四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关国家法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书 面通知全体董事。 1 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 第二条 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司由四川新闻网有限公司整体变 更、以发起设立方式设立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》， 统一社会信用代码为 91510100698871173Y。 第三条 公司于 2020 年 10 月 23 日经深圳证券交易所审核并于 2021 年 3 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 3,336.00 万股，于 2021 年 5 ...

第三条公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条为了维护四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责权限，规范公司股东会的召集、召开及表 决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等国 家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关规定，结合公司的实际情况，制订本 规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第四条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但会议召集人应 当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议可以现场、通讯或现场与通讯结合等方式召开。半数 以上独立董事提议可召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议应由过半数的独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 修正）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份（2025 修订）》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则 及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本管理规则。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 ...

第一条 为规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经营决策管理，防范经营风险，维护公司全体股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等法律、法规及规章的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本规则。 第二条 公司及全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称"下属公 司"）发生的本规则所述重大投资事项、对外担保事项、重要财务事项、购买、 出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司章程或其他制度的规定，由下属公 司内部有权机构（包括但不限于：董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公 司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定，由公司内部有权机构进行审 议。 重大经营决策程序规则 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第四条 公司总经理应于每年一月份收集下属公司拟定的年度生产经营计 划，整理后报董事会审核批准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第五条 公司购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-035 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，第四届董 事会第十次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事杨杪、张文雯回避表决；第四届监事会第四次会议审议了上述议案，关 联监事廖思琦、依嘉回避表决。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会 审议，关联股东四川新传媒集团有限公司将在股东会上回避表决。现将具体情况 公告如下： 一、日常关联交易概述 根据各子公司及部门预计，2026 年将向关联人提供宣传服务、舆情信息服 务等服务，向关联人租赁办公楼，接受关联人提供物业服务等而形成日常性关联 交易。2025 年度公司预计与关联方发生关联交易金额为 5,655.72 万元，截至 2025 年 11 月实际发生金额为 2,478.9 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-038 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任樊国防先生（简历 详见附件）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会成员任期一致。 樊国防先生已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专 业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 樊国防先生的联系方式如下： 邮箱：ir@newssc.org 联系地址：四川省成都市金牛区育新路 196 号四川新闻大厦 19 层 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 11 日 附 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-034 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 一、修订《公司章程》情况 《公司章程》的条款具体修改对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国 | | 《证券法》）、《中国共产党章程》、《深圳证券交易所 | 共产党章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关 | | 创业板股票上市规则》和其他有关国家法律、行政法规、 | 规定，制定本章程。 | | 部门规章、规范性文件等规定，制订本章程。 | | | 第二条 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司系依照《公 | 第二条 四川新 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 4 | 《累积投票制实施细则》 | 是 | 修订 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 是 | 修订 | | 6 | 《信息披露管理制度》 | 是 | 修订 | | 7 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 修订 | | 8 | 《重大经营决策程序规则》 | 是 | 修订 | | 9 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 否 | 修订 | | 10 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 否 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《独立董事年报工作制度》 | 否 | 修订 | | 12 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》 | 否 | 修订 | | 13 | 《基金投资管理制度》 | 否 | 制定 | 上述制度全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...