全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第三季度报告 的书面确认意见 朱来宾 石勃 叶雄 李晓虎 段玉峰 陈良 林云鉴 潘思轶 监事签署： 刘峥 罗克 刘慧琳 高级管理人员签署： 叶雄 李晓虎 陈涛 张楠 段玉峰 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为中粮科工股份有限公司的董事、 监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 （本页无正文，为《中粮科工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见》之签字页） 董事签署： 时间：2024 年 10 月 28 日 ...

中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-054 该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。 1 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，3 名董事以现场方式 参会，5 名董事以视频连线方式参会。会议由董事长朱来宾先生主持，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了 ...

经与会监事表决，形成会议决议如下： 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-055 中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，1 名监事以现场方式 参会，2 名监事以视频连线方式参会。会议由监事会主席刘峥女士主持，公司董 事会秘书以及部分高级管理人员列席了会议。本次本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 中粮科工股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥437,643,545.87, representing a 7.37% increase compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥32,950,151.86, a 36.02% increase year-over-year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.07, reflecting a 40.00% increase compared to the same period last year[3]. - The company reported a 55.85% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring items, totaling ¥29,359,815.77 for Q3 2024[3]. - The net profit for Q3 2024 was ¥113,644,663.22, compared to ¥109,081,986.02 in Q3 2023, representing an increase of about 4.7%[19]. - The total profit for Q3 2024 reached ¥132,925,671.99, up from ¥126,321,584.44 in the same period last year, indicating a growth of approximately 5.0%[19]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.23, an increase from ¥0.21 in Q3 2023, reflecting a growth of about 9.5%[20]. - The company’s total assets stood at CNY 4,176,019,886.52, slightly down from CNY 4,203,040,581.16 at the start of the year[17]. - The net profit attributable to the parent company increased to CNY 510,566,537.19, up from CNY 471,966,914.86, showing a positive trend in profitability[17]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥267,773,365.77, a decline of 184.92% compared to the same period last year[9]. - Cash inflows from operating activities in Q3 2024 totaled ¥1,962,906,023.70, slightly down from ¥1,979,613,910.07 in Q3 2023, a decrease of approximately 0.8%[21]. - Net cash flow from operating activities was -CNY 267,773,365.77, compared to -CNY 93,981,587.32 in the prior period[22]. - Cash inflow from financing activities was CNY 37,800,011.55, down from CNY 39,021,970.79 in the previous period[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,093,186,803.49, compared to CNY 1,005,218,240.40 at the end of the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥4,176,019,886.52, a decrease of 0.64% from the end of the previous year[3]. - Non-current assets totaled CNY 614,822,001.15, down from CNY 641,634,828.29 at the beginning of the year, reflecting a strategic asset management approach[17]. - Current liabilities decreased to CNY 1,939,324,381.82 from CNY 2,013,254,658.40, indicating improved liquidity management[17]. - The company reported a cash balance of ¥1,263,341,951.98 at the end of September 2024, down from ¥1,603,977,815.79 at the beginning of the period[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,347, with the largest shareholder, China Grain Oil Group Co., Ltd., holding 39.48% of shares, equating to 202,243,856 shares[10]. - The top ten shareholders include several investment partnerships, with the second-largest shareholder holding 7.33% of shares, or 37,572,900 shares[10]. - The company has a total of 308,860,645 restricted shares, all of which were released from restrictions on September 9, 2024[14]. - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares were issued[12]. Operational Highlights - The company received government subsidies amounting to ¥4,483,711.11 in Q3 2024, contributing to its financial performance[5]. - The company experienced a significant increase of 115.60% in prepayments, totaling ¥336,133,908.89, due to increased business scale[7]. - The company reported a 323.07% increase in construction in progress, amounting to ¥3,805,662.82, indicating ongoing investment in fixed assets[7]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products to drive future growth[16]. - The company plans to continue its investment in technology and innovation to enhance operational efficiency and product offerings[16]. Cost Management - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,331,954,289.74, a decrease of 6.0% compared to CNY 1,417,196,965.26 in the same period last year[18]. - Total operating costs decreased to CNY 1,194,879,593.80, down 6.1% from CNY 1,272,729,818.15 year-over-year[18]. - Gross profit margin improved, with operating costs at CNY 975,868,337.04, compared to CNY 1,069,120,068.54 in the previous year, indicating a focus on cost management[18]. Research and Development - R&D expenses for Q3 2024 amounted to ¥86,647,804.38, an increase from ¥83,622,519.67 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 3.6%[19].

| 索 | 引 | bm56000001/2024-00013236 号 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | 发文日期 | | 1728846000000 | | 名 | | 称 江苏证监局关于对中粮科工股份有限公司、段玉峰采取出具警示函措施的决定 | | | | 文 | | 〔2024〕183号 号 主 题 | 词 | | 江苏证监局关于对中粮科工股份有限公司、段玉峰采取出具警示函措 施的决定 江苏证监局 2024年10月14日 【打印】 【关闭窗口】 中粮科工股份有限公司、段玉峰: 经查,你公司存在以下违规事项:一是2021年9月22日、10月13日,你公司分别召开董事会、股东大会 审议通过使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理,有效期为自股东大会审议通过起12个月。上述 有效期满后,你公司未重新履行审议程序及信息披露义务。在2022年12月14日至2023年2月7日期间,你公 司累计使用闲置募集资金2.06亿元进行现金管理,直至2023年4月25日才补充履行有关审议程序和信息披 露义务。二是你公司募投项目"粮油定制装备智造及成套 ...

二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-050 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 15 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生以现场方式参会， 董事朱来宾先生、石勃先生、陈良先生、潘思轶先生、林云鉴先生以视频连线方 式参会。经全体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于增补公司第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》 1 根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-051 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 1 附件： 中粮科工股份有限公司 关于选举公司董事长及增补董事会战略与投资委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议 案》《关于增补公司第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》。现将相关情 况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》 等有关规定，公司董事会同意选举现任董事朱来宾先生为第二届董事会董事长， 以及同意增补朱来宾先生为第二届董事会战略与投资委员会委员并担任召集人， 任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止，朱来宾先生简历详见附件。 朱来宾，男，1972 年 3 月出生，中共 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-052 中粮科工股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 披办法》第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并 记入证券期货市场诚信档案。你们应当加强对证券法律法规的学习，提高规范运 作水平，杜绝此类事件再次发生，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我 局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管 辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司及相关责任人员收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中指 出的问题，并将认真吸取教训，持续加强对证券法律法规的学习，进一步提升公 司规范运作水平和信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益，杜绝此类事 件再次发生。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 ...

中粮科工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中粮科工股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中粮科工 股票代码：301058 信息披露义务人：上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：上海市浦东新区灵岩南路728号9幢105室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢17层 股权变动性质：股份减少（股权比例下降至5%以下） 签署日期：2024年10月11日 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中粮科工股份有限公司（以下简称 "中粮科 工"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在中粮科工中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委 托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释 或者说明。 六、信息披露义务人 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-048 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"复星惟实"）减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，复星惟实持有公司股份的比例下降至 5%以下。 3、本次权益变动未涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。 公司于近日收到持股 5%以上股东复星惟实出具的《简式权益变动报告书》， 本次权益变动后，复星惟实持有公司股份 25,613,700 股，占公司总股本的 4.999998%，不再是公司持股 5%以上股东。现将本次权益变动具体情况公告如 下： | 股东 | 减持方式 | 减持股份来源及性质 | 减持期间 | 减持股数 ...