本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议、2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信 额度及对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对控股子公司深圳崧盛创 新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）向银行申请的综合授信业务提供不超 过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度，并接受崧盛创新其他股东暨公司 关联方——田年斌、王宗友及由田年斌担任执行事务合伙人的有限合伙企业按其 对崧盛创新的持股比例向公司提供的同等比例反担保。上述额度有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计并接受关 联方担保的公告》。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Congsheng Co., Ltd. (301002.SZ) is making a strategic investment in Chongqing Jingang, a company that supplies harmonic reducers and related components primarily for the aerospace sector [1] - Chongqing Jingang's main clients include aerospace research institutes, the Aerospace Corporation, and several well-known private commercial aviation customers [1] - The company plans to increase its investment by 20 million yuan by October 2025 to assist in expanding the product line and capacity in the industrial sector, focusing on the development of harmonic reducers for industrial robots and rotary joint reducers for humanoid robots [1]

（文/罗叶馨梅）12月10日，崧盛股份（301002.SZ）公告称，公司于2025年12月9日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董事和 独立董事，并通过职工代表会议选举职工代表董事。新一届董事会由7名董事组成，包括非独立董事王宗友、田年斌、邹超洋，独立董事周立辉、李志君、 代新社以及职工代表董事汤波兵，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 22 "I ² | （校对/秋贤） 公告显示，第四届董事会第一次会议于同日召开，会议选举王宗友担任第四届董事会董事长，并对专门委员会成员进行调整。公司依据《公司章程》设立战 略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，分别由王宗友、周立辉、李志君、代新社担任召集人，委员由非独立董事和独立董 事共同组成。公司称，新一届董事会结构及专门委员会设置符合创业板相关规则及公司治理要求。 在管理层方面，崧盛股份同步完成新一届高级管理人员和证券事务代表的聘任。王宗友兼任总经理，邹超洋、汤波兵、丁伟、宋之坤担任副总经理，谭周旦 担任财务负责人兼董事会秘书，刘佳佳担任证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任 ...

2025年1至6月份，崧盛股份的营业收入构成为：LED驱动电源产品占比91.32%，储能产品占比6.92%， 其他业务占比1.76%。 每经AI快讯，崧盛股份（SZ 301002，收盘价：30.37元）12月9日晚间发布公告称，公司第四届2025年 第一次董事会临时会议于2025年12月9日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王瀚黎） 截至发稿，崧盛股份市值为38亿元。 ...

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事 | | | 人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 务的董事担任，执行公司事务的董事由董事会选举 | | | 定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 | 产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | 1 | 三十日内确定新的法定代表人。 | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 | | | | 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 | | | | 代表人。 | 以上为本次《公司章程》的修订内容，修订后的《公司章程》详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025 年 12 月修订）》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过， 修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效实施。公司董事会提 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-072 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的 议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，并于当日召开职工代表会议 选举产生公司第四届董事会职工代表董事。 2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委 员，同时聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：王宗友先生（董事长）、田年斌先生、 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开职工代 表会议，经与会职工代表表决，一致同意选举汤波兵先生（简历详见附件）为 公司第四届董事会职工代表董事。 汤波兵先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 6 名董事共同组 成公司第四届董事会，任期三年。 第四届董事会职工代表董事简历 汤波兵，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 4 ...

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时 股东会，现将会议相关事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详 见附件二）委托他人出席现场会议； 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 6、会议主持人：董事长田年斌先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 10 楼公司会议室。 4、会议召开方式：采取现场投票和 ...

| | | 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序完成了第四届董 事会选举，第四届董事会成员一致同意选举王宗友先生为公司第四届董事会董事 长，行使《公司章程》规定的董事长职权，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。 公司及董事会对于田年斌先生任职期间为公司作出的贡献深表感谢，并同意 授予田年斌先生为公司荣誉董事长。 深圳市崧盛电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开 2025 年第一次临时股东会及职工代表会议选举产生第四届董事会成员后，当 日以现场方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，根据《深圳市崧盛电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，"如遇紧急情况， 需要立即召开董事会的，经半数以上董 ...