苏州仕净科技股份有限公司 关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将相关情况公告如下: 一、本次向特定对象发行股票事项概述 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-007 三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序 公司于 2025 年 2 月 28 日召开了公司第四届董事会第二次会议和第四届监 事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的 议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。本议案尚需提交股东大会 审议。 四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响 公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司 日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。 特此公告。 苏州仕净科 ...

（一）已审批通过为全资子公司提供担保情况 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-006 苏州仕净科技股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度并签订担保合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"、"仕净科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司苏州仕净 环保科技有限公司（以下简称"仕净环保"）向金融机构申请的总额不超过人民 币 10,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度有效期为 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，股 东大会授权董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同。具体情况详见公 司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-027）。 （二）本次拟新增担保额度情况 公司于 2025 年 2 月 28 召开了第四届董事 ...

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事饶奋明先生提交的书面辞职报告，饶奋明先生因个人原因申请辞去公司第 四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略 与 ESG 委员会委员及提名委员会委员职务，饶奋明先生的原定任期至第四届董 事会届满为止，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 饶奋明先生的辞职将导致公司董事会及相关董事会专门委员会中独立董事 所占比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，为保障董事会工作的顺 利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，饶奋明先生 的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，饶奋明 先生将按照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事 会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工 作。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-008 苏州仕净科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-009 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年3月28日（星期五）下午15:00（参加现场会议的股 东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月28日9:15至15:00期间的任意时 间。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-005 苏州仕净科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 第四届监事会第二次会议决议 特此公告。 一、会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 2 月 28 日以现场方式在公司 4 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 2 月 22 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。本次会议由监事 会主席陈献华先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人。董事会秘 书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，所作决议合 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-004 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场会议的方式召开。根据《公司章 程》《董事会议事规则》的相关规定，会议通知于 2025 年 2 月 22 日以通讯方式 通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生召集并主持，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 经审议，董事会一致认为：公司本次为全资子公司苏州仕净环保科技有限公 司（以下简称"仕净环保"）增加担保额度且提供担保，有利于进一步支持子公 司的经营与发展，解决仕净环保正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。本 次被担保对象为公司全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债 能力，公司 ...

苏州仕净科技股份有限公司 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-003 截至本公告披露日，朱叶女士及其一致行动人所持股份质押情况如下： 股 东 名 称 持股数量 （股） 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售数 量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售数 量（股） 占未质 押股份 比例 朱 叶 31,646,790 15.70% 24,150,000 30,150,000 95.27% 14.95% 0 0% 0 0% 叶 小 红 8,633,870 4.28% 0 0 0 0 0 0 0 0% | 董 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 仕 | 84,840 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 宏 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-002 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告时间：2024年1月1日至2024年12月31日 步入2025年，公司光伏电池片业务的技术优势和规模效益将逐渐显现。预 计2月底生产线全面开工并满产，高开工率可有效摊薄成本，增强产品竞争力。 与此同时，InfoLink Consulting 等机构数据显示，光伏产业链价格企稳回升， 行业供需加速再平衡。 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：41,300.00万元 | 到 | 59,000.000万元 | 盈利：21,664.72万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：49,300.00万元 | 到 | 67,000.00万元 | 盈利：23,690.54万元 | 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-087 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议换届选举产生了第四届董事会成员。 为了公司董事会顺利运行，公司董事会拟紧急召开第四届董事会第一次会议。根 据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，与会董事一致同意，豁免本次 会议通知时限，会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式通知了全体董事。公 司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司 4 楼会议室以通讯方式 召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司半数以上董事推举 的公司董事董仕宏先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-089 苏州仕净科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日、11 月 13 日分别召开了职工代表大会、2024 年第三次临时股东大会， 选举产生了公司第四届董事会、监事会成员；公司于 2024 年 11 月 18 日召开了 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董 事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 非独立董事：董仕宏、张世忠、徐志强 独立董事：饶奋明、刘建明 公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通 过之日起至第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会董事兼任公司高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事 会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。 ...