报告人： 年 月 日 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 年度独立性自查情况如下： | | --- | | 本人 2024 | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ 否□ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ 否□ | | | 父母、子女 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | 是□ ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 年 月 日 本人黄跃军，于 2018 年 12 月起任天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 报告人： | 年度独立性自查情况如下： | | --- | | 本人 2024 | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-016 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149 号）同意注册，津荣天宇 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,476,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.73 元，募集资金总金额为人民币 43,845.45 万元，扣除 相关发行费用总额（不含增值税）人民币 6,112.05 万元后，募集资金净额为人 民币 37,733.40 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B039 号《验资报告》。经其审验，截至 2021 年 4 月 28 日上述募集资 金已全部到位。 （二）募投项目基本情况 公司于 202 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-011 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事第二十四次会议，分别审议通 过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司2025年度的审计机构，本 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构情况说明 公证天业具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，公证天业在公司2024年度审计过程中，勤勉尽责，遵循 独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信 记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规 和其他规范性文件，以及天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日（星期一） 召开了第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件、微信、电话的形式送达全体独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过全体独立董事共同推举，独立董 事孙卫军先生作为本次会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，经与会 独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查，公司独立董事认为：公 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对年审会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 16 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2024年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为天津津荣天宇精密机械股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2024年年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： | 孙兴文 | 云 | 志 | | | 赵红 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙卫军 | 巩云华 | | | | 宋晨曦 | | | 孙博炜 | | | | | | | | 全体监事： | | | | | | | | 闫国斌 | 荣庆江 | | | | 刘 霞 | | | 全体高级管理人员： | | | | | | | | 赵 红 | 云 | 志 | | | 刘柯彤 | | | | | | 2025 | 年 | 4 月 21 | 日 | ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将天 津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2024 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员 会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，本公司向社会公开发行人民币普通股（A） 股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.73 元/股。本 次公开发行股票募集资金总额为人民币 43,845.45 万元 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会 经核查独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士、孙卫军先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 关于 2024 年度独立董事独立性的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司时任独立董事黄跃军先生，现任独立董事宋晨曦先生、巩云华女士、孙卫军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-010 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪酬 与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经2025年4月21日召开的 第三届董事会第二十四次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬， 不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监 事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经 ...