英诺激光科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000077 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 英诺激光科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 英诺激光科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，就英诺激光公司编制的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是英诺激光公司管理层的责任。我们对汇总表所 ...

长城证券股份有限公司 关于英诺激光科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为英诺 激光科技股份有限公司（以下简称"英诺激光"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对英诺激光 2024 年度内部控制情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制评价工作情况 ...

审计报告 大华审字[2025]0011000305 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 英诺激光科技股份有限公司 英诺激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

英诺激光科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于2025年4月11日通过微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。其中，监事会主席张原以通讯方式出席。 会议由监事会主席张原主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席会议。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-014 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。 （二）审议通过《关于〈2024年度财务决算 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-013 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于2025年4月11日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。其中，董事ZHAO XIAOJIE、LIN DEJIAO、侯丹以通讯方式出席。 会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，公司第三届董事会独立董事何君（已离任）， 监事张原、余国英、申乐，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-016 英诺激光科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份653,100股不参与本次利润分配。公司拟以总股本152,151,932股扣除回购账 户股份653,100股后的股本151,498,832股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利1.00元（含税），拟分派现金股利共计15,149,883.20元（含税），剩余未分配 利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配 预案发布后至实施前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股的分配金额不变， 相应调整分配总额。 2.本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3.本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《创业板股票上市规则》")第9.4条规定的相关情形。 一、审议程序 3.公司拟以 ...

前十大流通股东累计持有： 9322.52万股，累计占流通股比： 61.53%，较上期变化： -807.67万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 德泰国际投资集团有限公司 | 4116.90 | 27.18 | -141.10 | | 深圳红粹投资企业(有限合伙) | 3620.00 | 23.90 | -277.00 | | 深圳荟商投资企业(有限合伙) | 1003.00 | 6.62 | 不变 | | 淮安艾泰投资合伙企业(有限合伙) | 156.44 | 1.03 | -204.56 | | 陆文革 | 144.31 | 0.95 | -116.39 | | 庄怡 | 100.01 | 0.66 | -31.46 | | 夏延开 | 50.00 | 0.33 | -10.00 | | 李秀根 | 47.31 | 0.31 | 新进 | | 广州印迹信息科技有限公司 | 44.55 | 0.29 | 新进 | | 深圳市国隆资本股权投资管理有限公司-深圳市启赋国隆中小 | | ...

各位股东及股东代表： 本人（王涛）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效维护 了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王涛，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技 大学教授、博士生导师。2004年11月至今，担任华中科技大学武汉光电国家研究 中心教授，主要研究方向为高功率工业加工气体激光器、半导体激光器测试与封 装和光电子材料与器件研究。1991年6月至2004年11月先后担任华中科技大学光 学与电子信息学院助教、讲师与副教授职务。曾获2023年度光学学会自然科学奖 二等奖 ...

英诺激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（何君）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效 维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的 议案》。本人作为独立董事均亲自出席会议，董事会上发表了同意意见。本人认 为，该候选人具备相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件， 均不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》中规定的不 ...

英诺激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（代明华）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，有效 维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人代明华，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大 学法律本科，律师。曾任贵州大学法律系教师，北海精业科技发展有限公司总经 理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，宁波 杉杉股份有限公司总经理、董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，上海杉 融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公 ...