证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-005 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相 关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根 ...

证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2024-012 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日 9：15-9： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议，公司董事会决定 于 2024 年 4 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-007 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关的法律法规，结合公 司实际情况，对《公司章程》进行了修改，现将有关情况公告如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | | 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托 | | | 其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会 | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 应当建议股东大会予以 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规及 本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或少于公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...

Group 1: Automotive Business Overview - The company focuses on high-strength precision fasteners and special connectors, primarily used in automotive engine turbocharging systems, gear control systems, exhaust systems, and key components in electric vehicles [1] - Future growth in the automotive sector is driven by expansion in overseas markets, new customer acquisition, and increased industry concentration [2] Group 2: Financial Performance and Challenges - The gross profit margin has declined since 2023 due to increased fixed depreciation from the Wuxi project, but is expected to recover as key projects reach mass production [2] - The company has strong advantages including quality customer resources, technical expertise, quality control capabilities, stable production capacity, and superior customer service [2] Group 3: Product Development and Innovations - The company is developing fasteners for humanoid robots and has begun sample testing with clients, although it has not yet generated significant revenue [2] - Automotive fasteners are primarily produced using cold heading and precision machining processes, while plastic components are made through injection molding and assembly [2] Group 4: Subsidiary and Aerospace Business - Chengdu Xinyue, a subsidiary, specializes in precision core component manufacturing for aerospace, particularly in complex structures and special materials [2] - The commercial aerospace sector is expanding, with a dedicated team focusing on manufacturing rocket body structural components and related production lines expected to be completed by May [2] Group 5: Investor Relations and Communication - The company ensured transparent communication with investors during the meeting, adhering to information disclosure regulations to prevent any leakage of undisclosed significant information [3]

Group 1: Company Overview - Chaojie Fastening System (Shanghai) Co., Ltd. specializes in high-strength precision fasteners and irregular connectors, primarily used in automotive applications such as turbocharging systems, parking control systems, and exhaust systems [1] - The company also focuses on new energy vehicles, with products applied in battery trays, chassis, and electric control inverters [1] Group 2: Subsidiary Information - Chengdu Xinyue, a subsidiary, is a national high-tech enterprise specializing in aerospace precision core component manufacturing, particularly for complex structures and special materials [1] - The subsidiary has established a dedicated team for commercial aerospace, focusing on manufacturing rocket structural components, with an estimated value of around 15 million for current products [2] Group 3: Market Insights - The automotive fastener market is characterized by low entry barriers, but many small manufacturers struggle to meet the qualification standards set by major automotive manufacturers, leading to market concentration towards larger firms [2] - The estimated market value of fasteners for a mid-sized passenger vehicle is around 2,000 RMB, with smaller fasteners valued at approximately 800 RMB per vehicle [3] Group 4: Growth Opportunities - Key growth areas for the automotive business include expanding exports and developing new customers such as NIO, BYD, and Huichuan [3] - The company aims to enhance product categories and increase the per-vehicle value through strategic partnerships with international suppliers [3]

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-004 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-005 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 1、中金公司 刘中玉 时间 2024年2月29日 上午10:30-12：10 地点 公司会议室 1、公司董事长、总经理 宋广东 上市公司接待人 员姓名 2、子公司成都新月董事长 王胜永 3、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 4、公司证券事务代表 刘玉 1、公司基本情况介绍。 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研 发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-004 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 参与单位名称及 1、国盛证券 张凯、余平 人员姓名 2、富国基金 吴栋栋、徐鸿博、王泉涌 时间 2024年1月29日 下午14:00-15：00 地点 公司会议室 1、子公司成都新月董事长 王胜永 上市公司接待人 员姓名 2、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 3、公司证券事务代表 刘玉 1、公司基本情况介绍。 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研 发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档 ...