上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强公司信息披露事务管 理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规及规 范性文件及《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影响 的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主 要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会、监事会； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股 公司及其主要负责人； 上海霍普建筑设计事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-002 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的公告 （二）本次拟新增担保额度情况 为加快分布式光伏电站建设进度，满足下属子公司生产经营资金需求，在 确保运作规范和风险可控的前提下，江苏爱珀科拟为其下属子公司（含授权期 限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）增加不超过人民币10,000万元的 担保额度，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、保函、融资租赁等融 资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。本次增加担保额度可同2023年第 二次临时股东大会审议通过的额度调剂使用，本次增加担保额度后，江苏爱珀 科可为其下属子公司提供总额不超过人民币12,000万元的担保，其中为资产负 债率70%以下的子公司提供担保的额度为不超过人民币4,000万元，为资产负债 率70%以上（含）的子公司提供担保的额度为不超过人民币8,000万元。上述担 保额度可在担保对象之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70% ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 监事会议事规则 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海霍普建筑设计事务所有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关规定，制定 本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》等对监事做出的忠实义务 和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第二章 监事及监事会主席 第五条 监事由股东代表（非职工代表）和公司职工代表担任。 第六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业规范运作》"）、《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及有关法规的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当符合《公司法》和深圳证券交易所规定的任职条件， 具备良好的个 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照相应法律法规及《公司章程》规定 设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 分、子公司管理办法 分、子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）对分公司、子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分 公司与子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力， 切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关制度的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、产业结构 调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格的公司，包括控股子公司和 参股子公司两类： （一）控股子公司包括: 1、全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为百分之一百； 2、控股子公司，是指公司直接或间接持股比例百分之五十以上但未达到百 分之一百，或未达到百分之五十但能够决定其董事会半 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 经营性占用资金是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的占用资金。 非经营性占用资金是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他 关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的 资金。 第二章 防止资金占用的原则 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； 1 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-006 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十二次会议于2024年2月5日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2024年2月2日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由监 事会主席黄伟婷女士召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场及通讯 方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预 计的议案》 经与会监事审议，监事会同意公司控股子公司江苏爱珀科科技有限公司 （以下简称"江苏爱珀科"）为其下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合 并报表范围内的子公司）增加不超过人民币10,000万元的担保额度。本次被担 保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营管理实施有效控 制，相关担保风险处于可控制范围之内，且担保事项实际发生时，江苏爱珀科 下属子公司的其他股东将提供同比例的担保。本次增加担保额度预计有利于江 苏爱珀科下属子公司的经营发展，符合公司 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海霍普建筑设计事 务所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》规定 设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职导致人数低于规定人数时，公司董事 会应尽快选举产生新的委员；在新的委员就任前，原委员仍应依照本细则的规定 履行委员职责 ...