四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》 等有关法律、法规、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并 制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 基金投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的基金投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据 国家有关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》《对外投资与收并购评审 制度（试行）》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称基金投资是指公司参与投资且不控制的公开募集证券投 资基金（包括股票型基金、债券型基金、混合型基金等）和私募股权（非上市公 司股权）投资基金及其子基金。不包含金融机构发行的理财型基金。 第三条 公司基金投资应遵循以下原则： （一）必须遵循国家法律、行政法规的规定及产业政策； （二）安全稳健的原则。基金投资必须规模适度，量力而行，不影响公司主 营业务的发展。谨慎选择基金投资产品，防范投资风险，在控制风险的前提下， 追求合理的投资回报，实现资金的稳健增值； （三）科学民主的原则。投资必须坚持先论证、后立项、再集体决策和相关 报告报批的程序，以确保正确的投资方向。建立严格的审查和决策程序，重大投 资应当组织有关专家、专业人员进行评审，并提交相应的决策机构审议； ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司股东会议事规则》等有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会在选举或更换两名及以上董 事时采用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东会应选董事人数相等的表决权，股东拥有的表决权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有表决权集中投票选举一位候选董事， 也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事组成人数和构成应符合《公司法》《公司章 程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》及 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《四 川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规 定，为进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的权益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。提名 委员 ...

第二条 本制度所指信息包括但不限于： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，指可能对公司证券及其衍生品种 交易价格产生较大影响的重大事件。包括股东会决议公告、董事会决议公告、收 购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等， 以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书等； （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出 机构、深圳证券交易所和有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响 的报告和请示等文件。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关国家法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书 面通知全体董事。 1 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 第二条 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司由四川新闻网有限公司整体变 更、以发起设立方式设立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》， 统一社会信用代码为 91510100698871173Y。 第三条 公司于 2020 年 10 月 23 日经深圳证券交易所审核并于 2021 年 3 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 3,336.00 万股，于 2021 年 5 ...

第三条公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条为了维护四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责权限，规范公司股东会的召集、召开及表 决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等国 家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关规定，结合公司的实际情况，制订本 规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第四条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但会议召集人应 当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议可以现场、通讯或现场与通讯结合等方式召开。半数 以上独立董事提议可召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议应由过半数的独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 修正）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份（2025 修订）》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则 及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本管理规则。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 ...