珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 主要职责 2 | | 第四章 | 聘任与解聘 5 | | 第五章 | 培训与考核 7 | | 第六章 | 法律责任 7 | | 第七章 | 附 则 8 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进珠海安联锐视科技股份有限公司（下称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、监管机构规则以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所的指定联络人。公司董事或其他高级管理人员可 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 王颖秀 各位股东/股东代表： 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成《独立 董事关于独立性情况的自查报告》，并提交董事会。本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规规定的任职资格条件或者独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.董事会会议和股东会 2024 年，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东会，本人出席 情况如下： | 会议名称 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未出席会议 | | 董事会 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 股东会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 报告期内，本人积极出席公司召开的董事会会议，认真履行独立 董事职责，与公司经营管理层保持充分沟通，积极提出合理化建议 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 19 | | 第八章 | 规则的修改 19 | | 第九章 | 附 则 20 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股 东会规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责， ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 章 程 广东 珠海 二〇二五年四月 珠海安联锐视科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业 家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其 他规范性文件的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由珠海安联锐视科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整 体变更，以发起设立的方式设立；公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得 《营业执照》，统一社会信用代码为 91440400665003767C。 有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第四条 公司于 2021 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）（证监许可〔2021〕2114 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 1,720 万股，于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。 | 第 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经理机构 1 | | 第三章 | 经理人员职责权限 2 | | 第四章 | 总经理办公会议制度 4 | | 第五章 | 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 7 | | 第六章 | 报告制度 8 | | 第七章 | 绩效评价与激励约束机制 9 | | 第八章 | 本细则的修改 10 | | 第九章 | 附 则 10 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行 使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，制定本细则。 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名， 财务负责人一名。 第五条 公司 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化珠海安联锐视科技股份有限公司（下称"公司"）董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《珠海安联锐视科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议决议，本人张为金被提名为公司第六届董事会 独立董事候选人。截至公司发布选举独立董事的股东会通知公告之 日，本人尚未取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独 立董事资格证书。鉴于此，为更好地履行独立董事职责，根据《上市 公司独立董事管理办法》的相关规定，本人承诺将积极报名参加深交 所组织的最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格 证书。 特此承诺 珠海安联锐视科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 承诺人：张为金 2025 年 4 月 25 日 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 舆情管理制度 广东 珠海 二〇二五年四月 珠海安联锐视科技股份有限公司 舆情管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 3 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为提高珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （ ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0500 | 1.3400 | -21.64 | 1.4900 | | 每股净资产（元） | 14.86 | 16.89 | -12.02 | 16.91 | | 每股公积金(元) | 10.58 | 10.53 | 0.47 | 10.34 | | 每股未分配利润(元) | 3.45 | 4.58 | -24.67 | 4.78 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.91 | 6.88 | 0.44 | 7.95 | | 净利润(亿元) | 0.71 | 0.93 | -23.66 | 1.03 | | 净资产收益率(%) | 6.36 | 7.96 | -20.1 | 9.14 | 前十大流通股东累计持有： 1400.7万股，累计占流通股比： 32.7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 690,656,731.64, representing a slight increase of 0.38% compared to CNY 688,018,498.37 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 22.89% to CNY 71,333,202.49 from CNY 92,507,328.64 in 2023[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 64,553,129.72, down 25.94% from CNY 87,162,830.82 in the previous year[16]. - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 59.59%, totaling CNY 30,209,401.50 compared to CNY 74,760,827.12 in 2023[16]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 1.05, a decrease of 21.64% from CNY 1.34 in 2023[16]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 1,156,240,184.02, down 14.41% from CNY 1,350,961,669.90 at the end of 2023[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.55% to CNY 1,036,325,476.42 from CNY 1,171,636,375.63 in 2023[16]. - The company reported a revenue of 69,065.67 million yuan, with a slight year-on-year increase of 0.38%, while net profit decreased by 22.89% to 7,133.32 million yuan[54]. Revenue Breakdown - The company reported a quarterly revenue breakdown, with the highest revenue in Q3 at CNY 218,386,732.38[18]. - The revenue from security video surveillance products accounted for 98.00% of total revenue, amounting to ¥676,815,810.45, with a year-on-year increase of 0.13%[63]. - Domestic sales increased by 28.68% to ¥52,939,097.83, while foreign sales decreased by 1.42% to ¥637,717,633.81[63]. Research and Development - The company has developed over 10,000 new product models, establishing itself as a key player in the domestic security video surveillance market[28]. - The company holds 30 valid invention patents as of December 31, 2024, reflecting its commitment to R&D[44]. - R&D investment amounted to ¥83,991,046.07 in 2024, representing 12.16% of operating revenue, a slight decrease from 12.28% in 2023[74]. - The company is focusing on enhancing its engineering product line to capture a larger share of the engineering market, which is significantly larger than the consumer market[51]. - The company is actively seeking to expand its domestic business and explore merger and acquisition opportunities due to being placed on the SDN list by the U.S. government[48]. Market Position and Strategy - The company ranked 28th in the "2024 Global Security 50" list, based on sales revenue from the previous year[28]. - The company primarily adopts an ODM business model, providing video surveillance products and solutions to leading clients in the global technology and consumer electronics sectors[42]. - The company is positioned in the midstream of the security video surveillance industry chain, focusing on R&D, production, and sales of surveillance equipment[27]. - The company is benefiting from national policies aimed at modernizing public safety systems, including the promotion of large-scale equipment updates[32]. Operational Challenges - The company’s operations have been severely impacted after being placed on the SDN list by the U.S. Department of State and Treasury, prohibiting U.S. entities from engaging in transactions with it[42]. - The company faces risks from international trade policy changes and market demand fluctuations, particularly due to being placed on the SDN list by the US government, which restricts transactions with US entities[97]. - The company is exposed to exchange rate risks as its overseas sales are primarily denominated in USD, which can affect its gross margin when converted to CNY[98]. - The company is at risk from fluctuations in raw material prices, which constitute a significant portion of its costs, potentially impacting profitability if prices rise without a corresponding increase in product prices[98]. Corporate Governance - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[113]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period[105]. - The company maintains independent operations and financial management, ensuring no interference from controlling shareholders[110]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism to motivate employees[108]. Shareholder Relations - The company plans to distribute cash dividends of RMB 12 per 10 shares, totaling approximately RMB 81.18 million to shareholders[140]. - The cash dividend distribution plan for Q3 2024 proposes a total cash dividend of RMB 67.65 million, with a distribution of RMB 10 per 10 shares[141]. - The company has not proposed cash dividends for the 2024 fiscal year, planning instead to retain earnings for future investments[145]. - The company has ensured that minority shareholders have had the opportunity to express their opinions and that their rights are protected[141]. Compliance and Risk Management - The company's internal control system operated effectively during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and preventing operational risks[149]. - No significant internal control deficiencies were identified during the reporting period, with zero major or important deficiencies reported in both financial and non-financial areas[152]. - The company has implemented risk control measures for foreign exchange derivative transactions, including prohibiting speculative trading and establishing management systems[83]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting revenue growth of 25% and aiming to reach $1.875 billion[179]. - New product launches are expected to contribute an additional $300 million in revenue over the next fiscal year[179]. - The company is investing in new technology development, allocating $50 million towards R&D initiatives[179]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the year, targeting a potential revenue increase of $200 million[179].