1、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-057 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、专人送达的方式送达全体监事。 会议于 2024 年 12 月 9 日 10:30 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席廖思琦女士主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 9 日 经审议，监事会认为：公司和控股子公司每年与关联方发生的关联交易，是 为了满足公司、控股子公司日常经营及发展的需要，并遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-059 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议 ，决定于2024年12月25日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将 会议有关安排通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024年12月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（htt ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-056 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。 会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事雷和斌、吴晔 以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经审计委员会和第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过， 保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；董事杨杪、张文雯回 避表决。 本议案尚需提交 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-058 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，第四届董事会 第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事杨杪、张文雯回避表决；第四届监事会第四次会议审议了上述议案，关联监 事廖思琦、依嘉回避表决。该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议批准，关联股东四川新传媒集团有限公司将在股东大会上回避表决。现将具体 情况公告如下： 一、日常关联交易概述 公司及控股子公司因向关联人提供宣传内容服务、舆情服务、技术服务、视 频制作等服务，向关联人采购媒介资源，向关联人租赁办公楼，接受关联人提供 物业服务等而形成日常性关联交易。2024 年度公司预计与关联方发生关联交易 金额不超过 7,917.00 万元，2024 年 1-11 月 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审 计机构的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-055 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表和内部 控制审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （一）基本信息 天健事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，特殊普通合伙会计师事务所，注册地 址浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-053 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 10 月 25 日 14:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吴晔先生、 高树博先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥63,389,418.57, representing a year-on-year increase of 9.61%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,670,946.01, a decrease of 34.13% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,638,397.13, down 32.08% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.03, a decrease of 25.00% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥168,132,024.14, an increase of 7.4% compared to ¥156,190,187.28 in the previous period[11] - Net profit for the current period was ¥10,501,967.75, a decrease of 44.5% from ¥18,934,165.70 in the previous period[12] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.06, down from ¥0.11 in the previous period[13] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,151,549,335.43, reflecting a 19.04% increase from the end of the previous year[2] - The total assets of the company rose from ¥967,341,688.82 to ¥1,151,549,335.43, indicating an increase of approximately 19%[10] - The company reported a significant increase in lease liabilities, which rose by 1329.81% to ¥182,927,883.36 due to new media resource leases[5] - Total liabilities increased to ¥358,877,792.38 from ¥155,203,248.07, representing a growth of 131.3%[11] - The company’s accounts payable decreased slightly from ¥45,303,048.03 to ¥44,356,473.86, a reduction of about 2.1%[10] Equity and Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 2.36% to ¥791,443,709.21 compared to the end of the previous year[2] - The total equity decreased to ¥792,671,543.05 from ¥812,138,440.75, a decline of 2.8%[11] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,254, with the largest shareholder, Sichuan New Media Group Co., Ltd., holding 44.99% of shares (78,000,000 shares) [6] - The company has no pledged or frozen shares among its major shareholders, ensuring liquidity for the largest shareholder [6] - The company has no changes in the number of restricted shares, with 78,000,000 shares held by Sichuan New Media Group Co., Ltd. set to be released on May 13, 2024 [7] Cash Flow and Operating Activities - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥4,251,744.11, down 57.33% year-on-year[2] - Operating cash inflow for the current period was CNY 169,212,085.21, an increase from CNY 164,378,865.48 in the previous period, reflecting a growth of approximately 5%[14] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 164,960,341.10, compared to CNY 154,415,324.15 in the prior period, indicating an increase of about 7%[14] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 4,251,744.11 from CNY 9,963,541.33, representing a decline of approximately 57%[14] - The company received CNY 21,131,620.82 in other operating cash, up from CNY 18,696,735.03, reflecting an increase of approximately 12%[14] - The company paid CNY 87,526,948.27 to employees, which is an increase from CNY 70,897,564.65, representing a growth of about 23%[14] Investment Activities - Cash inflow from investment activities was CNY 61,151,900.00, significantly higher than CNY 20,690,303.34 in the previous period, marking an increase of about 195%[15] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -55,527,423.13, worsening from CNY -41,153,527.24 in the prior period[15] - Cash outflow from financing activities was CNY 47,386,236.02, up from CNY 31,121,405.52, indicating an increase of approximately 52%[15] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 436,667,722.81 from CNY 522,295,018.75, a decline of about 17%[15] - The company reported a cash inflow of CNY 100,000.00 from investment income, consistent with the previous period[15] Other Financial Metrics - The company experienced a 2658.25% increase in income tax expenses, totaling ¥1,895,266.40, due to the expiration of tax incentives[5] - The company recorded a 46.92% decrease in other income, amounting to ¥967,092.50, primarily due to reduced government subsidies[5] - The company reported a financial expense of -¥8,350,353.11, an improvement compared to -¥10,761,313.99 in the previous period[12] - Research and development expenses were not specified but are critical for future product development and market expansion strategies[12] - The company is focusing on enhancing its market position through strategic investments and potential acquisitions, although specific details were not disclosed in the call[12]

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-052 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事皮钧先生提交的书面辞职申请，皮钧先生因个人工作安排原因申请 辞去其担任的公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 皮钧先生董事职务原定任期为 2024 年 5 月 31 日至第四届董事会届满之日。 截至本公告披露日，皮钧先生未直接持有公司股份。辞去上述职务后，皮钧先生 将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。 皮钧先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对皮钧先 生在任职期间为公司发展、董事会建设所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 24 日 鉴于 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司持续督导 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：川网传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈国星 | 联系电话：028-8615 0039 | | 保荐代表人姓名：陈亮 | 联系电话：028-8615 0039 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-051 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，现将四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股（每股面值1元），发行价格为 6.79元/股。本次发行募集资金总额为人民币226,514,400.00元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币44,478,864.18元， ...