上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会议事规则 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海霍普建筑设计事务所有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等对董事做出的忠实义务 和勤勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职 责。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。独立董事 每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不 得超过六年。 董事任期从股东大会决议通过之 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事工作制度 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《上海霍普 建筑设计事务所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 对外担保管理办法 第三条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之一 的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国民法典》以及其他法律法规、规范性文件、《上海霍普建筑设计事务所股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以自有资产或者信誉为其他单位或者 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的 担保。 （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）与公司存在其他有控制关系的单位。 虽不符合上述条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担 保人且风险较小的 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关联交易管理办法 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海霍普建筑设计事务 所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 （四）持有公司百分之五以上股份的法人及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本办 ...

近日，江苏爱珀科下属子公司沈阳御光者新能源有限公司（以下简称"沈 阳御光者"）与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称"苏州金租"）以售后 回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币820万元，融资租赁期限为84 个月。为确保上述融资租赁业务的顺利开展，江苏爱珀科与苏州金租签订了苏 州金租（2023）保字第2311658-01号《保证合同》和苏州金租（2023）质字第 2311658-02号《质押合同》，由江苏爱珀科提供连带责任保证担保，同时以其 持有的沈阳御光者100%的股权提供质押担保，保证期间为债务履行期限届满之 日起三年。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-089 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月8日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2023年10 月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-088 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司与曹妃甸港口物流园区管理委员会及唐山国控 港口管理有限公司签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次签订的战略合作协议仅为双方合作的意向性约定，不涉及具体金 额，后续双方将在战略合作协议指导原则下开展具体合作项目及签署具体合作 协议，相关合作项目的开展及协议的签署尚具不确定性。 2、本协议涉及的项目规划容量数据为双方基于目前情况拟定的初步规划 数据，最终投资建设规模具有不确定性，可能受行业政策调整、合作双方情况 变化、建设资金筹措、项目前置审批手续办理等因素的影响而变化，公司存在 无法达到预期投资目标的可能性。 3、本协议的签署预计不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，对公 司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进、双方签订正式的项目 投资合同和项目实施情况而定。 4、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义 务。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-087 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司与厦门市翔安区人民政府签订战略合作协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次签订的战略合作协议仅为双方合作的意向性约定，不涉及具体金 额，后续双方将在战略合作协议指导原则下开展具体合作项目及签署具体合作 协议，相关合作项目的开展及协议的签署尚具不确定性。 2、本协议涉及的项目规划容量数据为双方基于目前情况拟定的初步规划 数据，最终投资建设规模具有不确定性，可能受行业政策调整、合作双方情况 变化、建设资金筹措、项目前置审批手续办理等因素的影响而变化，公司存在 无法达到预期投资目标的可能性。 3、本协议的签署预计不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响，对公 司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进、双方签订正式的项目 投资合同和项目实施情况而定。 4、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义 务。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 一、协议签署概况 近日，上海 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-086 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏爱珀科下属子公司苏州伏光者技术有限公司（以下简称"苏州伏光 者"）、南京利光者新能源有限公司（以下简称"南京利光者"）与苏州金租 以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额分别为人民币50万元和150万元， 具体内容详见公司2023年10月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。为保证上述融资租赁业务顺利进行，江苏爱珀科与苏州金租分别签 订了苏州金租（2023）质字第2311276-01号、苏州金租（ 2023）质字第 2311277-02号《质押合同》，以其持有的苏州伏光者100%的股权、南京利光者 100%的股权提供质押担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 近日，江苏爱珀科下属子公司霍普新能源（重庆）有限公司（以下简称 "霍普新能源（重庆）"）与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称"苏州金 租" ...

关于控股子公司为其下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-084 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 一、担保情况概述 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月8日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2023年10 月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司为其下 属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司控股子公司江苏爱珀科科技有 限公司（以下简称"江苏爱珀科"）为其下属子公司提供总额不超过人民币 2,000万元的担保，其中为资产负债率70%以上（含）的子公司提供担保的额度 预计为1,770万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计为230万 元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、保函、融资租赁等融资业务， 担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保额度可在担保对象之间进行调剂， 但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超 过70%的担 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-085 一、担保情况概述 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年9月 13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司上海霍普珀科新能源有限公司 （以下简称"霍普珀科"）提供总额不超过人民币3亿元的担保，担保额度有效 期为：自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月止。上述额度范围 内的担保方式为保证担保，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 具 体 内容 详 见公 司 2023年 8月 29日 及 2023年 9月 13日 披 露于巨 潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、担保进展情况 公司于近日与兴业银行股份有限公司上海张杨支行（以下简称"兴业银行 上海 ...