（本页无正文，为《江苏华绿生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议审核意见》之签署页） 独立董事签名： 江苏华绿生物科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 依照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司独立董事工作制度》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司制度的规 定，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全体独立董事对拟 于公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了审议，并发表如下审核意 见： 一、关于 2024 年度日常性关联交易的审核意见 董事会独立董事专门会议经审议认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易 额度（预计 2024 年度日常性关联交易额度不超过人民币 300 万元）是为了满足 公司业务发展及生产经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公 司未来财务状况和经营成果有积极影响，不会对公司的独立性 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨焱） 本人作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各 项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人现在就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨焱，出生于 1970 年，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。本人为国务院政府特殊津贴获得者，上海市领军人才，现任国家食用菌工程技术 研究中心加工分部主任，上海市农业科学院食用菌所加工技术与发酵工程研究室主任。 兼任中国菌物学会桑黄产业分会秘书长、中国食用菌协会药用真菌委员会委员、中国农 学会食用菌分会理事、上海食品学会 ...

关于江苏华绿生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏华绿生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A009040 号 关于江苏华绿生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 江苏华绿生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"华绿生物公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华绿生物公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了 致同审字（2024）第 371A013 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 996,221,375.81, representing a 32.55% increase compared to CNY 751,593,906.93 in 2022 [19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 61.22% to CNY 30,348,940.26 in 2023 from CNY 78,252,313.54 in 2022 [19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 166,672,655.98, down 7.32% from CNY 179,842,048.50 in the previous year [19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,118,970,407.99, a 7.00% increase from CNY 1,980,363,134.91 at the end of 2022 [19]. - The basic earnings per share dropped to CNY 0.26, a decrease of 61.19% compared to CNY 0.67 in 2022 [19]. - The company reported a significant decline in quarterly net profit, with the fourth quarter showing a loss of CNY 45,415,568.17 [21]. - The company experienced a 40.43% decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling CNY 38,056,523.39 in 2023 [19]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 23,108,400.00 based on a total share capital of 115,542,000 shares after excluding repurchased shares [4]. - The cash dividend distribution accounts for 100.00% of the total profit distribution amount [139]. - No bonus shares will be issued, and there will be no capital reserve fund conversion to share capital this year [139]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the agricultural sector, specifically in the cultivation of edible fungi, which is experiencing increased market demand and competition [30]. - The company operates major production bases in Jiangsu, Chongqing, Hebei, Guangxi, and Henan, with a strategic layout that enhances its market reach [40]. - The company’s main products include enoki mushrooms, king oyster mushrooms, and maitake mushrooms, which are popular cooking ingredients [33]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives [113]. - The company aims to expand its edible mushroom production bases and sales channels nationwide, focusing on enhancing the cultivation technology of enoki mushrooms and optimizing the factory cultivation of other products [89]. Research and Development - The company invested over CNY 16.5 million in R&D during the reporting period, resulting in the addition of 21 new patents, enhancing its technological capabilities [49]. - The company’s R&D team is composed of experienced professionals from agriculture, food, and biology, supporting its innovation capabilities [38]. - The company aims to develop 2-3 new edible mushroom strains suitable for industrial cultivation through hybrid breeding [60]. - The company plans to establish a complete edible mushroom strain breeding system to enhance production efficiency and quality [60]. - Research and development expenses increased by 10%, totaling 100 million yuan, emphasizing the company's commitment to innovation [128]. Operational Challenges - The company has faced challenges due to increased competition in the factory-based edible fungi market, leading to a need for improved product quality and management practices [30]. - The company faced challenges in profit margins due to a significant drop in product sales prices and increased costs related to stock incentive plans, impacting overall profitability [39]. - The company experienced significant discrepancies between operating cash flow and net profit due to increased operating costs and decreased sales prices [63]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders [100]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established 4 specialized committees to oversee various aspects of governance [101]. - The company has implemented a robust governance structure, reducing governance risk and promoting sustainable development [104]. - The company has established measures to protect investor rights in the event of unfulfilled commitments, including timely disclosures and potential compensation [175]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable practices in its production processes, aligning with the principles of the Circular Economy Promotion Law of the People's Republic of China [36]. - The company actively fulfills social responsibilities, providing employment opportunities and contributing to local agricultural modernization [168]. - The company has created a demonstration workshop for employment poverty alleviation, helping local villagers find jobs and improve their livelihoods [167]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure traceability of products from raw materials to finished goods, minimizing food safety risks [95]. Future Outlook - Future performance guidance indicates a positive outlook, with expectations for revenue growth driven by new product launches and market expansion strategies [113]. - The company plans to use up to RMB 100 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital for its main business operations, with a usage period not exceeding 12 months [77]. - The company aims to enhance its cash dividend policy to strengthen investor return mechanisms [184]. - The company has set a performance guidance of 10% revenue growth for 2024, aiming for CNY 1.32 billion [178].

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李政明） 本人作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各 项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人现在就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，以严谨独立的态度行使表决 权，本人对公司 2023 年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情 况，对公司的各项议案均投赞成票。 本人 2023 年度出席列席会议情况如下： | 本报告期应 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | 现场出席 ...

一、适用对象及期限 适用对象：董事、监事及高级管理人员 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-022 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案 依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关公司制度的规定， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定。相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 适用期限：本次董事、监事薪酬方案适用期限为自公司本次股东大会审议通 过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限 自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-024 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，江苏华绿生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规 定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。 现将本报告期内（2023 年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （二）本次计提资产减值的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年各类资产计提的减值准备合计 10,692,433.71 元。具体情况如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2,356,056.55 | -595,104.56 | | 其中：应收账款坏账损失 | -525,859.66 | -432,625.52 | | 其他应收款坏账损失 | - ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-021 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年度，公司及子公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经 理余养朝先生之姐余丽花女士（以下简称"关联方"）所承包的食堂发生日常性 关联交易事项，预计 2024 年度日常性关联交易不超过人民币 300 万元。2023 年 实际与关联方余丽花女士发生交易金额为 2,391,257.83 元。 二、关联人介绍和关联关系 余丽花女士系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余养朝先生之姐。 余丽花女士从事个体食堂承包。目前职工食堂经营状况良好。余丽花女士具有履 约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给公司带来损失，亦不会损害中小股 东的利益。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策及定价依据 公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，上述预计日常性 关联交易定价方式为参照当地企业采购标准均价后由双方协商确定。 （二）协议的 ...

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，现就公司独立董事（含在报告期内离任的独立董事）的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士和在报告期内离任独 立董事的吴小平先生、李政明先生及谢南女士能够胜任独立董事的职责要求，其 任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 江苏华绿生物科技股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 1 江苏华绿生物科技股份有限公司 董事会 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动 公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。 现将董事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入 996,221,375.81 元，较上年同期增长 32.55%； 实现营业利润 27,164,922.43 元，较上年同期下降 66.43%；归属于上市公司股东 的净利润为 30,348,940.26 元，较上年同期下降 61.22%。 具体经营情况详见 2023 年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会依法履职情况 报告期内，公司董事会依照 ...