江苏扬电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等规定和监管部门要求，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责。按 时出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论，对董事会的相 关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。推动公 司规范运行，持续健康发展。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 郭民，中国国籍，1970年出生，无党派人士，无境外永久居住权，工商管理硕士，中国 注册会计师，税务师，资产评估师，高级会计师，泰州市注册会计师协会副会长，江苏省注 册会计师协会第五届理事会理事。现任泰州光明会计师事务所有限公司执行董事兼总经理， 兼任苏中药业集团股份有限公司董事、泰州苏中企业管理有限公司董事、江苏太平洋精锻科 技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》、《监事会议事规 则》的相关规定，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着 对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监 督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、 公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司 规范运作水平的提高。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年，公司共召开 10 次监事会，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了 以下议案： （1）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 2、2023 年 4 月 6 日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了以 下议案： （1）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 3、2023 年 4 月 21 日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了以 下议案： （1）《关于<董事会 202 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1160号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 我们接受委托，对后附的江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科技） 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供扬电科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为扬电科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 扬电科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽 职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效 地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、日常工作情况 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认 真履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标， 对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健 康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势， 不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管 理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。 （一）董事会会议情况 2023 年，董事会共召开了 13 次会议，会议情况如下： （2）《关于向金融机构申请授 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏扬电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏扬电科技股份有 限公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集资 金总额为人民币509,999,993. ...

江苏扬电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事郭民、杜朝运的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 经董事会核查独立董事郭民、杜朝运的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏扬电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

江苏扬电科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 一、2023年经营情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 575,009,655.13 | 634,906,687.22 | -9.43% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 6,766,015.68 | 65,935,594.06 | -89.74% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 5,045,250.17 | 61,180,653.50 | -91.75% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -43,024,016.31 | -27,809,010.48 | 54.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0529 | 0.5606 | -90.56% | | 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 11.13% | -10.32% | 各位董事: 2023年 ...

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公 司2023 年度提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则 ， 较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益 。 经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量 ，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 ，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-027 江苏扬电科技股份股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-025 江苏扬电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司 以下简称 公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司的自 身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十八条 公司董事会设立审 | 第一百二十八条 公司董事会设立 | | | 计委员会，并根据需要设立战略、 | 审计委员会，并根据需要设立战 | | | 提名、薪酬与考核等相关专门委员 | 略、提名、薪酬与考核等相关专门 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 23日发布了《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经 营情况及未来发展规划，公司将于2024年4月29日采用网络远程的方式 举行2023年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关 事项公告如下： 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的通知 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-024 一、本次说明会的安排 (一)召开时间：2024年4月29日15:00-16:30 (二)出席人员：公司董事长程俊明先生，独立董事郭民先生，保荐 代表徐亦潇先生、董事会秘书、财务负责人仇勤俭先生。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2024年4月23日 (三)接入方式：投资者登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前 向投资者征集相关问题，广 ...