证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-004 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以 微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设 年产空气处理机组 6 万台建设项目的议案》 监事会认为：公司使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设"年 产空气处理机组 6 万台建设项目"，综合考虑了当前各在建项目的实际建设进度 以及超募资金的投向，是为提升募投资金的使用效率，该事项不存在损害股东利 益的情 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途 投资建设年产空气处理机组 6 万台建设项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对绿岛风使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-002 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二） 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 55 名， 所持（代表）股份数 50,230,200 股，占公司股份总数 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 致：广东绿岛风空气系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"或"公司"）的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席绿岛风 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 二〇二五年一月 广东省 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-056 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意"研发 中心扩建项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构申万宏源证 券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不 含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为人民币 41,133.68 万元。上 述募集资金已于 2021 年 8 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-058 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更经营范围情况 公司为更好地满足客户对产品的需求，结合研发、生产的实际情况，拟增加 冷却塔业务，拓展产品矩阵，并根据市场监督管理部门针对经营范围的规范表述 要求，在经营范围中相应增加"气体、液体分离及纯净设备制造""气体、液体 分离及纯净设备销售"。具体变更内容如下： | 经营范围（变更前） | 经营范围（变更后） | | --- | --- | | 风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电 | 风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电 | | 气设备制造；机械电气设备销售；制冷、空 | 气设备制造；机械电气设备销售；制冷、空 | | 调设备制造；制冷、空调设备销售；照明器 | 调设备制造；制冷、空调设备销售；气体、 | | 具制造、照明器具销售；消防器材销售；五 | 液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离 | | 金产品研发；五金产品制造；五金产品零售； | 及 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-055 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 12 月 21 日以微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金， 有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资 金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律 法规的规定。因此，监事会同意公司对部分募 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-059 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第四次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东出席现场股东大会或 ...