东莞市达瑞电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规 定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及深圳证 券交易所其他业务规则规定的豁免披露、暂缓披露情形，不得随意扩大暂缓、豁免 事项范围，并采取有效措施防止豁免披露及暂缓披露的信息泄露，接受深圳证券交 易所有关信息豁免披露、暂缓披露事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），应当豁免披露。 第五条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范管理东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）金 融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本管理原则 第四条 公司金融衍生品投资管理行为除遵守国家相关法律、法规及规范行 为文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第五条 公司所操作的金融衍生品合约必须严格坚持套期保值原则，以锁定 成本、规避风险为主要目的。 第 1 页 第六条 金融衍生品交易管理过程中树立严肃的"风险中性"意识，注重科 学决策，审慎运用金融衍生工具，防止被诱惑和误导。 第七条 公司不得进行单纯以盈利为目的的金融衍生品投资，所有金融衍生 品投资行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、 规避和防范汇率风险和利率风险为目的。 第八条 公司须具有与 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用 知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务。 ...

| 其他关联资金 | | 往来方与上市公 | 上市公司 2025 | 2025 年期初往 | 年上半年度 | 2025 年上半年度 | 2025 | 年上半年 | 2025 年上半 | 往来形 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 核算的会 | | 往来累计发生金 | 往来资金的利息 | | 度偿还累计发 | 年度期末往 | | 营性往来、非 | | 往来 | | 司的关联关系 | 计科目 | 来资金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 生金额 | | 来资金余额 | 成原因 | 经营性往来） | | | 东莞市高贝瑞自动化科技有限公 司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.35 | 701.26 | | | 1,000.00 | 1.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 东莞市联瑞电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 74.91 | 260.35 | | | 0.00 | 335.26 | 往来款 | 非经 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-070 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙） 2、投资金额：公司全资子公司以自有资金认缴出资人民币 4,200 万元。 3、风险提示：本次投资事项尚需报送工商登记机关办理登记手续，本次投 资标的尚需在中国证券投资基金业协会备案，后续募集与投资进展及完成情况尚 存在不确定性；基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期 较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；在投资过程中可能受到宏观经济、行 业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，本次投资存在投资 后无法及时有效退出、投资失败或亏损等风险。公司将根据本次投资实际进展及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 2025 年 8 月 1 ...

经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集 资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，东莞市达瑞电子 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 作出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至 20 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任或者辞职。董事辞 任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日 生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履 行职责： 第一条 为了规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，维护公司治理稳定，保障股东权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因辞任（辞 职）、任期届满、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第一章 总则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-069 东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于＜2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于＜2025 年半年度报告＞及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳 ...

达瑞电子公告，2025年上半年营业收入14.05亿元，同比增长28.04%。净利润1.32亿元，同比增长 25.32%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-068 2025 年 08 月 1 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人李清平、主管会计工作负责人李俊峰及会计机构负责人(会计 主管人员)胡启芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中详细阐述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请 投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ਨਾ | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | ...