| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次会 议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开第三届 董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月13日（星期五）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为202 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，现将有关情况公告如 下： 公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孟鹏女士、 娄新珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积 投票制对 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 赵振基 为漱玉平民 大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 晏莉 ，作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会 提名为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐 机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为漱玉平 民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对漱玉平民部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意漱玉平 民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕2869 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值 ...

公司于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开第四届工会委员会第四次职工代表大会， 经与会职工代表讨论投票表决，一致同意选举程云女士担任公司第四届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。程云女士的任职资格符合相关法律、法规规定。 程云女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监 事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。本次换届选举后，不 存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担 任公司监事的情形。 为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和 职责。 特此公告。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监 ...

根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划和截至2024年9月30日募集资金投 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第 三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于可转 换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目 （以下简称"可转债募投项目"）的实际实施进度，在可转债募投项目实施主体、募集资金 用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行延期，将"漱玉平民现代 物流项目（二期）"达到预计可使用状态日期延至 2026 年 12 月 31 日。 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 二、监事会会议审议情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2024 年 11 月 27 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资 料于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席 李维先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》 等有关规定。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵振基 ，作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事 会提名为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...