英诺激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 第一章 总 则 第一条 为建立和规范英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"）提名 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《英诺激光科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议，向 董事会负责并报告工作。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 英诺激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-068 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告客观地反映了公司 2023 年 第三季度财务情况、经营成果等，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度公告》（2023-065）。 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 22 日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-064 英诺激光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）之一的"激光及激光应用技术研究中心建设项目"（以下简称 "研究中心项目"）已建设完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元 且低于该项目募集资金净额5%的，可豁免履行审议程序。 因此，本次研究中心项目已结项，并于近日注销了该募投项目的募集资金专用 账户。此次节余募集资金175,196.09元（利息及理财收益扣除各类手续费后的净额） 将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-063 英诺激光科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日注销募集资金投资项 目之一的"企业管理信息化建设项目"（以下简称"信息化项目"）募集资金专用 账户，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总额为 人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资金净额 为人民币30,846.35万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月30日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大 华验字[2021]000452号）。 公司已对上述募集资金进行了专 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 英诺激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2023 年半年度网络业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 09 月 08 日 15:30-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理 赵晓杰 董事兼财务总监 陈文 独立董事 何君 副总经理兼董事会秘书 张勇 保荐代表人 孟祥 投资者关系活动 主要内容介绍 1.赵董：您好！ 我们看到公司半年业绩亏损但亏损幅度 减少。公司团队在您的带领下从以下几个方向，进行业务拓 展突围。①公司光伏 TOPCON 光伏电池掺杂，钙钛矿设备 ② 消费电子苹果耳机，镜头，手机玻璃框盖，汽车玻璃切割 ③MicroLed 巨量转移示范线设备建造 ④新一代激光器 短 波长，短脉冲，高功率 ⑤高值医疗器械，光纤显微镜转型 CDMO 药品设计研发服务商 ⑥ ...

一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 9 月 6 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 8 月 31 日通过微信、邮件的方式送达各位董事。 本次会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟签订租赁合同的议案》 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-059 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经审议，董事会同意根据光伏业务的实际需要，增加募集资金投资项目之 一的"固体激光器及激光应用模组生产项目"的实施主体。根据《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和 ...

长城证券股份有限公司 关于英诺激光科技股份有限公司 增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为英诺 激光科技股份有限公司（以下简称"英诺激光"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对英诺激光增加"固 体激光器及激光应用模组生产项目"（以下简称"生产项目"）实施主体的事项进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意英诺激光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1592号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票3,800万股，发行价格为每股人民币9.46元，募集资金总 额为人民币35,948.00万元，扣除发行费用人民币5,101.65万元后，公司募集资金 净额为人民币30,846.35万元。大华 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-060 英诺激光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席张原先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》 经审议，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体，是根据公司新 业务发展的需要和募集资金投资项目的实际开展情况所做出的审慎决定，本次调 整不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况，不会损害公司和中小股东利 益。监事会一致同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 部分募集资金投资项目实施主体 ...

长城证券股份有限公司 关于英诺激光科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度 的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其 他 业 务 类别 重 要 事项 | | | | （包括 对外 投资 、风 险 投 | 无 | 不适用 | | 资、委托理财、财务资助、套 | | | | 期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介 | 发行人及其聘请的中介机构配合 | 不适用 | | 机构 配合 保荐 工作 的情况 | 良好 | | | 11.其他（包括经营环境、业 | | | | ...