关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-046 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计27人，可解除限售的限制性股 票数量为33.3725万股，占公司目前总股本的0.32%。 2、本次解除限售的限制性股票股份上市流通日为2023年10月13日。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确 认书》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限 售期的股票解除限售手续已经办理完毕，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及首次授予情况 2022 年 9 月 13 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》及其摘要；2022 年 9 月 13 日公司召开第五届董事会第十九 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-045 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八 条、第十九条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1） 公司年度 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在认真阅读了第六届董事会第六次 会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经达成。本次拟解除限售的 27 名激励对象主体资格 合法、有效，符合解除限售的资格条件。根据公司 2022 年第一次临时股东大会 对董事会的授权，本次解除限售事项履行了必要的审议程序，决策程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。因此 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 国浩律师（杭州）事务所 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关 于 根据超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以 ...

监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律、法规及规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）及公司章程的规定，对 2022 年限制性股票 激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象进行 审核，发表意见如下： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司相关激励计划规 定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合相 关激励计划对限售期解除限售条件的要求，未发生相关激励计划中规定的不得解 除限售的情形。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-044 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-042 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事宋述省、义勤峰为关联董事，对该议案回避表决。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公 ...

1、审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会经核查及审议认为，公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《2022年限制性股票激 励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已 满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体 资格合法、有效；同意公司为符合解除限售条件的27名激励对象按规定解除限售， 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-043 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-041 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 董事会认为关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已 满足，并根据 2022 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理首次授予 限制性股票符合解除限售条件的股票解除限售事宜。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及首次授予情况 2022 年 9 月 13 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》及其摘要；2022 年 9 月 13 日公司召 ...

Group 1: Company Overview - The top five customers account for approximately 40% of the company's revenue over the past three years [1] - The estimated value of fasteners per mid-sized passenger vehicle is around 2,000 RMB, with the company's small-sized fasteners valued at approximately 800 RMB per vehicle [2] - The company's revenue from electronic and electrical fasteners is about 15% [2] Group 2: Market Dynamics - The automotive fastener market has a low entry barrier, but many small manufacturers struggle to pass the qualification audits required by major automotive manufacturers, leading to a trend of market share concentration among larger firms [2] - The company focuses on high-strength precision fasteners, which are more complex and have higher added value, resulting in a higher gross margin compared to industry peers [2] Group 3: Financial Performance - The company's revenue in 2022 was approximately 470 million RMB, with automotive and electronic business contributing about 440 million RMB and aerospace business around 30 million RMB [3] - The gross margin decreased in 2022 due to rising raw material costs, and the first half of 2023 saw further declines due to increased depreciation from the new factory in Wuxi, but margins are expected to recover as key projects ramp up [2][3] - The company anticipates revenue exceeding 1 billion RMB by 2024 based on the 2022 equity incentive plan [2] Group 4: Strategic Initiatives - The acquisition of Chengdu Xinyue aims to expand the company's product applications into the aerospace sector, benefiting from the high demand in aerospace manufacturing [2] - The main raw materials for aerospace products are aluminum alloys and some steel [3]

证券代码:301005 证券简称:超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-007 | --- | --- | --- | |------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | 其他 | --- | |----------------| | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | 2、浙商基金管理有限公司 柴明、宋亦旻 时间 2023年9月14日 14:00-15:00 地点 腾讯线上会议 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 | --- | --- | |----------------|--------------------------| | | 2、公司证券事务代表 刘玉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | 主要内容介绍 ...