证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-018 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于变更募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，广东绿岛风 空气系统股份有限公司（以下简称"公司"或"绿岛风"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为 41,133.68 万元。上述资金（扣除保荐及承销费用）已 于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172 号）。 鉴于募投项目"研发中心扩建项目"已结项，且剩余超募资金已履行程序投 至"年产空气处理机组 6 万台建设项目"，董 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对司农会计师事务所 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为司农会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构基本信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市 南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范 运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的 发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 60,158.92 万元，同比增长 5.52%；归属于上 市公司股东净利润 10,500.00 万元，同比增长 9.14%。报告期内，公司积极推进 线上和线下渠道的开拓，营业收入规模增长，公司加大研发力度，不断丰富产品 矩阵，公司业绩有所提升。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与 表决程序均符合相关法律法规 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各 项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司 利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年 度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年内监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 6 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 1 会议届次 召开日期 会议议案 第二届监事 会第十六次 会议 2024 年 1 月 17 日 1、《关于子公司取消变更募集资金账户的议案》； 2、《关于部分募投项目延期的议案》。 第二届监事 会第十七次 会议 2024 年 4 月 ...

致力成为全球领先的室内通风系统企业 让室内空气变得更好 2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司 Guangdong Nedfon Air System Co., Ltd. 1 Contents 董事长致辞 03 关于本报告 01 走进绿岛风 公司概况 05 绿岛风数据 10 合规治理 ESG管理 依法纳税 28 环境保护 员工权益保护 附录排污信息 49 指标索引 50 ESG治理机制 11 利益相关方识别与沟通 13 实质性议题分析 15 科技创新 意见反馈表 51 环保机制 37 科研服务 29 智能化 35 绿色办公 37 节能减排 38 严格雇佣规范 39 赋能人才培养 41 员工关怀保障 43 社会捐赠 47 产学研合作 34 绿岛风产品 07 2 3 股东权益保护 19 责任运营 21 商业道德 28 4 5 6 公司治理 17 7 回馈社会 目 录 关于 本报告 董事长 致辞 走进 绿岛风 合规 治理 科技 创新 ESG 管理 环境 保护 员工 权益保护 回馈 绿岛风2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 社会 附录 关于本报告 ■ 报告简介 本报告是 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有： 公司董事长兼总经理李清泉先生，董事会秘书兼财务总监朱道先生，保荐代表人 张晓先生，独立董事许迎丰先生、独立董事张楚华先生。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-020 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上 ...

（一）变更原因及变更时间 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-019 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的 要求，对相关会计政策进行变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，具体如下： 1、对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" 进行规定：对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业 会计准则第 3 号—— ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-016 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向 银行申请授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 公司为满足 2025 年度内的生产经营和发展需要，拟向银行申请授信额度合 计 95,000 万元，具体为： 1、向中国建设银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度 20,000 万元人 民币，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证 及项下融资等银行业务，授信期限为 1 年； 2、向中国银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度 18,000 万元人民币， 授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下 融资等银行业务，授信期限为 1 年； 3、向中国工商银行股份有限公司台山支行申请授信额度 10,000 万元人民币， 授信种类包括但不 ...

编制人：广东绿岛风空气系统股份有限公司 单位：人民币元 广东绿岛风空气系统股份有限公司 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 前大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占用 资金余额 往来形成 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东绿岛风空气系统股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%； 公司内部控制的目标是合理保证经 ...