证券日报网讯 9月10日晚间，仕净科技发布公告称，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的 情形，无逾期债务对外担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为 股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 9月10日晚间，仕净科技发布公告称，公司董事会于2025年7月15日披露了《关于公司独 立董事辞职的公告》，刘建明先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务，刘建明先生的原定任期至第四届董事会届满为止， 辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-056 苏州仕净科技股份有限公司 关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议； 3、第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。 特此公告。 苏州仕净科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 10 日 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 15 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》，刘建明先生因个人原因申请辞去公 司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计 委员会委员职务，刘建明先生的原定任期至第四届董事会届满为止，辞职后不再 担任公司及子公司任何职务。刘建明先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新 任独立董事后生效。 公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 补选独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名委员会资格 审查，董事会同意提名徐小怗先生（简历详见附件）为 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-055 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于2025年9月10日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议 资料已于2025年8月30日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生 主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事冯会、刘建明以通讯方式 出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》 鉴于独立董事刘建明先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务， 同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计 委员会委员职务。 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司董事会提名徐小怗先生为公司第四届董事会独立董事候选 ...

苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名徐小怗先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 的规定，我们作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事 会提名委员会成员，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查 意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人徐小怗先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律 法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，候选人徐小怗先生尚未 取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 2、独立董事候选人徐小怗先生的 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-058 苏州仕净科技股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日（星期 五）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》，计划于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 15： 00 在公司一楼会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第三次临时 股东会。 2025 年 9 月 10 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》及《关于为全资子公司提供担 保的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。同日，公司收到控股股东及实际控 制人朱叶女士《关于在苏州仕净科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增 加临时议案的函》，为提高公司决策效率，朱叶女士提请公司董事会将上述议案 以临时提案的 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-057 苏州仕净科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司 为合并报表范围内主体提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 | 成立时间 2024 | 年 6 月 13 日 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 法定代表人 | 董仕宏 | | 注册资本 | 万元人民币 80,000.00 | | 股权结构 | 仕净科技持股 100% | | 注册地 | 苏州工业园区唯正路 8 号* | | | 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建 | | | 设工程施工；特种设备安装改造修理；电气安装服务；住宅室内 | | | 装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐小怗作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会提名为苏州仕 净科技股份有限公司（以下简称"仕净科技"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会现就提名徐小怗先生为苏州仕净 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 ...

| 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仕净科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万晓乐 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：张晶 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 次 0 | | 的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用 | | | 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 | 是 | | 信息披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 ...