徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市规则》《规范运作》等有关法律法规和章程规定，制定本规则。 第二条 证券部处理日常事务，包括保管董事会印章，证券部由董秘负责。 第三条 发出定期会议通知前，应征求董事意见，形成提议后交董事长拟定，董事长视 需征求相关高管意见。 第四条 召开临时会议，应通过证券部或向董事长提交书面提议（有提议人签字 / 盖章）， 应载明下列事项：提议人姓名或名称、联系方式、提议日期；理由或基于的客观事由； 召开时间或时限、地点和方式；明确和具体的议案。 议案属章程规定的董事会职权范围，与议案材料一并提交，证券部收到当日转交董事 长。董事长认为内容不明确、不具体或有关材料不充分的，可要求提议人修改或补充。 第九条 主持人应提请出席会议的董事对各项议案发表明确的意见。 董事阻碍会议正常进行或影响其他董事发言的，主持人应及时制止。 未在通知中的议案，除征得全体与会董事的一致同意外，不得表决；委托其他董事代 为出 ...

徐州浩通新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会对独董独立性的评估 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事卜华（2024 年 5 月期满离任）、孙自愿、郭楚文、边疆的独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事卜华、孙自愿、郭楚文、边疆的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直 系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 和规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司信息披露（以下简称"信披"）合法、真实、准确、完整、及时， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深交所创业板股票上市 规则》《深交所创业板上市公司规范运作》《深交所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 公司信披应严格遵守公平信披原则，禁止选择性信披。所有投资者在获取公司 未公开重要信息方面具同等权利。 前款所称公平信披，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露， 以使所有投资者均可同时获悉同样的信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露 或泄露。前款所称选择性信披是指公司在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信 息向特定对象披露。 公司应根据及时性原则进行信披，不得迟延披露，不得有意选择披露时点强化或淡化 信披效果，造成实际上的不公平。 信披义务人应及时依法履行信披义务，披露的信息应真实、准确、完整，简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信披义务人披露的信息应同时向所有投资者披露，不得提前向 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第三章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第四章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第五章 | 高级管理人员 | 32 | | 第六章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 | 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 37 | ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董秘 | 3 | | 第三章 | 战略委员会 | 5 | | 第四章 | 审计委员会 | 6 | | 第五章 | 提名委员会 | 7 | | 第六章 | 薪酬与考核委员会 | 8 | | 第七章 | 总经理及相关高管 | 9 | | 第八章 | 附则 14 | | 第一章 总则 第一条 为规范公司董秘、专委会、高管的职责、权限和行为，发挥其作用，按《公司 法》、章程和其他有关规定，制定本规定。 第二条 专委会是董事会下设的专门工作机构。委员由董事长、1/2 以上独董或 1/3 以上 董事提名，由董事会选举产生。 专委会任期与董事会一致，委员任期届满，可连任。如委员不再担任董事，自动失去 委员资格。 第三条 专委会会议由主任委员负责召集，主任委员因故不能履职时，2 名及以上委员 可自行召集并推举 1 名代表主持。临时会议由 1 名委员提议召开，主任负责主持。 第四条 专委会会议应在召开前 3 天通知全体委员。情况紧急，需尽快召开临时会议的， 可随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。 第五条 专 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律法 规和章程规定，制定本规则。 第二条 公司应按法律法规、章程及本规则规定召开股东会。 董事会应认真、按时组织股东会。全体董事应确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应在法律法规、章程规定的范围内行使职权。 第三条 年度股东会应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现《公司法》第一百一 十三条规定的应召开临时股东会的情形时，应在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应报告江苏证监局和深交所，说明原因并公告。 第四条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应书面通知董事会，同时向江苏证监局和深 交所备案。 审计委员会和召集股东在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，应向江苏证监局和 深交所提交有关证明材料。 第五条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董秘应予配合。董事会应提 供股权登记日的股东名册 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本要求 | 2 | | 第三章 | 重点关注的内部控制活动 | 4 | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 | 4 | | 第二节 | 关联交易的内部控制 | 5 | | 第三节 | 对外担保的内部控制 | 6 | | 第四节 | 募集资金使用的内部控制 | 8 | | 第五节 | 重大投资的内部控制 | 9 | | 第六节 | 信息披露的内部控制 | 10 | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | 12 | | 第五章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理 水平，保护投资者的合法权益，据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等 法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会（以下简称"审委会"）、高管及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，促进规范运作，按《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《股票上市规则》及《规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等有关法律法规 和章程规定，制定本制度。 第二条 独董指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独董对公司及股东负有诚信勤勉义务。 独董应忠实履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，关注中小股东的合法权益不受损害。 独董最多在3家上市公司兼任独董，每年在公司现场工作时间应不少于15日，并确保 有足够的时间和精力有效履职。 第二章 任职资格 第五条 独董应具有独立性，下列人员不得担任： （一）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 1 （一）具备担任上市公司董事资格； （二）具有第五条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规； （四）具有5年以上法律、会计、经济或其他履行独董职责所必需的 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 按有关法律法规、规章和证券交易所的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高管及其他有关人员为实现下列目标 而提供合理保证的过程： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 董事会下设立审计委员会（以下简称"审委会"），审委会成员由董事组成，其 中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人，且至少应有 1 名独立董事为专业会计人士。 第五条 公司设内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审委会负责，向审委会报告工作。 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。内部审计部门的负责人必须专职，由审 委会任免。 第七条 内部审计部门应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或与财务部门合 1 （一） ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-021 徐州浩通新材料科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《使用自有闲置 资金进行委托理财》的议案。同意公司以不超过 20 亿元自有资金用于委托理财，投资 于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在该额度范围内，资金可循环使用。 具体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资 金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部 分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报； 2、投资额度：以不超过20亿元自有资金用于委托理财，在该额度范围内，资金 可循环使用； 3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动 性好、风险可控的理财产品； 4、理财授权期限：自公司股东 ...