证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-009 关于向全资子公司四川麻辣社区网络传媒有限公司增资的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 社区网络传媒有限公司增资的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、增资基本情况 四川麻辣社区网络传媒有限公司（以下简称"麻辣社区"）为公司全资子公 司。公司旗下极具影响力的综合性网络社区麻辣社区自创立以来，已发展成为拥 有庞大用户群体、多元内容板块的网络互动平台，在网络问政、舆情监测应对、 网友互动交流等方面发挥着重要作用。随着市场需求的快速变化和行业技术的不 断革新，麻辣社区面临着业务拓展、技术升级和用户体验提升等多方面的挑战。 为增强麻辣社区的核心竞争力，推动其持续健康发展，公司拟通过货币资金的方 式向麻辣社区增资 1,000 万元，增资后麻辣社区注册资本为 2,000 万元，仍为公 司全资子公司。 本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 （丁汉青 已离任） 各位股东及股东代表： 本人丁汉青，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 人出席情况如下： 应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会 次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数 本人认为：2024 ...

+ 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、资质…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | (一)本所《营业执照》复印件………………………………………第 | | 3 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件………………………………………第 | | 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | | | 内部控制审计报告 | | | | 天健审〔2025〕11-196 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传媒公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-004 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2025 年 3 月 21 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会议于 2025 年 3 月 31 日 10:30 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席廖思琦女士主持，公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-003 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，包括 2024 年度经营情 况和 2025 年经营思路。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。 会议于 2025 年 3 月 31 日 10:00 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名。董事长杨杪先生因工作原因书面委托董事 黄薇女士代为出席并行使表决权，会议由副董事长黄薇女士主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-005 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 如 2024 年度利润分配预案经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度将向全体股东合计派发现金红利 21,671,000.00 元（含税），占 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润的比例为 91.05%。 二、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 21,671,000.00 | 29,472,560.00 | 27,738,880.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,800,890.73 | 31,323,992.65 | 28,152,792.32 | | （元） | | | | | 研发投入（元） | 1,039,268.91 | 0 | 0 | | 营业收入（元） ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 + 二、管理层的责任 川网传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》（深证上〔2024〕340 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（深 证上〔2022〕25 号）等规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 华西证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—87 页 | | 四、附件……………… ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》（深证上〔2024〕340 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（深 证上〔2022〕25 号）等规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...