太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 2025 年 5 月 | | | | 第一节 | 声明 3 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 5 | | 第三节 | 财务顾问核查意见 6 | | 一、对信息披露义务人本次《详式权益变动报告书》内容的核查 | 6 | | 二、对信息披露义务人基本情况的核查 6 | | | 三、对本次权益变动目的及决策程序的核查 10 | | | 四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 | 11 | | 五、对本次权益变动方式的核查 12 | | | 六、对信息披露义务人收购资金来源的核查 13 | | | 七、对信息披露义务人对上市公司后续计划的核查 | 14 | | 八、对本次权益变动对上市公司的影响的核查 15 | | | 九、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查 | 16 | | 十、对信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份情况的核查 | 17 | | 十一、对信息披露义务人的财务资料的核查 17 | | ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 天津津荣天宇精密机械股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 |  特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 渤海证券股份有限公司郑连声、法务证券部张小丽 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 19 15:00-16:00 | | 地点 | 津荣天宇会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书云志 | | 员姓名 | | | | 本次互动交流的情况主要如下： | | | 1、公司主要开展哪些工作使得汽车精密部品毛利率进一步 | | | 提升？ | | | 2024 年，公司汽车精密部品收入同比增长 4.04%，毛利率同 | | | 比增长 1.72%。主要原因是：公司除稳定核心客户主线业务持续 | | | 获得的情况下，持续发力国内主流新能源车企新项目, 积极开拓 | | | 安全系统铸铝产品，实现海外铸铝事业本地化项目正式落地，并 | ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-032 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任 意时间。 （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天 宇精密机械股份有限公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形； （1）时间： 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2024年年度股东大会决议公告 1、会议召开情况 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙兴文先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简称 "本所"）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-031 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露了相关公告。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登深圳分公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认， 中登深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股 份变更明细清单》。 二、核查对象 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-031 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案 ， 并 于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监 管指南第 1 号》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激 ...

资金流向方面，今日主力资金净流出1300.47万元，占比成交额13.16%。其中，超大单净流出444.22万 元、占成交额4.49%，大单净流出856.25万元、占成交额8.66%，中单净流出流出780.50万元、占成交额 7.9%，小单净流入2080.97万元、占成交额21.05%。 金融界消息 截至2025年5月14日收盘，津荣天宇（300988）报收于21.17元，下跌0.8%，换手率4.35%， 成交量4.64万手，成交金额9883.90万元。 津荣天宇最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入4.51亿元、同比增长10.30%，归属净利 润2853.64万元，同比增长48.00%，扣非净利润2828.73万元，同比增长45.78%，流动比率1.490、速动比 率0.944、资产负债率43.89%。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，天津津荣天宇精密机械股份有限公司，成立于2004年，位于天津市，是一家 以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本14029.7357万人民币，实缴资本14029.7357万人民 币。公司法定代表人为孙兴文。 通过天眼查大数据分析，天津津荣天宇精密机械股份 ...

国际化战略效果逐步显现 成新收入、利润贡献增长点 5月9日，津荣天宇2024年度网上业绩说明会成功在全景路演举行。正如津荣天宇董事长孙兴文在回答投 资者盈利相关事宜所表示的，"公司国际化战略效果已逐步显现，成为公司新的收入利润贡献增长点。 近年来随着经济环境的变化，全球供应链正向区域化、本土化加速演变，为了保证公司业务的可持续增 长，结合核心客户的投资计划，公司持续推进国际化业务布局，海外工厂已进入稳步量产爬升阶段，开 始实现盈利"。 近年来，津荣天宇（300988）（300988.SZ）管理层在经营中凭借科学准确的战略判断、审时度势的战 略抉择、统揽全局的战略思维，通过前瞻性和高效性的全球化战略布局，在复杂多变的市场环境中，成 功以战略定力穿越周期，国际化喜结硕果，不断撬动公司高质量发展的确定性。 作为一家专注精密金属部品和新能源储能产品全产业链技术研发、生产制造、产品销售于一体的高新技 术企业，津荣天宇凭借在精密模具开发、冲压、钣金、铝合金压铸、自动化焊接及专有成形技术的深厚 积累，公司已在电气、汽车、新能源储能等多个领域提供优质解决方案。 2024年度，津荣天宇实现营业收入18.39亿元，较上年同期增长 ...

证券代码： 300988 证券简称：津荣天宇 天津津荣天宇精密机械股份有限公司投资者关系活动记录 表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | 9 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、津荣天宇 董事长孙兴文 | | | 员姓名 | 2、津荣天宇 董事、总经理赵红 | | | | 3、津荣天宇 董事、董事会秘书云志 | | | | 4、财务总监刘柯彤 | | | | 5、独立董事宋晨曦 | | | | 6、独立董事巩云华 | | | | 7、独立董事孙卫军 | | | | ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘 要的议案》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2025 年 4 月 23 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》。公司监事会结合公示情况对激励对 象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 4 月 27 日至 2025 年 5 月 7 日，通过公司内部办公系统的方 式对 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单和职位进行公示并征 求意见，公示期不少于 1 ...