英诺激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（何君）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效 维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的 议案》。本人作为独立董事均亲自出席会议，董事会上发表了同意意见。本人认 为，该候选人具备相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件， 均不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》中规定的不 ...

英诺激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（刘雪明）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效 维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘雪明，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师，注册税务师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分 所高级项目经理，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。 2024年2月7日至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任 ...

各位股东及股东代表： 本人（王涛）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效维护 了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王涛，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技 大学教授、博士生导师。2004年11月至今，担任华中科技大学武汉光电国家研究 中心教授，主要研究方向为高功率工业加工气体激光器、半导体激光器测试与封 装和光电子材料与器件研究。1991年6月至2004年11月先后担任华中科技大学光 学与电子信息学院助教、讲师与副教授职务。曾获2023年度光学学会自然科学奖 二等奖 ...

英诺激光科技股份有限公司 章程 英诺激光科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

英诺激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（代明华）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效 维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人代明华，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大 学法律本科，律师。曾任贵州大学法律系教师，北海精业科技发展有限公司总经 理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，宁波 杉杉股份有限公司总经理、董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，上海杉 融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作细则》要求，英诺激光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职独立董事何君女士（已离任）、代 明华先生、王涛先生、刘雪明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 英诺激光科技股份有限公司 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事何君女士（已离任）、代明华先生、王涛先生、刘雪明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 规定及《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

英诺激光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 英诺激光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 ZHAO XIAOJIE、主管会计工作负责人陈文及会计机构负责人 （会计主管人员）陈文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成 本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"的部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 | | | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 151,498,832 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-012 英诺激光科技股份有限公司 关于持有公司5%以上股份的股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.截至本公告披露日，持有英诺激光科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"） 5%以上股份的股东深圳红粹投资企业（有限合伙）（以下简称"红粹 投资"）持有本公司股份34,798,823股，占公司总股本1比例22.87%。红粹投资于 2025年4月10日将其所持有的本公司19,090,000股股份质押给云南国际信托有限公 司，占其所持本公司股份比例54.86%，占公司总股本比例12.55%。 2. 红粹投资不是公司控股股东、实际控制人、第一大股东及其一致行动人。 一、股东股份质押基本情况 公司近日接到股东红粹投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- ...

英诺激光科技股份有限公司 章程 英诺激光科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 ...

长城证券股份有限公司 关于英诺激光科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：英诺激光 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙晓斌 联系电话：0755-23934001 | | | | | 保荐代表人姓名：孟祥 联系电话：0755-23934001 | | | | | 现场检查人员姓名：孟祥 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 日 | | 27 | 日-28 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | (一)公司治理 是 否 | 不适用 | | | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议 | | | | | 记录、签到表、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | （3）与公司管理层进行访谈，了解公司基本制度的执行情况； | | | | | （4）与公司管理层进行访谈，了解公司与关联企业在人 ...