证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-017 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节 余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"达瑞新材料及智能设备总部项目（一 期）——消费电子精密功能性器件生产项目"及"达瑞新材料及智能设备总部项 目（一期）——研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由 2025 年 3 月 25 日调整至 2026 年 9 月 25 日；同意"达瑞新材料及智能设备总部项目（一期） ——可穿戴电子产品结构件生产项目"结项并将节余募集资金 1,442.65 万元（最 终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金；同意将剩余超募 资金 4,842. ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-018 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 东莞市达瑞电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 9 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-016 东莞市达瑞电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节 余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目的实施进度、部分募投项目结 项并将其节余募集资金以及剩余超募资金用于永久补充流动资金，是充分考虑项 目建设进度和募集资金使用效率所做出的审慎决定，本次调整仅涉及募投项目实 施进度的变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额及资金用途，不存在改变 或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次调 整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金 永久补充流动资金事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-015 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节 余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会的议案。 具体 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-014 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市瑞创 未来投资有限公司（以下简称"瑞创未来"）于 2022 年 12 月 15 日签署《东莞广 发信德一期科技创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协 议"），参与投资设立东莞广发信德一期科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"基金"或"合伙企业"）。根据合伙协议，合伙企业的认缴出资总额为人 民币 30,000 万元，瑞创未来作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，占比 10%。基金于 2023 年 2 月 7 日在中国证券投资基金业协会完成私募 投资基金备案手续。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022 ...

1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度利润分配预案已经 2025 年 2 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，具体内容为：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公 司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），共计派发 75,475,752.80 元。本次利润分配不送红股，不以资 本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除 息参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本 （含回购股份）×10 股=75,475,752.80 元÷95,377,100 股×10 股=7.913404 元； 除权除息参考价格=股权登记日（2025 年 3 月 13 日）收盘价-0.7913404 元/股。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-013 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司苏州市瑞创 达新能源科技有限公司（以下简称"苏州瑞创达"）于近日收到由江苏省科学技 术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，苏州瑞创达首次通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202432002517， 发证日期为 2024 年 11 月 6 日，有效期为三年。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-012 根据有关规定，苏州瑞创达自通过高新技术企业认定当年起连续三年（2024 年度至 2026 年度）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。苏州瑞创达通过高新技术企业认定事宜不会对苏州瑞创达及公司的 经营业绩产生重大影响。 二、备查文件 1、苏州市瑞创达新能源科技有限公司《高新技术企业证书》。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-011 东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 26 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表 决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。 5、现 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达 瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派丛启路、张昊律师（以下简称"信达律师"）出席公司2025年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-010 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司东莞市高 贝瑞自动化科技有限公司（以下简称"高贝瑞"）、东莞市达瑞新能源科技有限 公司（以下简称"达瑞新能源"）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政 厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分 别为 GR202444002229、GR202444002829、GR202444001110，发证日期均为 2024 年 11 月 19 日，有效期均为三年。其中公司及高贝瑞本次通过高新技术企业认定 系其原《高新技术企业证书》有效期期满后进行的重新申请和认定，达瑞新能源 本次通过高新技术企业认定系其首次申请和认定。 根据有关规定，公司、高贝瑞、达瑞新能源自通过或重新通过高新技术企业 认定当年起连续三年（2024 年度至 2026 年度）可享受高新技术企业的税收优惠 政策，即按 15%的 ...