天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （黄跃军） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极 出席2024年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司 的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东 的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄跃军，男，2024年度公司独立董事，1974年6月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，于2008年6月获得天津大学颁发的工商管理专业硕士研究生毕业证 书。主要工作经历：1998年10月至2006年9月历任山西大同黄金矿业有限责任公 司党委办主任、董事会秘书；2008年8月至2010年11月于天津冶金集团中兴盛达 钢业有限公司担任总经理助理；2010年11月至2019年7月历任天津经纬辉开光电 股份有限公司董事、董事会秘书、战略委员会委员；2018年1 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （孙卫军） 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年12月毕业 于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。主要工作经历 如下：2017 年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司执行董事、经理；2018 年6月至2024年7月任恒银金融科技股份有限公司独立董事；2020年8月至今任天津九 安医疗电子股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任职天津海棠知本创业科技有 限公司执行董事、经理；2022年5月至今，任天津森罗科技股份有限公司董事；2017 年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长；2022年6月至今兼 任天津市企业科技创新促进会法定代表人、副会长兼秘书长。2023年4月至今任天津 大学宣怀学院副院长。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报 表附注已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公 W[2025]A479 号标准无保留意见的审计报告。 | 一、主要财务数据和指标 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,839,343,965.97 | 1,526,626,377.63 | 20.48% | 1,428,548,105.24 | | 归属于上市公司股 | 75,843,121.12 | 92,105,666.36 | -17.66% | 83,340,238.33 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 84,245,584.47 | ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-017 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露相关事宜》 《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2024年度各类应收款 项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉 等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应 计提了减值准备。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | -22,2 ...

天津津荣天宇精密机械股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计发生金额（不 | 金的利息（如 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 含利息） | 有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-013 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为了满足公司及下属子公司生产经营需要，公司计划向银行申请不超过人 民币12亿元的综合授信额度（可循环使用）。本次申请银行综合授信额度的授 权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议作出之日止。以 上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信银行、授信额度、担保方式等 将根据公司实际经营需要确定，以公司与相关银行签订的协议为准。 在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。 董事会授权董事长孙兴文先生或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事 宜并签署相关合同及文件。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，把握机遇，忠实与勤勉地履行 自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项 工作，公司总经理代表经营管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告，具体 如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024年，公司实现营业收入1,839,343,965.97元，较上年同期增长 20.48%； 实现归属于上市公司股东的净利润 75,843,121.12 元，较上年同期下降 17.66%； 实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,245,584.47 元，较上年 同期下降 4.79%。在目前国内外激烈竞争的环境下，公司 2024 年的营业收入仍 取得一定的增长，主要是公司国际化布局战略效果开始逐步显现。公司净利润 较上年同期有所下降，主要原因系新能源储能系统业务研发投入以及行业情况 发生变化造成业绩不及预期计提商誉减值所致。 二、 2024 年度主要工作回顾 公司长期坚持以客户为中心，以满足客户需求 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人孙卫军，于 2024 年 12 月起任天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | | | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ 否□ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国,江苏,无锡 机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1172号 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称 "津荣天宇")2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供津荣天宇年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为津荣天宇年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-015 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事云志先生的辞职报告。云志先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立 董事职务，辞职董事后任担任公司董事会秘书、副总经理。根据《公司法》《公 司章程》的相关规定，云志先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 二、补选董事情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于补选董事的议案》，同意补选刘柯彤女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 刘柯彤具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不 ...