广东绿岛风空气系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指按法律法规、中国证监会、深圳证券交易 所规定要求将需要披露的及所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影 响的信息，在规定时间内、通过指定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公 布，并完成相应报备手续的过程。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司董事、高级管理人员、公司 控股股东和持股 5%以上的股东，公司各部门、分公司、子公司的负责人，重大 资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第五条 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经 1 过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司 发言。 第六条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来 的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章 程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本增值而向被 投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等资产的行为。 第三条 公司对外投资分为一般投资和风险投资。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目（设立或者增资全资子公司除 外）； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （三）参股其他境内(外)独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行风险投资。 第一章 总则 风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认 定的其他风险投资行为。其中，证券投资包括投资境内外股票、证券投资基金等 1 有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、等法律法规、规范性文件以 及公司章程的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、为提高 公司竞争力的需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。子公司 的设立形式包括： （一）公司独资设立全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立控股或非控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司董事、监事及高级管 理人员应严格执行本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指导、 监督等工作。 公司存在多级下属企业的，比照本制度管理管理，公司对分公司和具 有重大影响的参股公司的内控制度亦比照本制度管理。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对 公司的治理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，子公司同时控股其他公司的，应 参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 ...

第三条 审计委员会成员由三至五名不在上市公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"，是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。审计委员会的召集人应为 会计专业人士。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 广东绿岛风空气系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效 监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 1 第七条 公司为他人提供担保，必须经董事会审议通过，属于下列情形之一 的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的 任何担保； 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其子公司（以下统称"公司"）以第 三人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保，不包括公司子公司为公 司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保。公司为子公司提供的担保视为对 外担保。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在子公司履行审议程序后及时披露。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）决策 和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的 组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 和高级管理人员的人选、选择标准和选择程序进行研究并提出建议。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董 事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履 行 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东绿岛风空气系统股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司章程等相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司募集资金是指公司通过向不特定对象 发行证券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券或者其他具有股 权性质的证券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保制度的有 效实施。募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本制度的约束。募 集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境外项 目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项 报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金专户存储 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、审计委员 会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司")董事 会规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好 公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则以及公司章程 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的职权与任职资格 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司及相关信息披露义务人 与证券监管部门和证券交易所之间的沟通和联络，履行法定报告义务，配合证券 监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"） 发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及公司章程的有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 成员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，且委员中至少有一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人可以由公 司董事长兼任。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员 ...