长城证券股份有限公司 关于英诺激光科技股份有限公司 部分募投项目调整投资总额并结项 暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为英诺 激光科技股份有限公司（以下简称"英诺激光"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英诺激光本次部 分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）调整投资总额及结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意英诺激 光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每 股人民币9.46元，募集资金总额为人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民 ...

英诺激光科技股份有限公司 关于部分募投项目调整投资总额并结项暨节余募集 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-055 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英诺激光"） 于2024年 7月17日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于部分募投项目调整投资总额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。公司经综合考虑首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进展情况及公司经营现状，同意将部分募投项目的投资总额进 行调整并结项,将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。该议案尚 需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意英诺激 光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-054 英诺激光科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 经审议，监事会一致同意公司本次部分募投项目调整投资总额并结项，并将节 余募集资金永久补充流动资金。公司本次调整部分募投项目投资总额是基于募集资 金使用及到位情况做出的审慎决定，将节余募集资金永久补充流动资金有利于公司 增强资金的使用效率。本次调整不会损害公司和中小股东利益。 该事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投 项目调整投资总额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号： 2024-055）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 7 月 ...

长城证券股份有限公司 关于英诺激光科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为英诺 激光科技股份有限公司（以下简称"英诺激光"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英诺激 光首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1592 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）38,000,000 股，并于 2021 年 7 月 6 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 113,645,082 股，首次公开发行股票 完成后公司总股本为 151,645,082 股。其中，无流通限制及限售安排股票数量为 32 ...

特别提示： 1.英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股 份为公司首次公开发行前已发行的股份，本次申请解除股份限售的股东数量为 2 名， 股份数量为 81,550,000 股，占公司股本总数的 53.8243%。 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-052 英诺激光科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行股份情况及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1592 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）38,000,000 股，并于 2021 年 7 月 6 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。首次公开发行前总股本 113,645,082 股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为 151,645,082 股。其中，有 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-050 英诺激光科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划""本计划"）规定的限制性股票预留授予条件已 成就，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 27 日召开了 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2024 年 6 月 27 日为本次激励计划 预留授予日，向符合授予条件的 38 名激励对象授予共计 60 万股限制性股票，授予 价格为 12.38 元/股。现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）本次激励计划简述 《英诺激光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。主要内容如下： 1.激励工具： ...

一、限制性股票激励计划预留授予的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 激励对象 | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | 的比例 | 额的比例 | | 核心管理人员和技术（业务）人员 | 60 | 20% | 0.4% | | （38 人） | | | | | 合计 | 60 | 20% | 0.4% | 注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%；预留权益 比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2.上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 雷志辉 | 核心管理人员和技术（业务）人员 | | 2 | 田志学 | 核心管理人员和技术（业务）人员 | | ...

公司简称：英诺激光 证券代码：301021 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 英诺激光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的预留授予情况 8 | | 六、本次限制性股票预留授予条件说明 10 | | 七、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | 八、独立财务顾问的核查意见 12 | | 九、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 3/16 1. 英诺激光、本公司、公司：指英诺激光科技股份有限公司。 2. 激励计划、股权激励计划、本激励计划、本计划：指英诺激光科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）董 事 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-048 英诺激光科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 21 日（星期五）通过微信送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事会主席张原先生以通讯方式出席。 会议由监事会主席张原主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席会议。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合 规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-051 英诺激光科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等有关法律法规、规范性文件及《英诺激光科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、 "本次激励计划"）、《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司本 次激励计划预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1.本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的以下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监 ...