中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简 称"本所"）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-063 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:0 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-061 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 津荣天宇全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙江津荣"） 拟向郑俊涛转让公司控股子公司深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳 优能"）4.7990%股权（对应注册资本为 9.9498 万元，已实缴），转让价格为人民 币 527.89 万元；浙江津荣拟向郑俊涛转让其持有的青岛聚优时代投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"青岛聚优"）0.1%的合伙企业份额（对应合伙企业 1 万 元出资额，尚未实缴），转让价格 1.00 元，青岛聚优持有深圳优能 8.6719%股权， 本次合伙份额转让完成后，浙江津荣退出青岛聚优，郑俊涛成为青岛聚优普通合 伙人并担任执行事务合伙人，控制青岛聚优对深圳优能 8.6719%表决权。本次交 易同时，郑俊涛同时受让深圳优能股东魏娜、韩胜涛各自所持有的深圳优能 1% 股权，上述交易完成后，郑俊涛直接持有深圳优能 2 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-060 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 截至本公告披露日，黄跃军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司董事会对黄跃军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 为保障董事会的正常运作，公司于2024年11月27日召开第三届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。公司董事会提名 孙卫军先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人 已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 独立董事候选人孙卫军先生已取得独立董事资格证书。孙卫军先生未持有 公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会现就提名孙卫军为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙卫军，作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津津荣天宇精密机械股份有限公 司董事会提名为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下： 一、本人已经通过天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，对津荣天 宇转让控股子公司部分股权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 津荣天宇全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙江津荣"） 拟向郑俊涛转让公司控股子公司深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳 优能"）4.7990%股权（对应注册资本为 9.9498 万元，已实缴），转让价格为人民 币 527.89 万元；浙江津荣拟向郑俊涛转让其持有的青岛聚优时代投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"青岛聚优"）0.1%的合伙企业份 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于2024年12月11日上午9:30在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-058 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开本次会议的通知已于2024年12月9日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于补选公司独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-059 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十三次会议于2024年12月11日上午11:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路 3号公司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年12月9日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席闫国斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）1. 《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 公司目前直接持有深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳优能"） 12.0580%股权，通过全 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-062 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00 （ ...