苏州仕净科技股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 10 月 0 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东会会议的召集 | 8 | | 第四章 | 股东会会议的提案与通知 | 10 | | 第五章 | 股东会会议的召开 | 12 | | 第六章 | 股东会的表决&决议 | 15 | | 第七章 | 附则 | 20 | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）等法律、行政 ...

苏州仕净科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 监督检查 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 5 | | 第六章 | 监事会会议的表决 6 | | 第七章 | 附则 7 | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为为完善公司法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序， 确保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《苏州仕净科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监 ...

苏州仕净科技股份有限公司 章程修正案 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第三届董事会第三十六次会议逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制 度的议案》，同意对《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议 通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际情况，公司全 面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，《公 司章程》具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 143,646,622.00 元。 | 201,607,030.00 元。 | | 第八条 公司的总经理为公司的法定代表 | 第八条 公司的总经理为公司的法定代表 | | 人。 | 人。 | | | 总经理任期届满前辞任的，视为同时 ...

苏州仕净科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 公司的合并、分立与增减资 40 | | 第十一章 | 破产、解散与清算 42 | | 第十二章 | 本章程的修改程序 44 | | 第十三章 | 附则 45 | 苏州仕净科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关中国法律、国务院行政法规(以下简称"法律、 法规")的规定，制订本章程。 第二条 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 关法律法规的规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，并在工商行政管理机关注册登记， ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-077 苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2024年10月28日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议 资料已于2024年10月22日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长董仕宏先生主持，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，与会董事认为：公司 2024 年第三季度报告符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-083 苏州仕净科技股份有限公司 关于 2024 年三季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经 营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 09 月 30 日合并报表范围内的各类应收款项、存货、固定资 产、长期股权投资、无形资产以及商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减 值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值测试，公司对存在减值迹象的 资产计提了相应的减值损失。同时对因债务人已注销或无法履约等原因导致无法 收回的应收账款予以核销。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | -- ...

苏州仕净科技股份有限公司 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-082 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十六次会议于2024年10月28日召开，审议通过 了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年11月13日（星期三）下午15:00（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会成员人数调整情况 为适应公司发展需要，进一步提升公司董事会的科学决策能力，提高决策效 率，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规则 有关董事会成员数量的相关条款，将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中独 立董事人数为 2 人。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案以股东大会审议通过关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相 关内容为前提条件，若该议案未获通过，公司将尽快补选董事会换届候选人。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-080 苏州仕净科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本 次董事会、 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-081 上述第 1-4 项制度尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，其中第 1-4 项将以特别决议的形式进行审议表决；其余制度自董事会审议通过之日起生 效实施。修订及制订的制度等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公 告。 特此公告。 苏州仕净科技股份有限公司 关于修订及制订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实 际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制 度进行修订，并制订《舆情管理制度》。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

苏州仕净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 声明人饶奋明作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会提名为苏州仕 净科技股份股份有限公司（以下简称"仕净科技"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...