证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-006 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十四次会议于2025年4月21日下午2:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3 号公司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-005 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十四次会议于2025年4月21日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3 号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024年年度报告》全文及其摘 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-009 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审 议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并 报表实现的归属于母公司股东的净利润为75,843,121.12元，母公司实现净利润 126,434,385.57元。截至2024年12月31日，公司合并报表期末未分配利润 386,855,319.64元，母公司期末未分配利润329,431,186.38元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2024年度利润分 配预案为：公司以现有总股本 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 22 日 1 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙兴文、主管会计工作负责人刘柯彤及会计机构负责人(会计 主管人员)刘柯彤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大投资者关 注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 140,297,357 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、津荣天宇内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、高级管理层及全体员工的共同努力下，公司建立了一套完整且 运行有效的内部控制管理体系，从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内 部控制体系及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略提供 了合理保障。公司通过内控监督检查、内部审计等方式对内部控制的设计及运 行的效率、效果进行自我 ...

津荣天宇（300988）(300988.SZ)近期喜报频传。这家专注精密金属部品和新能源储能产品全产业链技术研发、生产制造、产品销售于一体的高新技术企 业，凭借在技术创新、品质管控和可持续发展领域的卓越表现，接连斩获两大国际知名企业的权威认可——仓敷化工2024年度"特别贡献奖"及施耐德电 气"2024年度可持续影响力奖"。 专业人士表示，上述两项殊荣的获得，不仅印证了津荣天宇在产业合作中的战略价值，更彰显其在新质生产力时代的双重竞争力。 在近日举行的仓敷化工(大连)有限公司供应商大会上，津荣天宇凭借精湛的技术、优质的品质、联合研发、以及持续的量产品成本优化荣获2024年度"特 别贡献奖"。 据悉，自2017年起，津荣天宇就为仓敷化工配套马自达减震器部品、出口产业机械减震部品等领域，即将在铝压铸领域和海外据点扩大合作，持续为客户 提供最具竞争、品质安定的技术解决方案。津荣天宇表示，未在全球化领域的推进中，公司将发挥技术管理的优势，持续创新，追求卓越质量和全球化的 竞争力。作为仓敷化工集团的战略合作伙伴，持续为客户贡献价值。 需要提及的是，一直以来，津荣天宇始终坚持高质量发展理念，围绕国际化发展战略，紧紧把握电 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-003 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于2025年3月6日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年3月4日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于调整公司提名委员会成员的议案》 鉴于公司独立董事黄跃军先生辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员 职务，为保障公司第三届董事会提名委员会的正常运行，拟对公司提名委员会 成员进行调整，选举独立董事孙卫军先生为公司第三届董事会提名委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，调 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-004 电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com 通讯地址及邮政编码：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号（邮编： 300384） 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，现拟聘任褚凝（简历附后） 为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 褚凝女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法律法规关于证 券事务代表任职资格的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。 证券事务代表办公地址及联系方式如 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-002 关于控股股东、实际控制人终止协议转让公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月6日 收到控股股东、实际控制人闫学伟先生的通知，获悉其与朱其安先生就终止协议 转让公司部分股份事宜进行协商并达成一致意见。现将相关事宜公告如下： 一、本次协议转让事项概述 公司控股股东、实际控制人闫学伟先生于2024年11月19日与朱其安先生签署 了《股份转让协议》，于2024年12月10日签署了相关补充协议，闫学伟先生拟以 协议转让的方式向朱其安先生转让其持有的公司无限售条件流通股9,119,328股股 份（占上市公司全部已发行股份总数的6.50%）。本次股份协议转让的价格为16.80 元/股（协议签署日前一个交易日收盘价格的90.13%），股份转让总价款为人民币 153,204,710.40元。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规 的要求，相关信息披露 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-064 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期 间的任意时间。 （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣 天宇精密机械股份有限公司。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙兴文先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性文件 ...