证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-107 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十次会议于2023年11月30日召开，审议通过了 《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开公司2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-103），公司定于2023年12月20日15:00时召开公司 2023年第四次临时股东大会。为保护投资 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-106 苏州仕净科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 4 日，公司暂未实施股份回购。 三、其他事项说明 公司后续将根据市场情况，在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，回购股份的价格不超过 58.44 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 0.95%，回购金额不超过 8,000 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数 ...

苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 11 月） 第一条 为促进苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第四条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

苏州仕净科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 苏州仕净科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范苏州仕净科技股 份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安 ...

苏州仕净科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州仕净科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存放、 使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本 公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的注 册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披 露、严格管理的原则。 第六条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事会应 制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系及关联人 2 | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 11 | | 第六章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 14 | | 第七章 | 附则 14 | 苏州仕净科技股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 11 月 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司、非关联股东、债权人及其他利害关系人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关 ...

2023 年 11 月 苏州仕净科技股份有限公司章程 苏州仕净科技股份有限公司 第三条 公司于 2021 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）同意 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 33,333,334 股，于 2021 年 7 月 22 日在深圳证券 交易所上市。 章程 第四条 公司注册名称：苏州仕净科技股份有限公司 第一章 总则 公司以发起方式设立，并在工商行政管理机关注册登记，取得营业执照，营业执照号 码：91320500773222051M。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 公司的合并、分立与增减资 38 | | 第十一章 | 破产、解散与清算 39 | | 第十二章 | 本章程的修改程序 40 | | 第十三章 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-102 苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仕净科技"）第三届 董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式通知了全体董事。会议由 董事长董仕宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司其他 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

苏州仕净科技股份有限公司 对外担保管理办法 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 4 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 7 | | 第四章 | 责任和处罚 9 | | 第五章 | 附则 10 | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的控股子公司（包括公司出资设立的全 资子公司、公司持股比例超过 50%的控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公 司）。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司及其控 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-104 苏州仕净科技股份有限公司 关于修订及制订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议 案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的 相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公 司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》，具 体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大 ...