珠海安联锐视科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东 珠海 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的特别职权 | 6 | | 第六章 | 公司为独立董事履行职权提供的保障 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履 职，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名， 其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖 秀、苏秉华、林俊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过了《关于制定证券投资管理制度的议案》 珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-059 为了进一步完善公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策 管理机制，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和 公司合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-061 珠海安联锐视科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公 司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 16：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2023 年 12 月 29 日的 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《珠海安联锐视科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对 董事会负责。 委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 （二）审定、签署委员会的报告； （三）检查委员会决议和建议的执行情况； （四）代表委员会向董事会报告工作； （五）应当由委员会主任履行的其他职责。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 战 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《珠海安联锐视科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核范 畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会选举，并报董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东 珠海 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资审批权限 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | 第四章 | 对外投资的决策及资产管理 4 | | 第五章 | 对外投资的财务管理及审计 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护 公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《珠海安联 锐视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供 ...

第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在独立董事的委员内由审计委员会选举产生，并报请董事会批 准。 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 职能是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任本公司董事职 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公 司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、 修订公司章程的情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章 程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百一十一条 董事会由九名董事组 | | | 成，设董事长一人，董事会中独立董事 | | | 人数不得低于董事总人数的三分之一 | | 第一百一十一条 董事会由九名董事 | 且独立董事中至少包括一名会计专业 | | 组成，设董事长一人，董事会中独立 | 人士。 | | 董事人数不得低于董事总人数的三 | 独立董事辞职将导致董事会或者 | | 分之一且独立董事中至少包括一名 | 其专 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 章 程 广东 珠海 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第一节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第二节 | 股东大会的召集 12 | | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第四节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-058 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日披露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-037， 以下简称《预披露公告》），持有公司股份 4,123,000 股（占公司总股 本比例 5.94%）的股东广东省科技风险投资有限公司（以下简称"广 东风投"）计划在《预披露公告》披露之日起 15 个交易日后的 6 个月 内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,387,100 股（占公司总 股本比例 2%）。 近日，广东风投向公司出具了《股份减持计划期限届满告知函》， 现将具体事项公告如下： 一、股东减持情况 1.股份来源：首次公开发行前发行的股份 2.减持价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定 3.股东减持股份情况 股东广东省科技风险投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 广东风投本次减持计划期限已届满 ...