证券代码：301030 证券简称：仕净科技 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会现就提名刘建明先生为苏州仕净 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：___________________________ ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-079 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------- ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-076 苏州仕净科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次第二类限制性股票归属数量：65.52 万股 2．本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 10 月 17 日 3．本次归属人数：42 人 2022 年 3 月 1 日公司召开第三届董事会第四次会议、2022 年 3 月 17 日公 司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《苏州仕净科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关议案， 本激励计划主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：14.47 元/股。 4、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 200.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,333.33 万股的 1.50% ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-074 苏州仕净科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元，根据公司《关 于股份回购方案的公告》，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积 金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州仕净科技股份有限公司 法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州仕净 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师 事务所（以下简称"本所"）接受苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见 书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-073 苏州仕净科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年9月13日，其中：① 通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长董仕 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-070 苏州仕净科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元，根据公司《关 于股份回购方案的公告》，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积 金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自除权除息之日起， 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司 于 2024 年 5 月 28 日实施了权益分派，因此公司本次回购股份的价格由不超过人 民币 58.44 元/股（含）调整至不超过人民币元 41.56/股（含）。具体回购的股份 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-072 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十五次会议于2024年8月28日召开，审议通过 了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年9月13日（星期五）下午15:00（参加现场会议的股 东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...

2、《会议通知》之"附件一"之"一、网络投票的程序"，"股东对总议 案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。" 更正后： 2024年8月29日，苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《苏州仕净科技股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-062）（以下简称"《会议通知》"），经事后核查发 现，会议通知中部分内容需更正，现更正如下： 更正前： 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5、会议的召开方 式"，"公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。" 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-071 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5、会议的召开方 式"，"公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效 ...