关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，现对漱玉平民 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据公司业务发展及日常经营需要，2025 年度拟与关联方发生商品采 购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送费、仓储费、房屋租赁等日常 关联交易，预计 2025 年度将与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 10,148.00 万元。 公司 2024 年度日常关联交易共计预计金额为人民币 11,076.28 万元(其中公 司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度日常 ...

漱 玉 平 民大 药 房连 锁 股 份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2025]18601 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 1 审计报告 天职业字[2025]18601 号 漱玉平民大药房连锁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漱 玉股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于漱玉股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章 程 1 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李文明作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李文明，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，硕士研究生学历、 具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾先后任职于河南省平顶山市湛河区 卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。2007 年 1 月至 2024 年 12 月任北京和君咨询有限公司合伙人；2015 年 10 月至今任深圳和君正 德资产管理有限公司合伙人；2012 年 11 月至今兼任中国医药商业协会副秘书长； 2 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人晏莉，中国籍，无境外居留权，1965 年生，大学本科学历，会计学专业， 注册会计师。2011 年 11 月至 2020 年 4 月，任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）山东分所合伙人；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）山东分所顾问；2022 年 8 月至 2024 年 3 月，任中诚华企业管理咨询 （山东）有限公司执行董事兼总经理；2022 年 10 月至今，任山东瑞宝会计师事 务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期，公司召开 16 次董事会和 5 次股东大会，本人出席 16 次董事 会，列席 5 次公司股东大会，本人按时出席了全部会议，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主 动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议 案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和 行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李相杰作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李相杰，中国籍，无境外居留权，1967 年生，硕士研究生学历，法学专 业。1993 年 3 月至 2000 年 2 月，任山东纵横家律师事务所合伙人；2000 年 3 月 至 2000 年 12 月，任北京广盛律师事务所专职律师；2001 年 1 月至 2008 年 10 月，任山东舜天律师事务所合伙人；2008 年 11 月至今，任山东誉实律师事务所 主任；2013 年 5 月至 2019 年 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵振基作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵振基，中国籍，无境外居留权，1977 年生，大学本科学历，汉语言文 学专业。2009 年 9 月至今，任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监、副主 编、常务副主编；2020 年 8 月至今，任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立 董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.0300 | 100 | 0.1600 | | 每股净资产（元） | 4.75 | 5.24 | -9.35 | 5.32 | | 每股公积金(元) | 2.06 | 2.06 | 0 | 2.12 | | 每股未分配利润(元) | 1.62 | 2.11 | -23.22 | 2.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.79 | 24.39 | -2.46 | 20.72 | | 净利润(亿元) | 0.26 | 0.11 | 136.36 | 0.65 | | 净资产收益率(%) | 1.34 | 0.49 | 173.47 | 3.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 17421.12万股，累计占流通股比： 71.59%， ...

不分配不转增 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙) | 4560.00 | 18.74 | 不变 | | 李文杰 | 3564.00 | 14.65 | 不变 | | 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙) | 3280.14 | 13.48 | -559.86 | | 阿里健康科技(中国)有限公司 | 2703.91 | 11.11 | -704.09 | | 秦光霞 | 1836.00 | 7.54 | 不变 | | 济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙) | 1242.45 | 5.11 | -197.55 | | 香港中央结算有限公司 | 106.58 | 0.44 | -89.11 | | 王红波 | 100.63 | 0.41 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 100.00 | 0.41 | 新进 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 95.20 | 0.39 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | 5 ...