英诺激光科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年十二月 英诺激光科技股份有限公司 信息披露管理制度 英诺激光科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影响 或者对投资决策有较大影响的事项（以下称"重大事件"或者"重大事项"）的 信息，以及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）和深圳证券交易 所（以下称"深交所"）要求披露的信息，公司应按有关监管规定及时向有关监 管机构 ...

英诺激光科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年十二月 英诺激光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 英诺激光科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、其他规范性文件及《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直接或 间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书组 织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-087 英诺激光科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英诺激光"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合 归属条件的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制 性股票的第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 67 名激励 对象办理 64.045 万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、 2023 年限制性股票激励计划实施情况 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 《英诺激光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）及 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-083 英诺激光科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告 股东深圳红粹投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、股份变动达到 1%的具体情况 1.基本情况 信息披露义务人 深圳红粹投资企业（有限合伙） 住所 深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦15楼 权益变动时间 2024年12月13日 股票简称 英诺激光 股票代码 301021 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 变动类型 （可多选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股） 减持股数（万股） 减持比例 A 股 246.58 1.63% 合 计 246.58 1.63% 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 国有股行政划转或变更 取得上市公司发行的新股 赠与 其他 ☑ 协议转让 ☑ 间接方式转让 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 表决权让渡 ...

投资者关系活动记录 表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 编号：2024-15 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 ☑ | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 ( 周四 ) | 下午 14:30~17:00 | | 地点 | （ https://ir.p5w.net 会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-082 英诺激光科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，英诺激光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日 1 / 1 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-078 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 29 日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事 ZHAO XIAOJIE、侯丹、LIN DEJIAO、 代明华共 4 名董事以通讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》 经审议，董事会认为：大华会计 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-080 含本次交易在内，常州英诺连续 12 个月内出租房屋产生的利润累计达到公 司 2023 年度经审计净利润的 10%以上，该交易事项在董事会审批权限范围内。 该交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 英诺激光科技股份有限公司 关于全资子公司拟签订租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订租赁合同 的议案》。公司全资子公司常州英诺激光科技有限公司（以下简称"常州英诺"） 拟与建发（常州）新能源有限公司签订《房屋租赁合同》（以下简称"合同"）， 现将具体情况公告如下： 一、交易概述 公司全资子公司常州英诺拟向建发（常州）新能源有限公司出租常州英诺激 光大厦主楼 19 楼，合计面积为 1, ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-081 英诺激光科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月20日（星 期五）14:50召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：第三届董事会 公司于2024年12月4日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50 （2）网络投票： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 英诺激光科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度公司审计机构的公告 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-079 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 1.拟续聘会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚 需提交公司股东大会审议； 3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的规定。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》，同意续聘大华会 ...