2025 年 9 月 8 日、10 月 17 日完成 2023 年股权激励第二个 归属期及 2022 年股权激励第三个归属期股票归属，公司的注册资本及股本相应 发生变化，本次 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-043 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）。 其中，通过深 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-041 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十四次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室 召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会 主席李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议公司《2025 年第三季度报告》，公司监事会认为： 董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-040 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 一、董事会召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室 召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事 长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：依照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等制度的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年第三季 度报告》，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假 ...

Financial Performance - The company's revenue for the third quarter reached ¥369,133,140.66, representing a year-on-year increase of 35.24%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥70,028,170.48, a significant increase of 619.37% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.5921, reflecting a growth of 607.53% year-on-year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥867,669,135.00, an increase of 17.99% compared to ¥735,466,949.07 in the previous period[16] - The net profit for the current period was ¥16,843,870.49, a significant recovery from a net loss of ¥34,034,829.25 in the previous period[17] - The operating profit for the current period was ¥16,943,532.89, compared to an operating loss of ¥33,862,682.30 in the prior period[17] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1384, recovering from a loss per share of ¥0.3017 in the previous period[17] - The company recorded a total comprehensive income of ¥16,843,870.49, compared to a total comprehensive loss of ¥34,034,829.25 in the previous period[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥165,750,904.80, an increase of 131.97% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥165,750,904.80, an increase from ¥71,453,388.10 in the previous period[18] - Cash and cash equivalents increased to ¥482,153,455.98 from ¥361,137,972.25, representing a growth of approximately 33.5%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥475,493,515.61, up from ¥336,854,042.32 at the end of the previous period[19] - The company’s short-term borrowings and other current liabilities were not specified, indicating a stable liquidity position[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,356,732,077.33, up 2.22% from the end of the previous year[4] - Total assets reached ¥2,356,732,077.33, up from ¥2,305,515,184.73, reflecting a growth of approximately 2.2%[15] - Total liabilities increased to ¥799,565,513.00 from ¥786,123,172.76, marking a rise of about 1.6%[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,530,286,947.58 from ¥1,492,022,748.07, showing an increase of approximately 2.6%[15] - The company’s retained earnings increased to ¥454,044,080.61 from ¥437,710,562.97, reflecting a growth of approximately 3.0%[15] Inventory and Investments - The company reported a total of ¥206,992,668.61 in inventory, up from ¥196,073,298.03, which is an increase of about 5.0%[13] - The company’s long-term investments in fixed assets amounted to ¥1,395,775,574.46, slightly up from ¥1,364,751,902.73, indicating a growth of about 2.3%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,290[10] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or any significant changes in shareholding structure[12] Government Support and Financial Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥560,903.95 during the reporting period[6] - The company reported a decrease in financial expenses by 171.13% due to new project usage rights amortization[8] - The company incurred financial expenses of ¥5,572,591.42, which is an increase from ¥2,055,286.82 in the prior period[16] Mergers and Acquisitions - The company did not execute any mergers or acquisitions during the reporting period[20]

Core Insights - The agriculture sector saw a rise of 0.95% on October 21, with Zhongxing Junye leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.33, up 1.36%, while the Shenzhen Component Index closed at 13077.32, up 2.06% [1] Sector Performance - Zhongxing Junye (002772) closed at 11.17, with a significant increase of 10.05%, trading volume of 109,200 shares and a transaction value of 119 million [1] - Hualv Biological (300970) rose by 2.59% to 15.45, with a trading volume of 33,300 shares and a transaction value of approximately 50.91 million [1] - Yasheng Group (600108) increased by 1.95% to 3.13, with a trading volume of 509,200 shares and a transaction value of 159 million [1] - Other notable performers include Hainan Rubber (601118) with a 1.63% increase and a transaction value of 300 million [1] Capital Flow - The agriculture sector experienced a net outflow of 127 million from main funds, while retail investors saw a net inflow of 135 million [2] - The main funds showed a negative net flow in several companies, including Zhongxing Junye with a net outflow of 51.96 million [3] - Notable net inflows from retail investors were observed in companies like Hualv Biological, which had a retail net inflow of 374.54 million [3]

本次权益变动系江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实施限制性股票激励计划导致公司总股本增加，公司持股 5%以上股东余养朝持 股比例被动稀释触及 1%整数倍。具体情况如下： 1 1.基本情况 信息披露义务人 余养朝 住所 上海市闵行区 权益变动时间 2025年10月17日 权益变动过程 2025年10月17日，因实施2022年限制性股票激励计划第三个归 属期股票归属，公司股份总数增加1,159,500股，公司总股本由 121,449,600股变更为122,609,100股，余养朝持股数量增加 120,000股，持股比例由30.09%被动稀释降至29.91%，触及《 证券期货法律适用意见第19号—<上市公司收购管理办法>第 十三条、第十四条的适用意见》规定的1%的整数倍标准。 股票简称 华绿生物 股票代码 300970 变动方向 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A股、B股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） A股 因公司实施本次股权激励限制 性股票归属，余养朝持股数量增 加120,000股，公司总股本 ...