东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划 （草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核 管理办法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司对2025年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予激励对象名单在公 司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划首次授 予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见具体如下： 一、公示情况 东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 1．公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。 2．公示时间：2025年7月2日至2 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-060 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草 案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激 励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-059 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、其他说明 公司后续将按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司回购股份方案的相关内容，根 据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范 性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股 ...

Core Viewpoint - The company has confirmed its eligibility to implement the 2025 restricted stock incentive plan, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][4]. Group 1: Eligibility and Compliance - The company does not fall under any prohibitive conditions outlined in the "Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies," including negative audit opinions or failure to distribute profits according to legal and regulatory requirements [1][2]. - The participants in the incentive plan meet the qualifications set forth in the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association, as well as the conditions specified in the listing rules [2][3]. Group 2: Plan Details and Benefits - The incentive plan includes middle management and key technical/business personnel, excluding independent directors and major shareholders, ensuring a focused approach to incentivization [3]. - The drafting, review process, and content of the incentive plan comply with all relevant legal and regulatory requirements, ensuring that the granting and vesting arrangements do not harm the interests of the company and its shareholders [3][4]. - The implementation of the incentive plan is expected to enhance the motivation, creativity, and responsibility of the participants, thereby improving the company's sustainable development and aligning with its strategic goals [4].

Core Viewpoint - The company has approved a stock incentive plan aimed at enhancing the motivation and responsibility of middle management and key technical/business personnel, thereby improving sustainable development capabilities [1][2]. Group 1: Board Meeting Details - The fourth board meeting of the company was held on June 30, 2025, with all procedures complying with relevant laws and regulations [1]. - The meeting was attended by five directors, with a unanimous vote of 5 in favor and no opposition or abstentions [2][4]. Group 2: Stock Incentive Plan - The stock incentive plan is designed to align the interests of shareholders, the company, and employees, promoting a shared benefit mechanism [1]. - The plan includes a comprehensive assessment system to ensure effective motivation and restraint for the incentivized individuals [2]. Group 3: Authorization for Implementation - The board seeks authorization from the shareholders to manage various aspects of the stock incentive plan, including determining eligibility, adjusting stock grants, and managing related administrative tasks [3][4]. - The board will also handle necessary registrations and modifications as required by regulatory authorities [3][4]. Group 4: Business Scope Expansion - The company plans to expand its business scope to include "housing leasing and machinery equipment leasing," pending shareholder approval [4]. - The board proposes to revise the company's articles of association accordingly, which will also require approval from relevant market supervision departments [4]. Group 5: Policy Revisions - The company is revising several internal management policies, including the external guarantee management system, related party transaction decision-making system, and independent director work system, all of which will be submitted for shareholder approval [5][6][7][8]. - The revisions are in accordance with the latest legal and regulatory requirements [5][6][7][8]. Group 6: Upcoming Shareholder Meeting - The company plans to hold the third extraordinary general meeting of shareholders on July 17, 2025, to review the proposed resolutions [9].

| | 公司简称：达瑞电子 股票代码：300976 | 独立财务顾问：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | | | | 2 | 无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 | | | | 3 | 行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 | | | | 7 | 人及其配偶、父母、子女以及外籍 ...

证券简称：达瑞电子 证券代码：300976 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 东莞市达瑞电子股份有限公司 二〇二五年六月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由东莞市达瑞电子股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、 ...

证券简称：达瑞电子 证券代码：300976 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 东莞市达瑞电子股份有限公司 二〇二五年六月 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由东莞市达瑞电子股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2. 本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 3. 预留部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4. 在限制性股票授予前，上述激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由 董事会对授予数量做相应调整，将相应的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减， 但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%，调整后任何一名激励 对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公司股本总额的 1%。 5. 上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。 二、2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、2025 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票的分配总览 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本次授予限制 ...

关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 的法律意见书 信达励字（2025）第 086 号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事 务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受公司的 委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特 聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法 ...