独立董事 2023 年度述职报告 （潘思轶） 各位股东及股东代表: 2023 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，审 慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关重大事项客观、公正地发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度的履行职责情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中粮科工股份有限公司 潘思轶（独立董事），男，1964 年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学 园林系蔬菜专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学农产品加工及贮藏工程专业。 现任本公司独立董事。1989 年 7 月至 2015 年 1 月，任华中农业大学食品科技学 院助教、讲师、 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-023 中粮科工股份有限公司 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙企业。 关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担 任公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的 ...

关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司 关联存、贷款等金融业务风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2023年修订）》的要求，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中粮 科工"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中华人民共 和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅其审计报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司简介 中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）经中国人民银行银复 [2001]206号文件批准，于2002年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得 了统一社会信用代码为91110000710930245D的企业法人营业执照；现注册地址： 北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 （二）股权架构 | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 中粮集团有限公司 | 2,093,590,000.00 | 83.7436 | | 中粮贸易有限公司 | 325 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 《金融服务协议》及相关风险措施执行情况的专项核查意见 一、金融服务协议的主要内容 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对中粮科工与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 签署的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 公司与财务公司所签订的《金融服务协议》，主要内容如下： （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙 方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为中粮科工股份有限公司 （以下简称"中粮科工"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工 2024 年度日常关联交易预 计额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中粮科工因业务发展及日常生产经营需要，拟与（1）中粮集团及其子公司；（2） 公司子公司的少数股东马锐光、王英华、王贵生、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM- ENGINEERING LLC 等及/或其控制的企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-020 中粮科工股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的公告 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联 | | | 关联交 | 年预 2024 | 截止披露 | 年 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易 | | | 日已发生 | | | 交易 | 关联方 | 内容 | 易定价 | 计金额（万 | 金额（万 | 发生金额 | | 类别 | | | 原则 | 元） | | （万元） | | | | | | | 元） | | | | 中粮集团及其子公 | 公司子公 司向关联 方购买设 | 按市场 价格或 | 15,000.00 | 275.89 | | | | 司 | | 比照市 | | | 2,487.49 | | | | 备或接受 | | | | | | | | | 场价格 | | | | | | | 劳务 | | | | | | 从关 | 开封市茂盛机械有 限公司、河南茂盛 机械制造有限公 | | | | | | | 联方 ...

中粮科工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-158 | 审计报告 XYZH/2024QDAA2B0095 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中粮科工股份有限公司（以下简称中粮科工）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了中粮科工 ...

2023 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行 职责，审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关重大事项客观、公正地发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度的履行 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中粮科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈良） 各位股东及股东代表: 二、2023 年度履职情况 陈良（独立董事），男，1965 年 4 月生，中国国籍，本科毕业于南京财经 大学会计学专业，硕士毕业于中南财经政法大学会计学专业。现任本公司独立董 事。1985 年 7 月至 2015 年 9 月，历任南京财经大学财务会计系教师 ...

董事会审计与风险委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了促进中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司 董事会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员会"）在年度报告（以下 简称"年报"）编制及披露过程中的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》有关规定以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计与风险委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计与风险委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会 计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 中粮科工股份有限公司 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管 ...

关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，本公司就募集资金 2023 年度存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-012 中粮科工股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公 司"），中粮科工股份有限公司（以下简称" ...