证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-018 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于2024年4月11日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2024年4月1日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。其中，林德教董事、侯丹董事以通讯方式出席。 会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，公司第二届董事会独立董事余克定先生、盛 杰民先生、廖健宏先生、第三届董事会独立董事何君女士（已离职）、监事张原、 余国英、申乐，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要编制和审核符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（盛杰民）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，为公司薪酬与考核、提名任命等工作的科学决策和规范运作提 出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度任期内，公司未披露关联交易、上市公司及相关方变更或者豁免 承诺的方案、公司定期报告、内部控制评价报告，未发生聘用、解聘会计师事务 所、公司财务负责人情况，未审议董事、高级管理人员的薪酬，未审议股权激励 情况。 四、总体评价和建议 2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定， 秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，利用自己的专业 ...

关于2023年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-021 英诺激光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行现金 利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股 东的净利润为-4,499,211.46元，母公司期末可供分配利润为155,818,477.57元。 公司本次利润分配预案为：2023年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 （三）监事会意见 第三届监事会第十四次会议于2024年4月11日召开，会议以全票赞成审议通过 了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》并同意提交公司2023年年度股东大 会审议。 四、相关风险提 ...

长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为英诺 激光科技股份有限公司（以下简称"英诺激光"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英诺激光拟 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,800 万股，发行价格为每股人民币 9.46 元，募集资 金总额为人民币 35,948.00 万元，扣除发行费用人民币 5,101.65 万元后，公司募 集资金净额为人民币 30,846.35 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 30 日对公司首 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（代明华）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律规定和要求，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会，认真审议董 事会各项议案，为公司内部控制、提名任命、战略管理等工作的科学决策和规范 运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人代明华，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大 学法律本科，律师。曾任贵州大学法律系教师，北海精业科技发展有限公司总经 理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，宁波 杉杉股份有限公司总经理、董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，上海杉 融投资有限公司总裁，华 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金 总额为人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资 金净额为人民币30,846.35万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年 6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（大华验字[2021]000452号）。 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-025 英诺激光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-027 英诺激光科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月7日（星期 二）14:50召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：第三届董事会 公司于2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:50（下午） （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨实施情况的公告 股东深圳荟商投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-017 英诺激光科技股份有限公司 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日在巨 潮资讯网刊登了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露的公告》（公告编号： 2023-073）。持有公司 10,030,000 股（占公司总股本比例 6.62%）的股东深圳荟 商投资企业（有限合伙）（以下简称"荟商投资"）因合伙人资金需求，计划在 本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日）以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 4,545,300 股，即不超过 公司总股本的 3%。 截至 2024 年 4 月 8 日，减持计划时间已届满，荟商投资尚未减持公司股票。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-016 英诺激光科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用以维护公司价值 及股东权益。本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十 二个月后择机采用集中竞价交易方式出售。本次拟用于回购资金总额不低于人民 币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30.22 元/股（含），预计可回购股份数量约为 33.09 万股至 66.18 万股，约占 公司目前已发行总股本比例为 0.22%至 0.44%，具体回购股份的资金总额、数量 及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限自董事会审议通过 股份回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-015 英诺激光科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用以维护公司价值 及股东权益。 本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月 后择机采用集中竞价交易方式出售。本次拟用于回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30.22 元/股（含），预计可回购股份数量约为 33.09 万股至 66.18 万股，约占公司目前 已发行总股本比例为 0.22%至 0.44%，具体回购股份的资金总额、数量及占总股 本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限自董事会审议通过股份回购 方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、 ...