天津津荣天宇精密机械股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-023 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精 密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第 三届监事会第二十五次会议审议的《天津津荣天宇精密机械股份有限公 ...

二、 核心管理骨干、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 任雅勋 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 董国强 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 顾森 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 谢金 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 5 | 孟庆禄 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 6 | 孙奇 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 7 | 黄炎涛 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 8 | 吴海利 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 9 | 高 ...

证券简称：津荣天宇 证券代码：300988 津荣 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易创业板上市公司自律监管指引第 1 号—业务 办理》等其他有关法律、行政法 ...

证券简称：津荣天宇 证券代码：300988 津荣 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易创业板上市公司自律监管指引第 1 号—业务 办理》等其他有关 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-020 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于2025年4月23日下午3:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-021 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十五次会议于2025年4月23日下午3:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席闫国斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员及核心技 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-022 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大 会的议案》，公司拟于2025年5月16日（星期五）14:00在天津市华苑产业区(环外) 海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司以现场会议与网络投票相 结合的方式召开公司2024年年度股东大会，公司已于2025年4月22日在巨潮资讯 网披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。 2025年4月23日，公司收到控股股东、实际控制人之一，公司董事长孙兴文 先生以书面方式提交的《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年年度股 东大会增加临时提案的提议函》，根据《公司章程》的有关规定：单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 二〇二五年四月 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 二、咨询方式 27 | | --- | 太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 4 | | 声明 | 6 | | 基本假设 | 7 | | 第一节 | 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、激励对象的确定依据和范围 8 | | | 二、限制性股票的来源、数量和分配 9 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 10 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 13 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 13 | | | 六、本激励计划的其他内容 17 | | 第二节 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | | 二、对津荣天宇实行本激励计划可行性的核查意见 19 | | | 三、对激 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 津荣天宇（300988） 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）为了 进一步健全公司经营机制，完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核 体系，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、吸引留 住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，促进公司业绩稳步持 续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并 结合公司实际，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，促进激励对象考 核管理的科学化、规范化、制度化，通过对公司 ...