董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵鹏飞、左敦稳的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事赵鹏飞、左敦稳的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-027 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有:董事长兼总经理宋广东先生、财务总监兼董 事会秘书李红涛先生、独立董事赵鹏飞先生、保荐代表人付海光先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 5 日(周日)15:00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将 于 2024 年 5 月 6 日(星期一)15: ...

国金证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发生非财务报告内部控制重大缺陷。 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司(以下简称"国金证 券"或"保荐机构")作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"超捷股份" 或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度内部 控制情况进行了核查，具体情况如下： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 三、内部控制评价工作的总体情况 按照企业内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议，公司董事会决定 于 2024 年 5 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议的 有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2024-028 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 492.99 million, an increase of 4.96% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to the parent company was RMB 23.58 million, a decrease of 62.04% year-on-year[3]. - The net profit attributable to ordinary shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB -30.24 million, a decline of 184.42% compared to the previous year[3]. - The significant decline in performance was mainly due to increased fixed asset depreciation, rising personnel costs, and reduced orders from the subsidiary Chengdu Xinyue CNC Machinery Co., Ltd.[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥492,990,806.17, representing a 4.96% increase compared to ¥469,685,065.44 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 62.04% to ¥23,579,239.00 from ¥62,094,309.30 in the previous year[18]. - Basic and diluted earnings per share fell by 61.67% to ¥0.23 from ¥0.60 in 2022[18]. - The weighted average return on equity decreased to 2.94% from 7.89% in the previous year[18]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of ¥40,608,505.88 in Q4 2023[20]. - The company received government subsidies amounting to ¥10,424,378.07 in 2023, compared to ¥3,476,908.99 in 2022[23]. - The total non-recurring gains for 2023 amounted to ¥53,815,892.51, up from ¥26,299,044.15 in 2022[23]. - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the recent audit report[18]. Market and Industry Trends - In 2023, the automotive industry achieved a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, representing a year-on-year growth of 11.6% and 12%[27]. - The production and sales of new energy vehicles reached 9.587 million and 9.495 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, resulting in a market share of 31.6%, an increase of 5.9 percentage points from the previous year[28]. - The domestic sales of new energy vehicles were 8.292 million units, reflecting a year-on-year increase of 33.5%, while exports reached 1.203 million units, up 77.6% year-on-year[28]. - The automotive parts industry is experiencing growth due to rising domestic vehicle sales and the rapid penetration of new energy vehicles, leading to opportunities in electrification, intelligence, and lightweighting[29]. - The overall automotive market in 2023 showed a trend of recovery, with significant sales increases during the "Golden September and Silver October" period[28]. - The automotive industry is supported by favorable government policies, including tax exemptions for new energy vehicles, which are expected to stimulate consumption and stabilize growth[32]. - The automotive parts market is characterized by intense competition, with foreign companies holding a relative advantage due to their technological edge and proximity to multinational automotive giants[34]. Company Strategy and Future Plans - In 2024, the company plans to expand its automotive parts export market and develop new domestic customers to enhance profitability[4]. - The company will accelerate the development of key projects at its subsidiary Chengdu Xinyue and expedite production line construction to meet customer order deliveries[4]. - The company aims to enhance its core technology products in automotive key components and expand its product chain to increase market share and maintain competitive advantages[35]. - The company plans to continue investing in R&D for key automotive components to optimize product structure and enhance competitiveness in the market[35]. - The company is focusing on expanding its business in the electric vehicle sector, enhancing its technological development capabilities and market potential[73]. - The company is actively pursuing market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the industry[74]. - The company plans to achieve a production capacity of 2 million units for high-voltage contactors by early 2024, aiming for additional sales revenue of over 10 million yuan[73]. - The company aims to address technical challenges related to the assembly of new energy three-electric products, ensuring versatility and reducing product types[74]. Research and Development - R&D expenses for 2023 amounted to ¥32,343,800, reflecting a year-on-year increase of 44.42%[54]. - The number of R&D personnel increased to 160, marking a growth of 26.98%[54]. - The company has 18 key R&D projects in the automotive sector, focusing on high-pressure connectors and electric control fasteners[54]. - The company is actively involved in the early product design process with clients, which helps secure sample testing qualifications[49]. - The company has filed 16 new patent applications in 2023, including 9 utility model patents and 7 invention patents[54]. - The company is focusing on the research and production of specialized fasteners and is expanding into the new energy vehicle sector[110]. Operational Efficiency and Management - The company employs external processing services for surface treatment, which is a critical aspect of its metal product manufacturing[47]. - The company utilizes an ERP management system to enhance production efficiency and track the entire production process[48]. - The company has established a comprehensive salary management system to attract and retain talent, with a focus on performance-based compensation[153]. - The company has a robust performance evaluation system linking executive compensation directly to performance[127]. - The company has established a comprehensive internal control system, focusing on high-risk areas such as accounts receivable credit risk and raw material price fluctuation risk[166]. - The company has implemented strict electronic information system controls, focusing on data input, output, and document storage[173]. Governance and Compliance - The company held one annual general meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and providing a platform for all shareholders to exercise their rights[124]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, meeting the legal requirement of one-third independence[125]. - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting team, ensuring a separate financial decision-making process[129]. - The company has not engaged in any non-compliant governance practices during the reporting period[127]. - The company has established a comprehensive stakeholder communication strategy to balance the interests of shareholders, employees, and society[127]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to green development and has implemented measures to ensure compliance with environmental standards in production processes[185]. - The company invested in a photovoltaic power generation project, effectively reducing carbon emissions and promoting sustainable development[182]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including charitable donations of 20,000 yuan to the Red Cross Society in May 2023[186]. - The management emphasized a commitment to sustainability, planning to invest ¥50 million in eco-friendly initiatives[116]. Shareholder Returns and Dividends - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of RMB 1 per 10 shares (including tax) and to increase capital reserves by 3 shares for every 10 shares held[4]. - The total cash dividend amount, including share buybacks, is CNY 19,959,476.10 for the year 2023[160]. - The company’s cash dividend policy aims for a minimum of 20% of profits to be distributed as cash dividends during growth phases[158]. - The company has committed to a shareholder dividend return plan for the next three years, emphasizing the importance of shareholder returns[196].

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-022 1、分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；每 10 股转增 3 股； 不送红股。 2、本次利润分配以现有总股本 104,497,025 股剔除回购证券专用账户中股份 后的股本为基数。 3、若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前 公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实 施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总 额、转增总额进行调整。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司 2023 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是超捷 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3195 号 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁志勇 中国·杭州 中国注册会计师：金梅 二〇二四年四月二十三日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-026 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部于 2022 年发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规 定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）本 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师 事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 三、总体评价 公司董事会认为：天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客 观的态度进行独立审计，表现了良好的 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：宋广东 主管会计工作的负责人：李红涛 会计机构负责人：唐群 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 2023年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | ...