江苏扬电科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏扬 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）江苏扬电科技股份有限公 司及其他有关规定制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立工作的 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对董 事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用， ...

募集资金管理办法 第一章 总则 江苏扬电科技股份有限公司 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完 整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募 集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司应当对募集资金按照本办法的规定进行专户存储、使用和管理， 做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责。公司审计委员会、独立董 事对募集资金的管理和使用行使监督权。公司保荐机构在持续督导期间应当对募 集资金的管理和使用进行持续督导。 第二章 募集资金的专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非 募集资金或用作其他用途。公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资及金额（以下简称"超募资金"）也应存放与募 第七条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签订三方监管协议。协议至少应当包括 ...

江苏扬电科技股份有限公司 1.新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 2.以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； 3.项目合作方式的投资； 4.出售上述对外投资所形成的股权或权益； 5.购买上市公司股票、证券投资基金、债券、委托贷款、银行理财产品、信 托计划、集合资产管理计划、各种金融衍生产品及其他债权或结构性投资等风险 投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资 源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国合同法》和《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司以货币资金以及实物资产、无形资产作 价出资，取得相应的股权或权益的投资活动，包括： （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； ...

江苏扬电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，促进证券市场健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全 体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传 可能给投资者造成的误导。公司开展投资者关系活动时应对尚未公布信息及内部信 息保密，防止泄密及导致相关的内幕交易，不得出现以下情形： （一）透露 ...

江苏扬电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范江苏扬电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构的运作方式，保证股东会能够依法行使职 权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、行政法 规、《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 江苏扬电科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会应当在《公司法》 和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会应在在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的 2/3时； （二）公司 ...

江苏扬电科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证江苏扬电科技股份有限公司规范运作，明确董事会秘书职责 和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规、深圳证 券交易所相关规则和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任 职资格包括： 第四条 具有下列情形的人员不得担任公司董事会秘书： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （五）符合证券监管机构及有关上市规则要求。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）《公司章 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-031 江苏扬电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对董事会开展换届选 举工作。现将相关情况公告如下： 2025年5月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董 事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名王玉楹、杨萍为公司第三届董 事会非独立董事候选人；提名郭民、杜朝运为公司第三届董事会独立董事候 选人（简历附后）。 公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，确认上述 候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定 的任职条件。 上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代 表董事共同组成公司第三届董事会。 ...

证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏扬电科技股份有限公司董事会现就提名郭民为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 江苏扬电科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-030 江苏扬电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理制度体系， 保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、中国证监会 《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门 规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对《公司章程》中相关条款 进行了修订完善，并修订并通过了新的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议 事规则》及部分公司治理制度。具体修订情况如下： 一、制订新的《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 发；电子元器件制造；磁性材料销售；智能 | 制系统研发；电子元器件制造；磁性材料销 | | 输配电及控制设备销售；配电开关控制设备 | 售；智能输配电及控制设备销售；配电开关 | | 销售；电子元器件批发；电力电子元器件销 | 控制设备销售；电子元 ...