关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008690022号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿岛 风董事会的责任。 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008690022号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金投资计划、实际使用情况 （一）募集资金投资计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往变更募投项 目部分募集资金用途的情况，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 计划如下： 1 单位：万元 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐人"） 作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对绿岛风使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿岛风空 气系统股份有限公司首次公开发行 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛 风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币 454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元（不含增值税）， 实际筹集募集资金净额为人民币 411,336,833.47 元，上述募集资金到位情况已经 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 3 日出具了"华兴验 字[2021]21000790172 号"验资报告。 （二）2024 年度募集资金使用金额及余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 变更募集资金专项账户的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对绿岛风变更募集资金专项账户事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，广东绿岛风 空气系统股份有限公司（以下简称"公司"或"绿岛风"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 司农专字[2025]24008690045 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表……………………………………… 3-4 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2025]24008690045 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并出具了"司农专字[2025]24008690045 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关要求，贵公司编制了后附的 20 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东绿岛风空气系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资判断，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 较大波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许迎丰，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称， 拥有注册会计师资格。2018 年 3 月至 2020 年 4 月，任职泸州市江阳区风之丽管 理咨询中心总经理；2020 年 5 月至 2020 年 8 月，任职广州润峰婴儿用品有限公 司财务总监；2020 年 8 月至 2021 年 10 月，任职深圳市康泰健牙科器材有限公 司财务总监；2021 年 11 月至今，任职深圳康泰健医疗科技股份有限公司董事会 秘书、信息总监、董事长助理。2024 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事许迎丰先生、张楚华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事许迎丰先生、张楚华先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 （二）独立性的情况说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、2024 年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张楚华，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学动力工程及工程 热物理专业博士研究生学历，教授职称。2011 年 1 月至今任西安交通大学能源 与动力工程学院教授。2024 年 5 月至今任公司 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李清泉、主管会计工作负责人朱道及会计机构负责人(会计主 管人员)刘美霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司提醒投资者特别关注公司规模扩张带来的内控管理风险、创新风险 等经营相关风险因素。公司可能面临的各种风险情况详见本报告"第三节 管 理层讨论与分析"中的"公司未来发展的展望"部分，敬请投资者注意投资 风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 ...