证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-009 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 \n 现场参观 \n 其他 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 | | 参与单位名 称 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 的方式召开业绩说明会 | https://ir.p5w.net ）采用网络远程 | | | 董事长：田年斌 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事、总经理：王宗友 独立 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 深 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会 议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有 限公司章程》（以下简称"《 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年三季度报告 证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-061 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------- ...

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 第三届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料 于 2024 年 10 月 22 日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公 司董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： 审议通过《关于 2024 年三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年三季度报告》的程序符合 法律、法规及规范性文件的规定 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司可能或已经遭受损失，可能或已经造成公司股票及其衍生品种交易价格 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第277号 致：深圳市崧盛电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市崧盛电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师参加公司2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行必要的验证工作。信达指派的律师对 本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市崧 盛电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东 大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投 票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市崧盛电子 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并基于对本《股东大会法 律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉 ...

江伟先生具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规 定的任职条件。 公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后，原监事田达勇先生的辞职报 告生效，其离任后不在公司及公司下属子公司担任任何职务，田达勇先生的原定 任期至公司第三届监事会届满之日即 2025 年 12 月 15 日止。截至本公告披露日， 田达勇先生直接持有公司 1,077,407 股股份，占公司总股本的 0.88%。田达勇先 生离任后将继续遵守其在《深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》《深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。 特此公告。 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 10 楼公司会议室。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

关于股东股份减持计划实施完成的公告 | | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 公司股东淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司股东淮安崧盛投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"崧盛投资"）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式合计减持公司股份不 超过 3,686,290 股（含）（即不超过公司总股本的 3%）。（以下简称"本次减持 计划"） 公司于近日收到崧盛投资出具的《淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）关于 股份减持计划实施完成的告知函》，崧盛投资本次减持计划已实施完成，现将有 关情况公告如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 占公司总 股本比例 | 减持股份来 源 | | --- | --- | --- | --- | ...