天津津荣天宇精密机械股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为完善天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持 有的股份与应选董事人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人；也可以将投票 权分散行使，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度适用于选举或变更董事的议案。 第四条 公司股东会拟选举董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确本 次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第八 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了完善天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")内 部制度，落实对年度报告信息披露责任人的问责机制，提高年度报告信息披露质量， 提高自治自律水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （一）年度报告中的财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》及相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年度报告信息披露的内容和格式不符合中国证监会相关准则、深 圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露 管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 （三）本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； 第一条 为规范天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，控制关联交易风险，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易 第四条 关联人包括关联法人和关联自然人。具有以下情形之一的法人，为 公司的关联法人： （一）直接或间接地 ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 天津津荣天宇精密机械股 ...

公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数 据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网 络投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会表决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第八章 | 通知和公告 49 | | --- | --- | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十章 | 修改章程 53 | | 第十一章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护天津市津荣天宇精密机械有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由天津市津荣天宇精密机械有限公司整体变更设立，在天津市滨海新 区市场和质量监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 911201167612909705。 第三条 公司于 2021 年 4 月 7 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,847.68 万股，于 2021 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一）对外股权投资，是指公司和他人新组建公司、购买他人持有的股权或 对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的 股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； （三）风险投资，是指公司进行 PE、创投等风险投资行为，将风险资本投 向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第二条 本制度所称的信息披露，是指将所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大 事件或者重大事项），以及证券监督管理部门、交易所要求披露的信息，在规 定的时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监 管部门的过程。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者对 投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息或者事项及证券监管机构 要求披露的其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于开展委托 理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等 高风险投资，不得直接或者 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理， 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证 券登记结 ...