北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市历下区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-11 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派段振 波律师、王兴海律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称《公 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 减持计划期限届满的公告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日披露了 《关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告》， 持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人济南漱玉锦云投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"漱玉锦云"）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漱 玉通成"）计划在该公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 8,047,276 股，占公司总股本（已剔除回购专用账户中股份）的 2%。 近日，公司收到股东漱玉通成出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2025 年 2 月 27 日， ...

东兴证券股份有限公司 二、募集资金使用情况 根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将用于以下项目： 1 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资额 | 募集资金拟投 入额 | 扣除发行费用 后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | | 1 | 漱玉平民现代物流项目（二 | 29,466.69 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | 期） | | | | | 2 | 漱玉（枣庄）现代化医药物流 | 21,544.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 项目 | | | | | 3 | 数字化建设项目 | 9,793.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,058.41 | | | 合计 | 84,803.70 | 80,000.00 | 79,058.41 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：现金管理品种为商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性 高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、协定存款、收益凭证等； 2.投资金额：不超过人民币 8,000 万元； 3.特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务报表和内部控 制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业 务收入 12.87 亿元。202 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2025年3月10日（星期一）14:45以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 监事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个 月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证 等，上述存款产品不得进行质押。本次现金管理授权的有效期为公司董事会审议通过之日 起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 20 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会 因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） （本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议决议签字页） 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件等方式 送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，其中独立董事 赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。经过半数独立董事推举，独立董 事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。 全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于 独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董 事秦光霞女士、李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯 表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生 主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 权益变动比例触及 1%的提示性公告 公司股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漱玉通 成"）实施之前披露的减持股份计划导致的变动，不涉及要约收购。 2、本次权益变动后，股东漱玉通成持有漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）的股份由变动前的 33,897,700 股减少至 31,665,400 股，占公司总股本的比例 从 8.42%减少至 7.87%；漱玉通成及其一致行动人持有公司的股份由变动前的 222,057,700 股减少至 219,825,400 股，合 ...