中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于苏州仕净科技股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行者 acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24XY 苏州仕净科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"仕净科技 公司")编制的 2023 年度、2022年度、2021 年度的非经常性损益明细表(以下 简称"非经常性损益明细表")进行了专项审核。仕净科技公司管理层的责任是 按照相关规定的要求编制非经常性损益明细表,并保证非经常性损益明细表的内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。我们的责任 是对仕净科技公司管理层编制的非经常性损益明细表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-028 苏州仕净科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票具体事宜的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、发行股份募集资金用途应当符合下列规定： 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体 事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-018 苏州仕净科技股份有限公司 关于首发募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司""仕净科技"）的首次 公开发行股票募集资金投资项目"苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房 项目"及"苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目"已于 2023 年 12 月 31 实施 完毕，经结项评估，已基本达到预计可使用状态。为提高资金使用效率，结合公 司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金合计 362,313.22 元（利息 收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日 常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证 ...

民生证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 证监许可[2021]1807 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股 A 股）股票 33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金 总额为人民币 203,333,337.40 元，扣除发行费用 61,245,563.91 元 不含税），实 际募集资金净额为人民币 142,087,773.49 元。上述募集资金到位情况已经致同会 计师事务所 特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第 110C000505 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专 户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况及募集资金节余情况 一）募集资金投资项目基本情况 由于公司本次公开发行实际募集资金净额 142,087,773.49 元少于拟投入的募 集资金金额 463,523,100.00 元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用 效率，公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会 第十次 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-017 苏州仕净科技股份有限公司 关于收到中标通知书的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提示：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标通知书的公告》（编号： 2024-016）。为了更好地使投资者了解本次中标的详细情况，现对本次中标中公司 占中标金额的比例进行补充，具体内容如下： 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中冶天工集团有限公司（联 合体牵头人）、上海电子工程设计研究院有限公司、宁国市永祥电力工程技术有限 公司组成联合体单位参与了安徽省宁国国家级经济开发区高质量发展基础设施及 绿色硅生产基地、配套基础设施 EPCF 项目（项目标号：NGS-GC-GK-2024519）的 投标，本次联合投标是双方优势互补、战略协同的充分体现。 公司近日收到招标人以及招标代理机构发来的《中标通知书》，现将有关情况 说明如下： 一、本次中标项目概况 （一）项目名称：安 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase of over 15% compared to the CSI 300 index within the next six months [10]. Core Views - The company has secured a significant order for solar cells, with a contract to supply approximately 2.5 billion pieces of solar monocrystalline cells to JinkoSolar from January 1, 2024, to December 31, 2025 [1]. - The company is collaborating with JinkoSolar and the Ziyang Airport Economic Zone Management Committee to establish a research and manufacturing base with an annual production capacity of 20 GW for silicon wafers and solar cells, with the first phase expected to start construction in April 2024 [1]. - The company anticipates substantial revenue growth, projecting revenues of CNY 3.078 billion, CNY 11.767 billion, and CNY 18.167 billion for 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding net profits of CNY 210 million, CNY 637 million, and CNY 935 million [4][6]. Financial Summary - The company expects a revenue growth rate of 114.74% in 2023, 282.27% in 2024, and 54.40% in 2025 [4]. - The projected earnings per share (EPS) are CNY 1.46 for 2024 and CNY 4.43 for 2025, with a corresponding price-to-earnings (PE) ratio of 36.70 and 12.09 [4][6]. - The company’s gross margin is expected to decline from 28.19% in 2022 to 14.71% in 2025, while the net profit margin is projected to decrease from 6.77% in 2022 to 5.14% in 2025 [7].

法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 广东华商律师事务所关于 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州仕净科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州仕净 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师 事务所（以下简称"本所"）接受苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见 书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-014 苏州仕净科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年3月25日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年3月25日，其中：① 通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年3月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月25日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长董仕 ...

关于苏州仕净科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关规定，作为苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"仕净科技"或"公司")向 特定对象发行股票的保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或 "保荐机构")对仕净科技进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 民生证券股份有限公司 3、学习全国人大常委会于 2023 年 12 月审议通过的《中华人民共和国公司 法》修订案； 4、学习证监会于 2023 年 12 月发布的修订后的《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》。 时间：2024 年 3 月 14 日 培训方式：现场及线上授课与自学相结合的方式 地点：公司三楼会议室 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员。 二、培训内容 本次 ...