上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 孙自愿 为 徐州浩通新 材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事卜华、郭楚文、边疆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲 属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 徐州浩通新材料股份有限公司董事会 徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会对独董独立性的评估 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等规定， 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 卜华、郭楚文、边疆的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4383 号 徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称浩通科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 浩通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩通科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 边疆 为 徐州浩通新材 料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司根据相关法律 程序进行进行董事会换届选举。公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议， 审议通过了《选举公司第七届董事会非独立董事》、《选举公司第七届董事会独立董 事》的议案。现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名， 独立董事3名。经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名夏军先生、欧阳志坚 先生、刘碧波先生、赵来运先生、马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 提名孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。以上 非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的1/2。上述候选人的简历见附件。 3名独立董事候选人中，孙自愿先生为会计专业人士。边疆先生、郭楚文先生均已 取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人孙自愿先生 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-013 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、边疆先生、郭楚文先生 通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财 务决算 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用 资金的利息 （如有） | 2023年度偿还 2023年期末 累计发生金额 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

（1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； 民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限 公司 2024 年定期现场检查工作计划 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"）作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，计划于 2024 年 5 月至 9 月期间， 对浩通科技进行定期现场检查，具体如下： 1.预计检查时间：2024 年 5 月-9 月 2.保荐机构现场检查人员：廖陆凯、施卫东、王一儒、俞新（视情况从中选 派人员，并保证廖陆凯、施卫东至少一人参与） 3.现场检查手段 保荐机构及现场检查人员可采取的方式和手段包括： （3）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记 录、录音、录像、照相； （4）检查或者走访对上市公司损益影响重大的控股或参股公司； （5）走访或者函证上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方； （6）走访或者函证上市公司重要的供 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有证券、期货相关业 务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任徐州浩通新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好 地完成了相关审计工作。因此，公司拟继续聘请天健担任公司2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-016 徐州浩通新材料科技股份有限公司 续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人 ...

监事会议事规则 第一条 为规范公司监事会议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责， 提高监事会规范运作和科学决策水平，据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市规则》、《运作指引》等有关法律法规和章程规定，制定本规则。 第二条 证券部协助监事会主席处理日常事务。 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第十一条 表决分为同意、反对和弃权。与会监事应选择其一，未选择或选两个以上的， 主持人应要求该其重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择 的，视为弃权。 第十二条 表决后，证券部应及时收集表决票，交董秘在 1 名监事监督下统计。现场开 会的，主持人应当场宣布结果；其他情况下，主持人应要求董秘在规定的表决时限结 束后下一工作日之前，通知监事表决结果。在主持人宣布表决结果后或表决时限结束 后表决的，不予统计。 第三条 发出定期会议通知前，应征求监事意见，形成提议后交主席拟定。 第四条 召开临时会议的，应通过证券部或向主席提交书面提议（有提议人签字 / 盖 章）。应载明下列事项：提议人姓名或名称、联系方式、提议日期；理由或基于的客 观事由、召开时间或时限、地点和方式；明确和具体的议案 ...