| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会 议资料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件及书面方式送达至全体董事。本次董事会应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事卜功桃先生、王建优先生和温 其东先生以通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、公司《未来三年 （2022 年-2024 年）股东分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度未实现盈利，不满足现金分红条件，同时综合公司未来营运资金需求 及后续发展规划，经审慎研究，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、审议程序 2025 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十 四次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 公司监事会认为：董事会拟定的公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律 法规及《公司章程》对于利润分配的相关规定及公司《未来三年（2022 年-20 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 王宗友 | 748.07 | 10.24 | 不变 | | 田年斌 | 748.07 | 10.24 | 不变 | | 颜锦霞 | 500.00 | 6.84 | 不变 | | 淮安崧盛投资合伙企业(有限合伙) | 266.10 | 3.64 | -245.39 | | 潘伟志 | 234.96 | 3.22 | 不变 | | 浙江美浓资产管理有限公司 | 227.50 | 3.11 | 不变 | | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成7号私募 | | | | | 证券投资基金 | 175.29 | 2.40 | 新进 | | 海南佳泽私募基金管理合伙企业(有限合伙)-佳泽信享3号私募 | | | | | 证券投资基金 | 157.33 | 2.15 | -56.54 | | 傅丽萍 | 94.00 | 1.29 | 新进 | | 邹超洋 | 75.23 | 1.03 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | ...

关于深圳市崧盛电子股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10318号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司(以下简称"崧盛股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZI10314 号的无保留 意见审计报告。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 鉴证报告第 1 页 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《、 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我 们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的鉴证工 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，对崧盛股份编制的《深圳市崧盛电子股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 ...

关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10316 号 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | | 1-2 | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1 | | 情况汇总表 | | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10316 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司 (以下简称"崧盛股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10317号 深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 | | 1-2 | | | 报告的鉴证报告 | | | | 二、 | 年度募集资金存放与使用情况专项 2024 | | 1-6 | | | 报告 | | | | | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市崧盛电子股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10317号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简 称"崧盛股份"、"公司""本公司"）2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 崧盛股份董事会的责任是按照 ...

目 录 页 次 深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10315 号 深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10315 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股 份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是崧盛股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 第 1 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10314 号 深圳市崧盛电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 三、 | 财务报表附注 事务所及注册会计师执业资质证明 | 1-94 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10314 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称崧盛股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对 象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 294,350,000.00 元，扣除发行费用 7,207,063.68 元（不含税），实际募集 资金净额为人民币 287,142,936.32 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日划 至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了 审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZI10524 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...