徐州浩通新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证大会依法行使职权，据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 - 创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和章程规 定，制定本规则。 第二条 公司应按法律法规、章程及本规则规定召开大会。 董事会应认真、按时组织大会。全体董事应确保大会正常召开和依法行使职权。 大会应在法律法规、章程规定的范围内行使职权。 1 第六条 大会以网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场大会召开前一日下午 3:00， 并不得迟于现场大会召开当日上午 9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午 3:00。 第七条 大会公告或通知，是指在证监会指定报刊上刊登有关信披内容。公告或通知篇幅 较长的，公司可选择在证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应同时在证 监会指定的网站上公布。 大会补充通知，应在刊登会议通知的同一报刊上公告。 第八条 规则由董事会负责解释。未尽事宜及与法律法 ...

2023 年度，公司监事会成员列席董事会、出席股东大会，定期审核公司财务报告， 监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下： 1、公司规范运作情况 2023 年度，公司能够严格按《公司法》、《公司章程》等规定依法经营。公司重 大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制； 公司董事、高管在执行公司职务时，均严格贯彻执行法律法规、《公司章程》和股东 大会、董事会决议，未发现公司董事、高管在执行公司职务时有违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和股 东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高管履 职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、主要工作完成情况 报告期内，公司针对各定期报告、资本运作等重大事项，实施《内幕信息知情人 登记管理制度》，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查， 监事会 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | 5 | | 第五章 | 监督及处罚 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | Hoo Group Inc. 第六届董事会第十八次会议 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信 息质量，切实维护股东利益，按《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和章程规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为，按制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，可选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度据制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，经审委会审议同意后，提交董事会审议，由 股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 控股股东、实控人不得在董事会审 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-019 徐州浩通新材料科技股份有限公司 监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司根据相关法律 程序进行进行监事会换届选举。公司于2024年4月25日召开第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《选举公司第七届监事会非职工代表监事》的议案。 根据《公司章程》规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例 不低于1/3。公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名杨勇 先生、张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的简历见附 件。 徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 上述非职工代表监事候选人需提请公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投 票制进行投票选举。审议通过后将与公司职工通过职工代表大会选举产生的职工代表 监事组成公司第七届监事会。 公司第七届董事会任期为 ...

2023 年度，公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，均提前详细阅读董事会通 知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为 2023 年公司董事会历次会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体 股东的合法利益，没有投反对票和弃权票的情形。 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人均亲自出席，认真听取了与会股东的 意见和建议。 Hoo Group Inc. 第六届董事会第十八次会议 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠诚、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职 如下： 一、出席会议情况 二、发表独立意见情况 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-015 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 东大会审议通过。 四、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第六届董事会第十八次会议审议通过关于《2023年度利润分配预案》的议案，本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州浩通新材料科技股份有限 公司2023年度审计报告》（天健会审[2024]4381号），公司2023年度合并报表净利润为 103,953,027.65元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以截 至2024年4月25日剔除回购证券专用账户的股份100股后的总股本总额113,333,234股为 基数，每10股分配利润3.00元（含税），共计分配利润33,999,970.20元，本次利润分配 占2 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 Hoo Group Inc. 第六届董事会第十八次会议 本人作为徐州浩通新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠诚、勤勉、独立履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职 如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会，本人在任职后积极参加了公司召开的所有董 事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与 各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任职期间，公司董事会的 召集召开及股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东的合 法利益，没有投反对票和弃权票的情形。 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人均亲自出席，认真听取 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》和徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会工作规定》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过《召开 2023 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 - 15:00 的任 意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 孙自愿 为 徐州浩通新 材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...