超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023年度财务决算报告 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"） 2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健 审〔2024〕3140号审计报告。会计师的审计意见为：我们审计了超捷紧固系统 （上海）股份有限公司财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超捷股份公司2023 年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、总体经营情况： 2023年度公司实现营业收入492,990,806.17元，同比增长4.96%；实现利润 总额20,811,031.51元，同比减少70.53%；实现归属于公司普通股股东的净利润 23,579,239.03元，同比减少62.04%。 | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- ...

关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：超捷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付海光 联系电话：021-68826021 | | | | | 保荐代表人姓名：王小江 联系电话：021-68826021 | | | | | 现场检查人员姓名：付海光、倪晓旭 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024.4.7-2024.4.10 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1） 核查公司章程及各项规章制度； | | | | | （2） 核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | （3） 对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | （4） 核对董监高名单，确认董监高变动情况； | | | | | （5） 查看公司主要经营、管理场所； | | ...

国金证券股份有限公司 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 二、培训效果概况 深刻的理解和认识，上市公司日常经营的重大事项所应关注的问题、应履行的 程序、应披露的内容等也更为明确，本次培训达到预期效果。 1 | 培训时间 | 2024年4月7日 | | --- | --- | | 培训地点 | 超捷股份会议室 | | 培训主题 | 董监高履职规范和信披要求、重要修订制度的培训 | | 培训讲师 | 付海光 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员、其他 | 一、培训主要内容 保荐机构在本次培训中全面介绍了创业板上市公司规范运作的要点以及规 范治理过程中的注意事项，包括信息披露主要内容、信披基本原则、信息披露 义务人、董监高履职规范、董监高注意事项、对外交流合规要求、监管态势及 影响。梳理了上市公司独立董事新规、董监高减持规定、再融资最新变化政策。 实施本次现场培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求超捷股份参 与培训的相关人员了解培训相关内容。现场培训后，保荐机构向超捷股份提供 了讲义课件及相关学习资料以供自学。 （以下无正文） 公司接受培训的人员认真配合保荐机构的培训工作，并 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-015 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司董事宋述省先生、董事及高级管理人员义勤峰先生、高级管理人员李新 安先生和李红涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | 间内 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李新安 | 集中竞价 | 本次减持计划期 | 31.3837 | 38,000 | 0.0364 | 0.0367 | | | | 间内 | | | | | | 李红涛 | 集中竞价 | 本次减持计划期 | 30.7936 | 25,500 | 0.0244 | 0.0246 | | | | 间内 | | | | | 注：（1）减持股份来源系本次减持人员 2022 年限制性股票激励计划取得的股份； （2）表中合计数与各明细数直接相加之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所 致。 二、本次减持前后持 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-013 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年3月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-012）。 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:00； 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月1日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1 日上午9:1 ...

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

Group 1: Automotive Business Overview - The company focuses on high-strength precision fasteners and special connectors, primarily used in automotive engine turbocharging systems, transmission control systems, exhaust systems, and key components in electric vehicles [1] - The automotive fastener market is characterized by low entry barriers, with many small to medium-sized enterprises; however, the market share is increasingly concentrating among leading manufacturers due to stringent supplier qualification audits by OEMs and Tier 1 customers [1] Group 2: Growth Drivers in Automotive Sector - Expansion into overseas markets is a strategic priority, supported by long-term relationships with international suppliers like Magna, Valeo, and Bosch [2] - Domestic growth drivers include new customer development (e.g., NIO, BYD), product category expansion, and increasing industry concentration [2] Group 3: Robotics and Aerospace Business - The company is developing fasteners for humanoid robots and has begun customer testing, although it has not yet generated significant revenue [2] - The subsidiary Chengdu Xinyue specializes in aerospace precision components, particularly in complex structures and special materials, and is recognized as a national high-tech enterprise [2] Group 4: Commercial Space Business - The commercial space sector is expanding, with a dedicated team focusing on manufacturing structural components for commercial rockets, including shell segments and fairings [2] - The estimated value of structural components for a mainstream commercial rocket is around 25% of the total cost, with the company's potential contribution valued at approximately 15 million, increasing to 25-30 million after establishing a fuel tank production line [2] Group 5: Information Disclosure Compliance - The company ensures that all communications with investors adhere to its information disclosure management policies, maintaining the accuracy and completeness of disclosed information [3]

Group 1: Company Overview - The company focuses on high-strength precision fasteners and special-shaped connectors, primarily used in automotive engine turbocharging systems, transmission control systems, exhaust systems, and key components in new energy vehicles [1] - The fasteners are also applied in electronics, telecommunications, and other industries [1] Group 2: Growth Drivers - Expansion into overseas markets is a strategic priority, supported by long-term partnerships with major international suppliers like Magna, Valeo, and Bosch [1] - Domestic growth is driven by new customer development, including key clients such as NIO, BYD, and Xinchuan [2] - Increased product variety and industry concentration are also contributing to growth [2] Group 3: Financial Performance - The company's gross margin declined last year due to increased fixed depreciation from the Wuxi project, but is expected to recover as production ramps up [2] - The company maintains a higher gross margin compared to industry peers due to its focus on high-value, small-sized fasteners, which are more technically demanding [2] Group 4: Product Value - The estimated value of fasteners for a mid-sized passenger vehicle is around 2,000 RMB, with the company's small-sized fasteners having a higher added value [2] - The estimated value of small-sized fasteners and connectors is around 800 RMB per vehicle [2] Group 5: Subsidiary Overview - Chengdu Xinyue, a subsidiary, specializes in manufacturing precision core components for aerospace, focusing on complex structures and special materials [3] Group 6: Business Expansion - The company has established a dedicated team for commercial aerospace, focusing on manufacturing rocket body components, with production line construction expected to be completed by May [3]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第一条 为进一步完善超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》及《超 捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，忠实履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 章 程 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司由上海超捷金属制品有限公司整体变更方式设立，并在上海市市场监督 管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000729528125L 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 14,281,726 股，于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司。 英文名称：Essence Fastening Systems(Shanghai)Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 3 ...