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漱玉平民:章程修正案
2024-04-26 13:02
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程修正案 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司增加注册资本并修订< 公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律、行政法规的规定以及可转债转股情况,结合公司实际情况,增加公司注册 资本并对《公司章程》相应条款进行修订。除以下修订的条款外,《公司章程》中 其他条款保持不变。 具体修订内容对照如下: 4、公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权 结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持 同步。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可 以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。 5、利润分配方案的决策机制和程序: | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币40,534.0303万 ...
漱玉平民:会计师事务所选聘制度
2024-04-26 13:02
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所行为,提高财务信息质量,切实维护股 东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情 况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规的要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司选聘其他法定审计业务的会计师事务所,视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前, 向公司指定会计师事务所,也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...
漱玉平民:董事会议事规则
2024-04-26 13:02
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事会和董事有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科 学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意见。 (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时; (二)1/3 以上董事联名提议时; (三)监事会提议时; (四)董事长认为必要时; (五)1/2 以上独立董事提议时; ...
漱玉平民:2023年度监事会工作报告
2024-04-26 13:02
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等规章制度的规定,依法履行监事会职责。本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度, 依法独立行使职权,积极有效地开展工作,对公司的规范运作、董事和高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督,督促公司进一步完善法人治理结构、提升公 司治理水平,切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作 情况汇报如下: 一、监事会的工作情况 (一)召开会议情况 2023 年度,公司监事会共召开了 9 次会议,会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关规定,监事会会议召开的具体情况如下表: | 序号 | 会议名称 | | | 会议召开时间 | | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第 ...
漱玉平民:第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
2024-04-26 13:02
漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会 经审核,我们认为:2024 年度公司与关联方的关联交易预计额度系公司日 常经营需要,公司关联交易公平、公正,交易事项符合市场经营规则,交易定价 公允。2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要是公司 2023 年度预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额,实际 发生额是按照双方实际业务合作进度确定,符合公司实际情况。上述关联交易未 影响公司的独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖,不 存在损害公司及其他非关联方股东利益情形,尤其是中小股东利益的情形。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表 决。 (以下无正文) (本页无正文,为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议决议签字页) 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯表 ...
漱玉平民:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-26 13:02
漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,漱玉平民大药房连锁股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李相杰先生、赵振 基先生、晏莉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士的任职经历以及签 署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存 在其他影响独立董事独立性的情况。因此,公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...
漱玉平民:董事会提名委员会制度
2024-04-26 13:02
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治 理准则》、《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定,漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")特设立董事会提名委员会,并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中两名由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 ...
漱玉平民:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
2024-04-26 13:02
| 证券代码:301017 | 证券简称:漱玉平民 | 公告编号:2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123172 | 债券简称:漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》, 现将相关情况公告如下: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条规定:"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。为进一步完善公司治理结构, 结合公司实际情况,公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整,董事、副总 裁、董事会秘书李强先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会 规范运作,公司董事会推举董事长李文杰先生担任审计委员会委员,与独立董事晏莉女士、 李相杰先生共同组成第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会期限届满之日止。 公司董事会审计委员会其他委员保持不变,本次调整前后公司董事会审计委员会成员 情况如下: 调整前:晏莉女士(主任委员)、李相杰先生 ...
漱玉平民:内部审计制度
2024-04-26 13:02
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,防范和控制公司经 营风险,依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关 规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门依据国家有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本制度的规定,按照一定的程序 和方法,对公司内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会审计委员会下设立 ...
漱玉平民:2023年度独立董事述职报告-晏莉
2024-04-26 13:02
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人晏莉作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定和要求,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用,切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人晏莉,中国籍,无境外居留权,1965 年生,大学本科学历,会计学专业, 注册会计师。2011 年 11 月至 2020 年 4 月,任天健会计师事务所(特殊普通合 伙)山东分所合伙人;2020 年 5 月至 2022 年 7 月,任天健会计师事务所(特殊 普通合伙)山东分所顾问;2022 年 8 月至 2024 年 3 月,任中诚华企业管理咨询 (山东)有限公司执行董事兼总经理;2022 年 10 ...