证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-051 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于签署投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、交易对方基本情况 麦德坤，中国国籍，身份证号为 440982************，现任标的公司监事， 持有标的公司 80%股权。本次交易对方可能包括麦德坤指定的持有标的公司股权 的第三方，存在不确定性。 三、标的公司基本情况 （一）维斯德基本情况 | 名称 | 东莞市维斯德新材料技术有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91441900MA51W2WN97 | | | | | | | 住所 | 广东省东莞市厚街镇厚街西环路 | 号 | 252 | | | | | 法定代表人 | 饶熙怡 | | | | | | | 注册资本 | 万 | 1000 | | | | | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2018 | 06 | 20 | | 营业期限 | 年 ...

第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-048 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表 决权出现重复表决的以第 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 信达会字（2025）第151号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达瑞 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（以下简称"信达"）接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派张昊、洪锫锟律师（以下简称"信达律师"）出席公司2024年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-050 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。同 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工董事。 公司董事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，顺利 完成第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的选举， 以及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工董事 1 名），独立董事 2 名。 1、非独立董事：李清平先生（董事长）、邓瑞文女士、李东平先生（职工董 事） 证券事务代表的公告 2、独立董事：李军印先生、芮萌先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请 董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，独 立董事委员连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在补选出 的新委员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履 行委员职务。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第七条 审计委员会的主要职责包括： 第二条 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础 上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公 益事业捐赠法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、行政法规、规 范性文件以及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统称 "子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予合法的受赠 人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属子公 司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《东 莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-049 东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年年度股东大会及公司 2025 年第二次职工代表大会结束后，以电话、口头 通知公司第四届董事会全体当选董事参加本次会议，经全体董事同意，豁免了本 次会议的提前通知程序和期限要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经与会董事一致推举，本次会议由公司董事李清平先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举李清平先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四 届董事会第一次会议审议通 ...