证券简称：漱玉平民 证券代码：301017 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予（第二批次）相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股 | | 票激励计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 漱玉平民、本公司、 | 指 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正 ...

特别提示： 5、根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。" 截至本公告日，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 17.99 元/股）的情形，预计可能触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价 格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可转债上市发行情况 1、可转债发行情况 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年2月7日（星期三）14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月7日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事长李文杰先生、董事隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生以通讯表决方式出 席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担 保的议 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程修正案 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本及经营范 围并修订<公司章程>的议案》,根据可转债转股情况和公司业务需要，增加公司注 册资本及经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，除以下修订的条款外，《公 司章程》中其他条款保持不变。 具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 40,534.00 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币40,534.0303 | 万元 修改 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | | | 目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售； | 目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售； | | | 药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务； | 药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务； | | | 医疗服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货 | 医疗服务；餐饮服务；道 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于增加注册资本及经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第 三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及经营范围并修订<公司 章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 二、公司增加注册资本情况 405,340,303 元。 自 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日，共有 65 张"漱玉转债"完成转股，合计 转成 303 股"漱玉平民"股票。截至 2023 年 12 月 31 日，因公司可转债转股，公司股份总 数由 405,340,000 股增加至 405,340,303 股，相应的注册资本由 405,340,000 元 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行等机构 申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三 届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度 公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、综合授信额度及担保情况概述 根据公司经营发展的需要，2024 年度公司及子公司拟向银行等机构申请总额不超过人 民币 732,410.00 万元的综合授信，同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过 人民币 158,950.00 万元的担保。授信额度及担保额度有效期自审议本议案的 2024 年第一 次临时股 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19日召开第三届 董事会第十二次会议，于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于2023年度公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公司及子公司为合并报表范围 内各级子公司提供担保额度不超过40,460万元。担保额度有效期自2023年第一次临时股东 大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2023年1月20日和2023年2月6日分别在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度预计对外担保额度的公告》《20 23年第一次临时股东大会决议公告》。 根据公司经营发展需要，公司于2023年10月27日召开 ...

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 号）同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。扣除相关发行费用后募集资金净额为 79,058.41 万 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了"天职业字[2022]47212 号"《验资报告》。 （二）可转债上市情况 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 21.16 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 6 张"漱玉转债"完成转股（票 ...