Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥705,136,461.75, representing a 75.65% increase compared to ¥401,450,486.73 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥67,033,712.51, up 38.85% from ¥48,279,070.62 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,046,793.24, reflecting a 61.36% increase from ¥35,973,993.62 year-on-year[18]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.40, a rise of 37.93% compared to ¥0.29 in the same period last year[18]. - The gross profit margin improved to 26.49%, an increase of 1.33 percentage points compared to the previous year[38]. - The company achieved a revenue of 705.14 million yuan, representing a year-on-year growth of 75.65%[38]. - The net profit attributable to shareholders increased by 38.85% to 67.03 million yuan, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 61.36% to 58.05 million yuan[38]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% growth compared to the same period last year[101]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and demand[101]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥30,637,530.32, a decline of 183.55% compared to -¥10,805,084.71 in the same period last year[18]. - The cash flow from operating activities was significantly impacted by an increase in payments to employees, which rose to 131,172,154.00 CNY from 83,520,840.07 CNY year-over-year, representing an increase of approximately 57%[184]. - The company reported a total investment cash inflow of ¥1,044,421,339.84, slightly down from ¥1,077,678,220.18 in the previous year[182]. - The cash outflow for investment activities was ¥902,781,847.89, compared to ¥965,570,411.86 in the same period last year, indicating a decrease of 6.5%[182]. - The company paid 69,436,800.00 CNY in dividends and interest in the first half of 2023, compared to 52,000,000.00 CNY in the same period of 2022, indicating a rise of about 33.7%[185]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,980,883,823.70, marking a 6.55% increase from ¥1,859,037,725.85 at the end of the previous year[18]. - The company's total liabilities included accounts payable of ¥216,657,111.95, which accounted for 10.94% of total assets, an increase from 8.29% due to higher procurement of production materials[71]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥257,948,625.56, representing 13.02% of total assets, an increase from 11.69% at the end of the previous year[71]. - Accounts receivable increased to ¥455,875,003.70, accounting for 23.01% of total assets, up from 18.49% year-over-year, primarily due to expanded sales[71]. - Inventory rose to ¥275,666,283.61, making up 13.92% of total assets, compared to 11.10% previously, attributed to increased production and sales[71]. Market and Industry Trends - The semiconductor manufacturing equipment sector is experiencing growth due to rising demand from IoT, cloud computing, and AI applications, necessitating temperature control devices for stable operation[30]. - The renewable energy sector saw an increase in installed capacity, with wind and solar power installations reaching 101.41 million kW in the first half of the year, contributing to the growth of the power electronics industry[32]. - The domestic machine tool industry is expected to grow by approximately 5% in 2023, driven by economic recovery and government support for high-end manufacturing[28]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[3]. Research and Development - Research and development investment rose to ¥36,985,135.24, a significant increase of 121.03%, reflecting the company's commitment to enhancing R&D efforts[66]. - The company employs 181 R&D personnel, accounting for 9.24% of its total workforce, indicating a strong focus on innovation[60]. - The company aims to enhance product R&D efforts to maintain advantages in performance, cost, and reliability[95]. - The company is investing in new technology development, allocating RMB 50 million for R&D in innovative cooling solutions[121]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and product development, with a focus on new product iterations and increased R&D investment[39]. - The company is actively participating in various professional exhibitions to expand its sales team and market reach[39]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of RMB 200 million allocated for potential deals[121]. - The company has established strategic partnerships with at least two suppliers for major raw materials to mitigate procurement risks and ensure stable supply[44]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its management discussion section, which investors are encouraged to review[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry volatility, which may impact profitability due to market demand slowdown[89]. - The company acknowledges the risk of talent competition and plans to enhance its human resources policies to attract and retain skilled employees[93]. - The company has established strategic partnerships with suppliers to mitigate risks from raw material price fluctuations[91]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors held four meetings during the reporting period, ensuring effective governance and oversight of company operations[110]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements to keep investors informed about its financial status and operational developments[111]. - The company has maintained a tax credit rating of A for several consecutive years, demonstrating compliance with tax laws and contributing to local economic development[115]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[129].

一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 12 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2023 年 8 月 22 日下午 17:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-076 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-080 三河同飞制冷股份有限公司 关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过《关于调整 第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会同意对本次激励计划相关事项进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通 过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-075 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规等 相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 12 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2023 年 8 月 22 日下午 16:30 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公 司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-070 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，完成董事会换届选举工作。同日召开第三届董事 会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面通知的方式发出，经 全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议以现场及通讯会议的方式 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由与会半数 以上董事共同推举董事张国山先生主持。公司其他相关人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 同意选举张国山先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...

三河同飞制冷股份有限公司 经审议，我们认为：公司本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职 条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职条件符合《公司法》等 相关法律、法规规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。本次 聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任张浩雷先生为公司总经理；聘任高宇先生为公司常 务副总经理及董事会秘书；聘任陈振国先生、刘春成先生、吉洪伟先生、张殿亮 先生、吴国荣先生、吴立洲先生、兰志炎先生为公司副总经理；聘任杨丹江先生 为公司财务总监。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《三河同飞制冷股 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-069 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 11 日上 午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张国山先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 1 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不 得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告 材料，随其他需公告的信息一同披露。 之 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0332-1 号 致：三河同飞制冷股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受三河同飞制冷股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-072 三河同飞制冷股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：张国山先生（董事长）、张浩雷先生、王淑芬女士、李丽女士、 高宇先生、陈振国先生 2、独立董事：张吉祥先生、赵亚超女士（会计专业人士）、康金龙先生 公司第三届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2023 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分 1 之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 上述董事简历详见公司于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2023-064）。 （二）第三届董事会各专门委员会组成情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-071 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负 责人的公告》。 1 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，完成监事会换届选举工作。同日召开第三届监事 会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面通知的方式发出，经 全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议以现场会议的方式在公司 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由与会半数以上监 事共同推举监事高淑春女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举高淑春女士为公司第 三届监事会主席，任期三年， ...