证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-028 徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事、第七届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的的职工代表董事和职工代表监事组成第 七届董事会、监事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一 次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、公司总经 理、第七届监事会监事长并聘任公司高级管理人员。现将相关事项公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、战略委员会成员：夏军（主任）、欧阳志坚、刘碧波、郭楚文 2、提名委员会成员：郭楚文（主任）、夏军、边疆 3、审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、赵来运 4、薪酬与考核委员会成员：孙自愿（主任）、夏军、郭楚文 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名， ...

1、会议召开的日期、时间 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-025 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 - 15:00 的任意时间。 2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议 室。 3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议的主持人：董事长夏军先生。 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-027 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以 口头告知方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 1 名监事杨勇 先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《选举公司第七届监事会主席》 监事会一致同意选举杨勇先生为公司第七届监事会主席，任期3年，自公司监事 会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 5 月 17 日 2 （二）审议通过《向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-030 截至公司 2023 年年度股东大会通知公告之日，孙自愿先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，孙自愿先生承诺参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 公司近日收到独立董事孙自愿先生通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，同意选举孙自愿先生为公司第七届独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 3 年。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 1 徐州浩通新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-031 徐州浩通新材料科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 5 月 17 日 限制性股票授予价格：29.67 元/股 限制性股票预留授予数量：39 万股 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留股票》的议案，根据公司 2022 年度股东大会的 授权，同意以 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，以 29.67 元/股的价格向符合条件的 6 名激励对象授予 14 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2023 ...

法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【2009】号 二〇二四年五月 1 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票相关事项 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 浩通科技/上市公司/ 公司 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》（修改后） | | 《考核管理办法》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 本激励计划 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单的核查意见说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第七届监事会第一次会议审议通过了《调整 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标并向激励对象授予预留股份》的议案。公司已在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）和公司章程等相关规 定，公司监事会对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-029 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-032 徐州浩通新材料科技股份有限公司 回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《回购公司股份方案》的议案，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股），本次回购 的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后予以出售。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元，回购价格不超过35元/股。 具体内容详见公司于2024年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号-回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，现将本次回购 相关事项公告如下： 一、回购股份实施情况 1、2024年3月1日，公 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-024 徐州浩通新材料科技股份有限公司 召开2023年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日披露 了《召开2023年年度股东大会的通知》。经事后审查发现，股东大会议案12.04、 15.02名称有误，现予以更正。 更正前： （1）二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表 | 提案 编码 | 提案名称 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 年度董事会工作报告》 《2023 | | √ | | 2.00 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | √ | | 3.00 | 《2023 年年度报告全文及摘要》 | | √ | | 4.00 | 《2023 年度财务决算报告》 | | √ | | 5.00 | 《2023 年度利润分配预案》 | | √ | ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-023 徐州浩通新材料科技股份有限公司 回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 1 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《回购公司股份方案》的议案，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股），本次回购 的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后予以出售。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元，回购价格不超过35元/股。 具体内容详见公司于2024年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》（以下简称 "《自律监管指引第9号》"）的相关规定，公司应在每个月的前3个交 ...