证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-017 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议并通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 1.6 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的 自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结 构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿 岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2205 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度财务决算报告 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了司农审字 [2025]24008690019 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。2024 年度财务决算报告如下（均为合并报表数据）： 一、主要财务指标 2024 年公司实现营业收入 60,158.92 万元，同比增长 5.52%，实现利润总额 12,090.35 万元，同比增长 9.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,500.00 万元，同比增长 9.14%。主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.54 | 1.41 | 9.14% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.25 | 1.11 | ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-021 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与 表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7、出席对象： 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第六 次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-013 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司 健康稳定发展。全体监事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发 挥了积极作用。 《2024 年年度报告全文》同日刊载于巨潮资讯 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合广东绿 岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 二〇二五年四月二十三日 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会 议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-012 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理李清泉先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东会决议、生产 经营管理、执行公司各项制度等方面所做的工作。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-015 1 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报， 有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并归属 于上市公司股东的净利润为 105,000,014.56 元，截至 2024 年 12 月 31 日合并财 务报表未分配利润为 314,777,298.80 元；母公司本年度实现的净利润为 102,367 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008690039 号 目 录 | | | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008690039 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"）董 事会编制的《2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿岛风年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为绿岛风年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》是绿岛风董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24008690019 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-4 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | 母公司资产负债表………………………………………3-4 | | 合并利润表…………………………………………………5 | | 母公司利润表………………………………………………6 | | 合并现金流量表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 9-10 | | 母公司所有者权益变动表……………………………11-12 | | 财务报表附注…………………………………………13-92 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24008690019 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查， 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任绿岛风持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了绿 岛风内部控制制度，了解了内控制度的运行情况，查阅了绿岛风股东大会、董事 会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、 信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司 内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制 制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对绿岛风2024年度内部控制 ...