江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，推动公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。 现将董事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入 1,032,11,50.17 元，较上年同期增长 3.60%； 实现营业利润-44,086,213.12 元，较上年同期下降 262.29%；归属于上市公司股 东的净利润为-47,565,525.06 元，较上年同期下降 256.73%。 具体经营情况详见 2024 年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会依法履职情况 报告期内，公司董事会依照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-015 1 年向金融机构申请综合授信额度事项。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体监事一致同意公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度事项。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 三、备查文件 （一）《第五届董事会第十三次会议决议》； 一、申请综合授信额度概述 为满足公司（含全资子公司 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘 期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确 定其相关审计费用并签署相关协议。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 依照《审计业务约定书 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-020 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，江苏华绿生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及深圳证券交易所等相 关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的相关资产计提资产减 值准备。现将本报告期内（2024 年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下： （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进 行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值的范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年各类资产计提的减值准备合计-13,853,815.68 元。具体情况如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | | -- ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，现就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 报告期内，公司独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士能够胜任独立 董事的职责要求，其任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-013 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家具备证券、期货相关业务资质的会计师事务所，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力。自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履 行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 各期的财务状况和经营成果。 为保 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求， 本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大 会，对公司生产经营活动、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责情况等 进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。 现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议各项决议真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议召开具体情况如 下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-018 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。上述 薪酬方案依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关公司制 度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定。相关议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：董事、监事及高级管理人员 适用期限：本次董事、监事薪酬方案适用期限为自公司本次股东大会审议通 过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限 自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》，结合江苏华绿生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董监高全部人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现战略发展。内部控 制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序 遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未 ...