证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-088 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈献华先生 为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期 届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州仕净科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场方式在公司 4 楼会议室召开。鉴于公司在 2024 年第三 次临时股东大会选举产生第四届监事会成员，为了公司监事会顺利运行，公司监 事会拟紧急召开第四届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2024 年 11 月 14 通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由全体监事 共同推选的代表陈献华先生主持。本次会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人。 董事会秘书列席了本次会议 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-086 苏州仕净科技股份有限公司 2024年 第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年11月13日，其中：① 通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2024年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月 13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司 ...

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元，根据公司《关 于股份回购方案的公告》，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积 金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自除权除息之日起， 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司 于 2024 年 5 月 28 日实施了权益分派，因此公司本次回购股份的价格由不超过人 民币 58.44 元/股（含）调整至不超过人民币元 41.56/股（含）。具体回购的股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购方案的公告》（公 ...

哎会秘书我们在大会场了吧老师已经在大会场了哎好的好啊各位领导各位投资人朋友大家晚上好哦我是招商的研究员有家训呃那个今天晚上我们邀请的是呃呃这个呃市境科技公司董事长董事会董先生和呃董秘呃这个杨先生两个领导在线 因为公司的这个三级报刚披露因为这个世界缘是装备公司然后这几年进行了这个光复电池这个主材环节可能这个光复新能源行业的研究员和投资机构对公司的业务情况就没有别的老公公司那么了解所以我们这个刚好也开始调研所以借这个机会就是组织公司的两位高管来给这个大家做一个交流 因为三七爆刚披露你公司咱们两个老业务新业务这个这个一个构成可能市场还比较关心那我先麻烦这个董总和杨总把三七爆的情况跟大家更新一下然后包括咱们的这个产能的情况这个基地也请这个杨总和这个董总一并介绍董总时间先交给你好的好的感谢啊这位特资者 呃我们现在这样子我们三级报比较简单利润都看到了我们三级报大概接近1.3个亿利润第二事情呃我们电池板块我们是大概呃有呃接近4个亿的一个销售那么呃接下来看你们投资者有什么想问的啊哎冯总你那个几个机制情况能不能介绍一下因为你那个国内两个基地 那个投产跑步的情况可能很多人不是很了解这样子我们现在是第一档厂房已经满产了第二档厂房我 ...

苏州仕净科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 2 | | 第三章 | 董事长 | 5 | | 第四章 | 董事会下设组织机构 | 6 | | 第五章 | 董事会议事规则 | 9 | | 第六章 | 附则 16 | | 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘建明作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会提名为苏州仕 净科技股份股份有限公司（以下简称"仕净科技"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定不得担任公司 董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ □是√否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最 近一 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会现就提名饶奋明先生为苏州仕净 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-078 苏州仕净科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场方式召开，会议通知与会议 资料已于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式通知了全体监事。会议由监事会主席吕 爱民先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会一致认为：公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、 误导性 ...