漱玉平民大药房连锁股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将 其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第六条 选举的具体步骤如下： （一）累积投票制的票数计算方法 1.每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即 为该股东本次累积表决票数。 2.股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东 累积表决票数。 本实施细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中 ...

第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（简称"公司章 程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定及本规则 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东 会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意见。 第一条 宗旨 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材 料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司相关制度的公告 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规 范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合本次对于《公司章程》的修订 及公司实际情况，公司全面梳理了现有治理制度，对《独立董事制度》《对外担保管理制度》 等 37 项管理制度进行补充修订或制定新增。具体修订和制定新增制度情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定新增 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《中小投资者单独计票管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《股东会网络投票管理制度》 | ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程修正案 除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公 | 第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公 | 修改 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系由济南漱玉平民大药房有限公司 | 第二条 公司系由济南漱玉平民大药房有限公司 | 修改 | | 整体变更而设立的；公司在济南市市场监督管理 | 整体变更而设立的；公司在济南市市场监督管理 | | | 局注册登记 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 2、会议的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 董事杨策先生、独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公 司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事 ...

融券方面，漱玉平民10月9日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年80%分位水平，处于高位。 责任编辑：小浪快报 10月9日，漱玉平民跌0.18%，成交额2857.10万元。两融数据显示，当日漱玉平民获融资买入额276.20 万元，融资偿还484.57万元，融资净买入-208.37万元。截至10月9日，漱玉平民融资融券余额合计 7155.49万元。 分红方面，漱玉平民A股上市后累计派现1.41亿元。近三年，累计派现6673.17万元。 融资方面，漱玉平民当日融资买入276.20万元。当前融资余额7155.49万元，占流通市值的1.60%，融资 余额超过近一年70%分位水平，处于较高位。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，漱玉平民十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第八大流 通股东，持股126.25万股，为新进股东。 资料显示，漱玉平民大药房连锁股份有限公司位于山东省济南市历城区山大北路56号，成立日期1999年 1月21日，上市日期2021年7月5日，公司主营业务涉及医药零售连锁业务。主营业务收入构成为：中西 ...

| | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 14.95 元/股。 2、2025 年第三季度，共有 10 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 0.10 万元人民 币），合计转成 66 股"漱玉平民"股票（股票代码：301017）；截至 2025 年 9 月 30 日， 合计共有 1,939 张"漱玉转债"完成转股（票面金额共计 19.39 万元人民币），合计转成 12,832 股"漱玉平民"股票（股票代码：301017）。 3、截至 2025 年第三季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 7,998,061 张，剩余票面总金额为 79,980.61 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

Core Points - The company, Shuyu Pingmin, announced on September 30 that it will not lower the conversion price of its "Shuyu Convertible Bonds" [1] - The board of directors decided that if the conditions for lowering the conversion price are triggered again within two months (from October 9, 2025, to December 8, 2025), no proposal for a downward adjustment will be made [1] - After December 9, 2025, if the conditions for lowering the conversion price are triggered again, the board will hold another meeting to decide whether to exercise the right to adjust the conversion price [1]