英诺激光科技股份有限公司 章程 英诺激光科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 43 | | 第一节 | 通知 | 44 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解 ...

英诺激光科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 二〇二五年十二月 英诺激光科技股份有限公司 内部审计制度 英诺激光科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工作， 独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经济管理和 实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、 保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关监管规定和《英 诺激光科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 英诺激光科技股份有限公司 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运用 系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目 的是建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效地贯彻和执行；不 断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 英诺激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 $$\Xi{\bf O}\!\equiv\!\Xi{\bf H}\!\not\!\Xi\!+\!\Xi{\bf H}$$ 英诺激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 英诺激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提升英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下称"《监管指引 2 号》"）及其他法律、法规、规章、规范性 文件及《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及深圳证券交易所（以下称"深交所"）有关规定赋予的职权开展工作， 履行职责，对公司和董 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为提升英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《英诺激光科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成与下设机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。公司设 董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf O}\!=\!\Xi{\bf H}\!\neq\!+\!\Xi{\bf H}$$ 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提升英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《英诺激光科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会的提案提交董事 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 二〇二五年十二月 英诺激光科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提升英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《英 诺激光科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际，制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事 会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并统 筹战略管理、投融资管理和可持续发展管理相关的日常工作。战略与可持续发展委 员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 设立与组 ...

《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总则 | | | 第一条 | | 第一条 为维护英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、股东和 | 为维护英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 | 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 | | 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规 | 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 | | 章、规范性文件，并结合本公司实际，制订本章程。 | 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规 章 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-068 英诺激光科技股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 关于拟续聘 2025 年度公司财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚 需提交公司股东会审议； 3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的规定。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度公司财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华事务所"）担任公司 2025 年度审计机构，现将有关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 1 / 4 截至 ...

英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日（星 期五）召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修 订公司部分管理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、《公司章程》及其附件主要修订情况 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-069 英诺激光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件 并修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第三届董事会第三十次会议决议； 2.第三届监事会第二十七次会议决议； 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，同意根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的最新修订情况， 结合公司实际情况对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》进行修订，修订后的《股东大会议事 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-070 英诺激光科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络 ...