（本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2024年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： | 孙兴文 | 云 志 | 赵 红 | | --- | --- | --- | | 张 旭 | 孙博炜 | 闫国斌 | | 黄跃军 | 巩云华 | 宋晨曦 | | 全体监事： | | | | 戚志华 | 杜英华 | 荣庆江 | | 全体高级管理人员： | | | | 赵 红 | 云 志 | | 2024年4月25日 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2024年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为天津津荣天宇精密机械股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-021 回避表决情况：无。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十八次会议于2024年4月25日下午14:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年4月22日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为，公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的 财务状况和经营成果，报告 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-019 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司定于 2024 年 4 月 29 日（周一）15:00- 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长孙兴文先生、总经理赵红女士、董 事会秘书、副总经理、财务总监云志先生、独立董事黄跃军先生、独立董事宋 晨曦先生、独立董事巩云华女士、保荐代表人刘冬先生、洪吉通先生。具体以 当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司《天津津荣天 宇精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、 保荐机构的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过询问公司董事、监 事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股 东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从 津荣天宇内部控制环境、内部控制制度建设、内 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将天 津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2023 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2023 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,477.97 万元，以超募 资金支付浙江津荣南浔项目 2,335.76 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 24,808.90 万元， 以承诺投资项目资金永久补充流动资金 854.30 万元，以超募资金永久补充流动资 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP t 苏、 元锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了天津津荣天宇精密机械股份有 限公司(以下简称津荣天宇)财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 8 日出具了苏公 W[2024]A230 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往 来、 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：津荣天宇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘冬 | 联系电话：(0755) 8368 8847 | | 保荐代表人姓名：洪吉通 | 联系电话：(0755) 8368 8847 | 2 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 构或者其保荐的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将天津 津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 2、2023 年度募集资金使用金额及余额 2023 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,477.97 万元，以超募 资金支付浙江津荣南浔项目 2,335.76 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 24,808.90 万元， 以承诺投资项目资金永久补充流动资金 854.30 万元，以超募资金永久补充流动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,526,626,377.63, representing a 6.87% increase from CNY 1,428,548,105.24 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 92,105,666.36, up 10.52% from CNY 83,340,238.33 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 88,483,879.14, a 27.03% increase from CNY 69,653,508.11 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,999,706,854.42, a 41.54% increase compared to CNY 1,412,851,326.07 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,151,329,059.70, reflecting a 22.76% increase from CNY 937,837,282.40 at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.66, a 4.76% increase from CNY 0.63 in 2022[26]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 28,176,852.76, a significant decrease of 122.11% compared to a net inflow of CNY 127,414,475.68 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.36%, down from 9.22% in 2022[26]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 323,819,322.71 in Q1 2023, compared to CNY 411,423,585.03 in Q4 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders in Q1 2023 was CNY 16,933,705.52, down from CNY 23,560,353.98 in Q4 2022[29]. Dividend and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 1.67 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 140,297,357 shares[3]. - The report highlights that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability and transparency in the financial reporting process[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating that these do not constitute binding commitments to investors[3]. Industry Position and Market Trends - The company is positioned in the electric, automotive precision metal manufacturing, and new energy storage industries, which are critical for achieving carbon neutrality goals[38]. - The demand for low-voltage electrical integrated products and solutions is rapidly increasing due to the push for energy efficiency and decarbonization[39]. - The global climate challenges necessitate the development of new power systems to ensure energy security and efficiency[40]. - The company is focusing on green energy management solutions, replacing SF6 gas with environmentally friendly alternatives in its products[40]. - Industrial automation is becoming increasingly important, with a significant push towards integrating new technologies to enhance production efficiency[41]. - The company aims to leverage advancements in smart manufacturing as part of China's "Made in China 2025" strategy[41]. Research and Development - The company achieved a 13.34% increase in R&D investment, totaling approximately ¥69.44 million in 2023, and holds 41 invention patents and 178 utility model patents as of December 31, 2023, enhancing its core technology and market competitiveness[79]. - The total number of R&D personnel increased to 237, a growth of 100.85% from 118 in the previous year[109]. - R&D expenditure amounted to 69,440,180.13 yuan, representing 4.55% of total operating revenue[109]. - The company is focusing on developing new technologies and products in the fields of fuel cells and safety systems to diversify its client base and market offerings[66]. Strategic Partnerships and Client Relationships - The company has established strategic partnerships with core clients, enhancing its market share in existing product lines and expanding into new product areas[56]. - The company’s main clients in the electrical precision components sector include Schneider, ABB, and Siemens, serving applications in rail transit and infrastructure[49]. - The company has established long-term stable cooperation with major clients such as Schneider, ABB, and Toyota, which enhances customer stickiness and reduces supplier changes[82]. - The company has won the Schneider 2022 Strategic Cooperation Award, becoming its largest core supplier for precision metal parts, particularly in the data center sector[83]. Operational Efficiency and Production - The company has implemented a lean production model and integrated various systems (ERP, MES, QMS, WMS) to enhance operational efficiency and digitalization[55]. - The company adopts an "order-based production" model, aligning production with customer demand forecasts and signing contracts for molds and fixtures upon order confirmation[51]. - The company has established a network factory layout across key regions in China and has expanded into Southeast Asia, India, and North America, enhancing its global supply chain influence[91]. - The company has implemented lean production practices, achieving a 99% on-time delivery rate for automotive clients and meeting stringent delivery requirements[89]. Financial Management and Investment - The company reported a total of 4,318.93 million yuan in unused raised funds, with a cumulative change in purpose amounting to 4,086.25 million yuan, representing 9.32% of the total[127]. - The company has made a significant equity investment of 818.93 million yuan in Shenzhen YouNeng Energy Technology Co., holding a 41.7% stake[120]. - The company reported an investment loss of CNY 1,797,064.44, accounting for -1.83% of total profit, primarily due to losses from long-term equity investments[113]. - The company has committed to invest RMB 52.32 million in R&D projects, with 100% of the funds already utilized[133]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[172]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, fulfilling its supervisory role effectively[173]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights and actively engages with customers, employees, shareholders, and society[174]. - The company adheres to information disclosure obligations, ensuring transparency and timely communication with investors[175]. Future Outlook and Expansion Plans - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[197]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[197]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to remain competitive in the market[134]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings[134].

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，把握机遇，忠实与勤勉地履行 自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项 工作，公司总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体 如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 1,526,626,377.63 元，较上年同期增长 6.87%； 实现归属于上市公司股东的净利润 92,105,666.36 元，较上年同期增长 10.52%； 实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,483,879.14 元，较上年 同期增长 27.03%。 二、 2023 年度主要工作回顾 公司长期坚持以客户为中心，以满足客户需求为运营目标，不断加大研发 投入，保证产品技术先进性以及产品质量稳定性。公司绝大部分客户为全球领 先的行业巨头，客户市场地位及产品市场占有率相对稳定。 1、电气精密部品 公司紧跟电气行业发展趋势，加强与战略客户研发中心协同开发，获得了 未来 ...